20xx年室內裝修施工協議(3篇)(編輯修改稿)
2025-08-11 01:54 本頁面
【文章內容簡介】 然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權,并在事后向公司董事會報告。(六)董事會授予的其他職權。第三十八條 董事長不能履行職權時,董事長應當指定其他董事代行其職權。第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。第四十條 有下列情況之一的,董事長應在七個工作日內召集臨時董事會會議:(一)董事長認為必要時。(二)三分之一以上董事聯名提議時。(三)監(jiān)事會或監(jiān)事提議時。(四)總經理提議時。第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應于會議召開三日以前書面通知全體董事。如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形,董事長不能履行職責時,應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議。董事長無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。第四十二條 董事會會議通知包括以下內容:(一)會議日期和地點。(二)會議期限。(三)事由及議題。(四)發(fā)出通知的日期。第四十三條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投票表決,每名董事有一票表決權,董事須在贊成、反對或棄權項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經全體董事的過半數同意后生效。第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用書面或傳真方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。第四十五條 董事會會議應當由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。第四十六條 董事會會議應當有記錄,出席會議的董事和記錄人,應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存,保留期限為五十年。第四十七條 董事會會議記錄包括以下內容:(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名。(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名。(三)會議議程。(四)董事發(fā)言要點。(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明所投贊成、反對或棄權的票數及投票董事姓名)。第四十八條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司合同,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。第八章 總經理第四十九條 公司設總經理一名,由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員,但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。第五十條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員,不得擔任公司的總經理。第五十一條 總經理每屆任期三年,總經理可連聘連任。第五十二條 總經理對董事會負責,行使下列職權:(一)主持公司的經營管理工作,并向董事會報告工作。(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案。(三)擬訂公司內部管理機構設置方案。(四)擬訂公司的基本管理制度。(五)制定公司的具體規(guī)章。(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理及財務負責人。(七)聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員。(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘。(九)提議召開董事會臨時會議。(十)公司合同或董事會授予的其他職權。第五十三條 總經理列席董事會會議,非董事總經理在董事會上沒有表決權。第五十四條 總經理應當根據董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況,以及資金運用情況和盈虧情況?？偨浝肀仨毐ＷC該報告的真實性?？偨浝碛袡鄾Q定不超過公司凈資產20%(含20%)的單項對外投資項目,有權決定不超過公司凈資產20%(含20%)的單項貸款與擔保。在控制風險的前提下,總經理有權決定不超過公司總資產50%(含50%)的單項短期投資,但須按照公司制訂的決策程序進行。第五十五條 總經理應當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務。第五十六條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的聘用合同規(guī)定。第九章 監(jiān)事第五十七條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會的組成方式及成員的產生由股東會另行通過決議。第五十八條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員,不得擔任公司的監(jiān)事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第五十九條 監(jiān)事每屆任期三年,連選可以連任。第六十條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會會議的,視為不能履行職責,應由股東會予以撤換。第六十一
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