【文章內(nèi)容簡介】 條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對本協(xié)議條款的理解。第二條 本協(xié)議書的目的與地位通過本協(xié)議約定之條件和步驟，投資方將以溢價方式對公司進行增資，并按照本協(xié)議約定持有公司相應(yīng)的股權(quán)。本協(xié)議系公司引入投資方進行投資的原則性協(xié)議，為履行本協(xié)議而簽署的附件以及其他書面文件或合同，均視為本協(xié)議的補充協(xié)議，且不得與本協(xié)議的原則相違背。各方在本協(xié)議簽訂之前簽署的文件與本協(xié)議內(nèi)容相沖突的，以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。第三條 增資價格各方一致同意，在符合本協(xié)議約定的相關(guān)條款和先決條件的前提下，投資方出資____________萬元人民幣，認(rèn)購公司增資后____________%的股權(quán)，其中____________萬元計入公司注冊資本，剩余____________萬元計入公司資本公積。本次增資完成后，公司注冊資本變更為____________萬元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：_______________公司原股東同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳公司本次新增注冊資本的權(quán)利。公司應(yīng)按照與投資方一致同意的資金使用計劃(見附件一)使用增資價款，全部增資價款應(yīng)存于公司的專項賬戶，不得用于債券投資。第四條 本次增資的程序及期限本協(xié)議簽訂的同時，公司應(yīng)取得股東會關(guān)于同意投資方增資及修訂章程的股東會決議、原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的承諾。協(xié)議各方自本協(xié)議簽署之日起10個自然日內(nèi)，完成公司章程、增資后公司股東會及董事會決議等文件的簽署。投資方應(yīng)在本協(xié)議第五條所述支付增資價款的先決條件全部滿足或由投資方以書面方式全部或部分豁免之日起15個自然日內(nèi)，按照約定的數(shù)額將增資價款一次性支付至公司開設(shè)的指定賬戶。公司收到投資方增資價款之日起3個自然日內(nèi)，應(yīng)由公司開具書面出資證明書予以確認(rèn)。投資方的增資價款到位后的5個自然日內(nèi)，公司應(yīng)聘請會計師事務(wù)所進行驗資并出具驗資報告。投資方的增資價款到位后的15個自然日內(nèi)，將全部變更資料遞交工商部門且受理。第五條 本次投資的先決條件投資方支付本次增資價款的義務(wù)取決于下列先決條件的全部實現(xiàn)：_______________(1)屬于本公司方的本次投資相關(guān)的法律文件的修訂及簽署，包括但不限于股東會決議、公司章程、原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的承諾及本協(xié)議等。(2)公司不存在任何未決訴訟。協(xié)議后面有此項(3)公司及創(chuàng)始人簽署的附件三陳述、保證及承諾真實有效。就本條第1款的先決條件而言，除非投資方豁免該等先決條件，如該等先決條件在本協(xié)議簽署之日起30個自然日內(nèi)未全部得到滿足的，投資方有權(quán)經(jīng)書面通知其它各方后立即終止本協(xié)議，不再支付增資價款，投資方無須就終止本協(xié)議承擔(dān)任何違約責(zé)任。第六條 本次增資的相關(guān)約定公司、原股東應(yīng)當(dāng)采取一切措施保障投資方享有下列權(quán)利，包括但不限于簽署相關(guān)協(xié)議文件、配合辦理工商變更手續(xù)。優(yōu)先受讓權(quán)(1)原股東擬向其他股東或任何第三方出售或轉(zhuǎn)讓其持有的公司部分或全部股權(quán)的(以下簡稱轉(zhuǎn)讓股權(quán))，應(yīng)提前15個自然日書面通知投資方。在同等價格和條件下，投資方或原股東享有優(yōu)先受讓權(quán)。(2)如投資方及公司其他原股東都對轉(zhuǎn)讓股權(quán)行使優(yōu)先受讓權(quán)，則公司其他原股東與投資方應(yīng)協(xié)商確定各自優(yōu)先受讓的轉(zhuǎn)讓股權(quán)的份額。協(xié)商不成的，則根據(jù)屆時各自持有公司的相關(guān)出資比例受讓轉(zhuǎn)讓股權(quán)。優(yōu)先認(rèn)購權(quán)公司股東會決議后續(xù)進行增資的，在同等條件下，投資方享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。如原股東亦主張優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，則投資方與原股東應(yīng)協(xié)商確定各自認(rèn)購的增資份額。協(xié)商不成的，投資方與原股東按照屆時各自持有公司的相關(guān)出資比例進行增資。隨售權(quán)(1)原股東擬將其持有公司全部或部分股權(quán)出售給任何第三方(受讓方，不包括原股東)的，應(yīng)提前15個自然日書面通知投資方。在此情況下，投資方有權(quán)選擇是否按相同的價格及條件與原股東按照同比例同時向第三方出售其持有的公司全部或部分股權(quán)，且原股東應(yīng)保證收購方按照受讓原股東股權(quán)的價格受讓投資方擬出讓的股權(quán)。本協(xié)議簽署前已向投資方披露或已取得投資方書面確認(rèn)放棄該權(quán)利的除外。(2)投資方應(yīng)于收到通知后的15個自然日內(nèi)將是否隨售的決定書面通知公司，否則，視為放棄隨售權(quán)。反稀釋權(quán)(1)原股東一致同意，本次增資完成后，除非取得屆時所有股東的一致同意，公司不得以低于本次增資的價格或者優(yōu)于本次增資的條件引入其他投資方對公司增資，但根據(jù)公司董事會或股東會決議批準(zhǔn)的員工持股計劃除外。(2)即使屆時所有股東一致同意公司以低于本次增資的價格引入其他投資方，原股東一致同意，投資方自動享有公司與后續(xù)引入投資方簽署的增資協(xié)議及補充協(xié)議中的最優(yōu)條款，具體調(diào)整方案屆時再商議(減資、資本公積定向轉(zhuǎn)增)經(jīng)營指標(biāo)承諾根據(jù)本協(xié)議的約定，創(chuàng)始人對公司20__年度、20__年度及20__年度的經(jīng)營指標(biāo)向投資方作出如下承諾：_______________(1)銷售收入指標(biāo)創(chuàng)始人承諾：_______________公司20__年度、20__年度及20__年度主營業(yè)務(wù)銷售收入分別不低于人民幣____________萬元、____________萬元、____________萬元，指標(biāo)的____________%作為緩沖帶，指標(biāo)低于____________%則觸及對賭條款，指標(biāo)超過____________%應(yīng)有相應(yīng)獎勵如公司當(dāng)年度銷售收入指標(biāo)未完成，創(chuàng)始人應(yīng)按照下列計算公式向投資方給予股權(quán)補償：_______________補償股權(quán)比例=(1當(dāng)年度實際銷售收入/當(dāng)年度銷售收入指標(biāo))___投資方屆時持有的股權(quán)比例如公司當(dāng)年度銷售收入指標(biāo)達到獎勵標(biāo)準(zhǔn)，投資方應(yīng)按照下列計算公式向創(chuàng)始人給予現(xiàn)金獎勵：_______________獎勵金額=(當(dāng)年度實際銷售收入當(dāng)年度銷售收入指標(biāo))___獎勵比例(如2%)(2)____________中心建設(shè)指標(biāo)創(chuàng)始人承諾：_______________公司20__年度、20__年度分別完成不少于____________家、____________家____________中心的建設(shè)，指標(biāo)的____________%作為緩沖帶，指標(biāo)低于____________%則觸及對賭條款，指標(biāo)超過____________%應(yīng)有相應(yīng)獎勵。如公司未達到建設(shè)指標(biāo)，創(chuàng)始人應(yīng)按照下列計算公式向投資方給予股權(quán)補償：_______________補償股權(quán)比例=(1當(dāng)年度實際成立____________中心個數(shù)/當(dāng)年度____________中心建設(shè)指標(biāo))___投資方屆時持有的股權(quán)比例如公司當(dāng)年____________中心建設(shè)指標(biāo)達到獎勵標(biāo)準(zhǔn)，投資方應(yīng)按照下列計算公式向創(chuàng)始人給予現(xiàn)金獎勵：_______________獎勵金額=(當(dāng)年度實際成立____________中心個數(shù)當(dāng)年度____________中心建設(shè)指標(biāo))___每家獎勵金額(如每家5萬元)(3)如公司同時未達到銷售收入指標(biāo)和____________中心建設(shè)指標(biāo)，則創(chuàng)始人承諾按照上述兩種補償股權(quán)比例較高者向投資方進行補償。如公司同時達到銷售收入獎勵指標(biāo)和____________中心建設(shè)獎勵指標(biāo)，則投資方承諾按照上述兩種獎勵金額較高者向創(chuàng)始人進行獎勵(4)上述股權(quán)補償逐年實施，公司應(yīng)在收到投資方關(guān)于公司未滿足經(jīng)營指標(biāo)承諾而要求股權(quán)補償?shù)臅嫱ㄖ?0個自然日內(nèi)將上述補償股權(quán)比例按照1元轉(zhuǎn)讓給投資方，公司、創(chuàng)始人及原股東有義務(wù)配合投資方簽署相關(guān)股權(quán)補償協(xié)議、修改章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及決議等文件，并履行審批及工商變更登記的手續(xù)。(5)如公司沒有完成指標(biāo)任務(wù)，與指標(biāo)任務(wù)相差較大，創(chuàng)始人每年最大補償股權(quán)比例為3%?；刭彊?quán)(1)如公司20__年度、20__年度及20__年度當(dāng)年經(jīng)審計的、主營業(yè)務(wù)銷售收入低于本條第5款約定的當(dāng)年銷售收入指標(biāo)的50%，或20__年度、20__年度公司經(jīng)審計凈利潤為負(fù)，投資方有權(quán)要求創(chuàng)始人或公司按照下列價格回購?fù)顿Y方所持公司部分或全部股權(quán)。回購價格的計算公式為：