銀行防范非法集資宣傳活動(dòng)總結(jié)20xx(編輯修改稿)
2025-08-10 21:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 提高自我保護(hù)意識(shí)，努力營造了風(fēng)清氣正的良好社會(huì)氛圍。（二）“非法集資”常見手段有哪些？在日常生活中，存在著多種多樣的“非法集資”手段，日常主要的“非法集資”手段包括：以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的；以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的；以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財(cái)?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚?；以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；“投資、理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。（三）如何有效的識(shí)別“非法集資”。在識(shí)別非法集資主要運(yùn)用“四看三思等一夜”法。其中“四看”指的是：看融資合法性，除了看是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)?？葱麄鲀?nèi)容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔(dān)保、無風(fēng)險(xiǎn)、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容?？唇?jīng)營模式，有沒有實(shí)體項(xiàng)目，項(xiàng)目真實(shí)性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等。看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。“三思”指的是：思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場行情。思產(chǎn)品是否符合市場規(guī)律。思自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力是否具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！耙灰埂敝傅氖牵河龅较嚓P(guān)投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再?zèng)Q定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要被高利誘惑盲目投資。三、活動(dòng)取得的成效（一）廣大公眾法制觀念不斷增強(qiáng)。轄內(nèi)機(jī)構(gòu)利用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)涉眾面廣的優(yōu)勢，以LED電子屏滾動(dòng)播放宣傳語、制作宣傳教育展板、編發(fā)手冊(cè)、等多種形式開展活動(dòng)，對(duì)非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段等進(jìn)行宣傳，廣大公眾深刻認(rèn)識(shí)到非法集資的社會(huì)危害性，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)得到進(jìn)一步提高。（二）機(jī)構(gòu)案防和內(nèi)控管理水平不斷提升?；顒?dòng)開展以來，轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)積極落實(shí)社會(huì)責(zé)任，切實(shí)開展宣教活動(dòng)，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查和案件防范，從案件防控機(jī)制、內(nèi)控執(zhí)行力等方面做實(shí)做細(xì)工作，提升案防和內(nèi)控管理水平，有效防范了銀行從業(yè)人員參與非法集資行為。（三）建立防范和打擊非法集資宣傳教育工作的長效機(jī)制，進(jìn)行常態(tài)化宣傳。向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶現(xiàn)場宣講防范非法集資相關(guān)知識(shí)，并對(duì)客戶的疑問進(jìn)行一一解答，解答群眾關(guān)心的問題，普及有關(guān)金融知識(shí)。篇四：銀行防范非法集資宣傳活動(dòng)
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