卷煙市場打假破網(wǎng)工作實踐體會(編輯修改稿)
2025-08-12 12:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 案件經(jīng)營工作所處的不同階段，細分階段性工作計劃，逐步認真實施，確?！按蚣倨凭W(wǎng)”工作的順利開展。（三）偵察經(jīng)營一要緊緊圍繞經(jīng)過梳理的案件線索，根據(jù)線索所拓展的需要確定調(diào)查的工作內(nèi)容，如：目標(biāo)人員基本情況及活動規(guī)律、交通工具、涉案歷史、活動路線、倉儲位置環(huán)境、上下線關(guān)系、經(jīng)營非法卷煙類別、運輸特點、分銷特點、資金流向等。二要明確經(jīng)營案件的調(diào)查過程就是掌握違法犯罪事實，獲取證據(jù)的過程，既是掌握卷煙非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)鏈的過程也是鎖定涉案人員違法犯罪證據(jù)鏈的過程。經(jīng)營案件偵破前的取證應(yīng)做到：①經(jīng)營案件的每一個工作過程都要有詳實的書面記錄，特別是進入實質(zhì)性的調(diào)查取證階段，專賣人員在落實每一項工作任務(wù)時，對耳聞目睹的有關(guān)案件的情形隨時間、空間發(fā)展變化都要作詳實的記錄，并且要注重細節(jié)。②在經(jīng)營案件調(diào)查過程中，能夠及時獲取的書證、證人證言及合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)等涉案資料要及時提取，一時難以提取的要注明原因。③要努力使用先進科技器材獲取證據(jù)，如攝像機、照相機等器材捕捉非法活動的現(xiàn)場證據(jù)。④對目標(biāo)人員、車輛活動路線及非法卷煙儲存場地、交易場地要有勘驗示意圖。⑤在案件收網(wǎng)過程中，除要注重查獲的非法卷煙等實物證據(jù)外，還要注重對查獲現(xiàn)場其它證據(jù)的收集。（四）擇時收網(wǎng)收網(wǎng)之前要做到三個定位：①網(wǎng)絡(luò)人員定位：對涉及到網(wǎng)絡(luò)中的所有人員基本特征及作用進行定位。②非法活動規(guī)律定位：對非法網(wǎng)絡(luò)中的人、財、物及產(chǎn)、購、銷、運、存等非法活動規(guī)律進行定位。③分銷渠道定位：對網(wǎng)絡(luò)中非法卷煙的來源及分銷渠道進行定位。在經(jīng)過大量的調(diào)查取證和掌握非法卷煙經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)活動規(guī)律的基礎(chǔ)上，要選擇“鎖定犯罪事實、人贓俱獲”的破案最佳時機，要通過以下多種方法選擇最佳時機，提高經(jīng)營案件的破案打擊成功率。①直接觀察：專案人員直接捕捉到目標(biāo)人員的較大數(shù)量非法卷煙的接貨、進出庫、分銷的時機。②間接印證：通過目標(biāo)人員非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)中上下線的關(guān)系人員或其他人員可間接印證較大數(shù)量非法卷煙的時機。③線人反映：線人反映目標(biāo)人員在什么時期會有較大數(shù)量非法卷煙的時機。④假設(shè)推斷：根據(jù)掌握的網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)律周期，推斷有較大數(shù)量非法卷煙的時機。⑤出現(xiàn)異常：目標(biāo)人員涉案情況超出已掌握的活動規(guī)律，需要立即決斷的時機。圍繞對涉案所有經(jīng)營、存儲、交接貨等場所，線路的控制和涉案人員的控制來制定行動方案。行動方案中要明確每一名參與行動的執(zhí)法人員的責(zé)任以及關(guān)于交通、通訊方式、安全措施等方面的要求。并在收網(wǎng)之前的階段性工作中，要有行動預(yù)案，預(yù)防出現(xiàn)意外情況，并隨著工作的不斷深入，逐步調(diào)整完善預(yù)案，直至形成最終的行動方案。在經(jīng)營案件的收網(wǎng)之際，要有公安機關(guān)參加。收網(wǎng)行動要按照“人贓并獲、多點并舉”的原則進行，現(xiàn)場行動指揮員要根據(jù)行動方案，細分每一個參與人員的職責(zé)并落實到具體行動。①對控制下的非法卷煙經(jīng)營、儲存、運輸現(xiàn)場，要迅速清點涉案物品、收集涉案證據(jù)，并制作《暫扣物品收據(jù)和清單》、《勘驗筆錄》、《抽樣筆錄》等文書，由涉案人員、見證人員簽字認定。對涉及到查案現(xiàn)場的房屋、車輛、涉案人員等案情相關(guān)聯(lián)的“第三人”，要立
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