【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是指甲方持有的丙方75%的股權(quán)。在符合本協(xié)議之條款和條件的前提下，甲方同意將其持有的丙方75%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予乙方。乙方同意受讓甲方持有的丙方75%的股權(quán)。甲方承諾，對(duì)其持有的丙方75%的股權(quán)享有完整的處置權(quán)。在符合本協(xié)議之條款和條件的前提下，將其持有的丙方75%的股權(quán)及基于該股權(quán)附帶的所有權(quán)利和權(quán)益，于本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓之日，不附帶任何質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)和其他擔(dān)保權(quán)益的轉(zhuǎn)移予乙方，同時(shí)，甲方按照《公司章程》而享有和承擔(dān)的所有其他權(quán)力、權(quán)利和義務(wù)亦于該日轉(zhuǎn)移予乙方。甲方承諾，上述其持有的丙方75%的股權(quán)為依法可以轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。第三條本協(xié)議成立的前提要件：一、法律要件本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，業(yè)經(jīng)丙方其他股東書面承諾同意、并放棄相應(yīng)的優(yōu)先購買權(quán)。以及，本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，業(yè)經(jīng)丙方董事會(huì)決議通過。本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，業(yè)經(jīng)乙方董事會(huì)決議通過。本協(xié)議業(yè)經(jīng)雙方簽署。二、實(shí)質(zhì)要件丙方原相關(guān)所有檔案文件業(yè)已轉(zhuǎn)移至丙方的獨(dú)立辦公場(chǎng)所。本協(xié)議雙方與適格擔(dān)保方簽署的本協(xié)議第五條所述的《保證擔(dān)保協(xié)議書》業(yè)已生效。以及，本協(xié)議雙方與適格擔(dān)保方簽署的本協(xié)議第五條所述的《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議書》業(yè)已生效，并辦理完畢相應(yīng)的股權(quán)質(zhì)押手續(xù)。(上述擔(dān)保協(xié)議，詳見本協(xié)議附件三、附件四)第四條本協(xié)議生效的前提要件：一、法律要件本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，業(yè)經(jīng)乙方股東大會(huì)決議通過。本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，以及相應(yīng)的丙方合同、章程的修改，業(yè)經(jīng)相關(guān)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。二、實(shí)質(zhì)要件甲方擬租賃予丙方使用的土地(即位于河北省遵化市建明鎮(zhèn)穆家莊村南、面積為336917平方米的土地一處，詳見本協(xié)議附件一)，甲方將提供其合法征地、并業(yè)已支付全部土地有償使用費(fèi)用的證明文件，并由相關(guān)政府部門出具相關(guān)文件確認(rèn)。并且，該等租賃用地業(yè)已由甲方與丙方簽署了合法有效的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，經(jīng)相應(yīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)備案并出具《土地使用權(quán)他項(xiàng)權(quán)利證書》。丙方目前所使用的全部房產(chǎn)，均已擁有相關(guān)有權(quán)機(jī)構(gòu)頒發(fā)之合法有效的《房屋所有權(quán)證》，并丙方為上述房產(chǎn)之唯一合法的所有權(quán)人，不能取得合法有效的《房屋所有權(quán)證》的、應(yīng)當(dāng)具有該等房產(chǎn)合法建設(shè)的全部許可文件(包括但不限于《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程施工許可證》)。其目前所租賃之全部房產(chǎn)，業(yè)已簽署了合法有效的租賃協(xié)議，并經(jīng)相關(guān)有權(quán)機(jī)構(gòu)登記。目前，甲方與相關(guān)當(dāng)事方簽署的、尚在存續(xù)期內(nèi)的、關(guān)于本協(xié)議項(xiàng)下丙方經(jīng)營之焦化項(xiàng)目的原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、代理及分銷合同，及其他尚在存續(xù)期內(nèi)的、與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的合同，其合同當(dāng)事人業(yè)已由甲方變更為丙方，或者業(yè)已由丙方與相關(guān)當(dāng)事方另行簽署協(xié)議予以繼續(xù)履行。本協(xié)議甲方及其關(guān)聯(lián)方與丙方業(yè)已就土地、房產(chǎn)租賃，原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)取得(包括但不限于水、電、氣供應(yīng)等)等相關(guān)事宜達(dá)成一致并簽署了相應(yīng)的合同。丙方公司業(yè)已與相關(guān)職工(包括高級(jí)管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員)簽署了勞動(dòng)合同、并就相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)、福利等問題與職工達(dá)成一致。本協(xié)議項(xiàng)下丙方經(jīng)營之焦化項(xiàng)目，業(yè)已獲得國家環(huán)?？偩謱?duì)該項(xiàng)目的批準(zhǔn)，或者國家環(huán)?？偩质跈?quán)唐山市環(huán)保局批準(zhǔn)該項(xiàng)目的文件、或者其他唐山市環(huán)保局有權(quán)批準(zhǔn)該項(xiàng)目的證明文件。并且，業(yè)已獲得完備的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境批準(zhǔn)文件，包括但不限于有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的環(huán)境影響監(jiān)測(cè)報(bào)告、試生產(chǎn)許可文件、試生產(chǎn)合格證明、國家有權(quán)部門出具的建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格證明、環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收證明，以及相應(yīng)的污染物排放許可證明。并且，本協(xié)議甲方承諾，為取得上述焦化項(xiàng)目之必備的環(huán)境批準(zhǔn)文件而進(jìn)行之相關(guān)配套工程的資金投入，均由甲方承擔(dān)。根據(jù)甲方在此之前對(duì)丙方的39。投資行為而應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入丙方的全部應(yīng)收票據(jù)，業(yè)已按照《票據(jù)法》之相關(guān)規(guī)定，將相關(guān)所有票據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)移至丙方。第五條轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。甲乙雙方確認(rèn)并同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格，參考截止到____________年____________月____________日，經(jīng)__________________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)之丙方凈資產(chǎn)價(jià)值確定。根據(jù)__________________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于____________年____________月____________日出具之(__________________)__________________字第________________________號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，截止到____________年____________月____________日，丙方的總資產(chǎn)價(jià)值為人民幣貳億捌仟柒佰玖拾陸萬陸仟伍佰陸拾肆元玖角柒分(小寫：￥287,966,)，凈資產(chǎn)價(jià)值為人民幣貳億叁仟伍佰捌拾萬元整(小寫：￥235,800,000元)?；谝陨蠈徲?jì)結(jié)果，甲乙雙方共同確認(rèn)，一致同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總價(jià)款為人民幣貳億貳仟玖佰玖拾萬元整(小寫：￥229,900,000元)。二、轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付。甲乙雙方確認(rèn)并同意，自本協(xié)議成立之日起7個(gè)工作日內(nèi)，將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之一部分、即人民幣壹億壹仟伍佰萬元整(小寫：￥115,000,000元)，作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的預(yù)付款，由乙方一次性匯入甲方指定賬戶。甲乙雙方確認(rèn)并同意，自本協(xié)議生效、并本協(xié)議項(xiàng)下丙方75%的股權(quán)業(yè)已合法過戶至乙方名下之日起7個(gè)工作日內(nèi)，將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之剩余部分、即人民幣壹億壹仟肆佰玖拾萬元整(小寫：￥114,900,000元)，由乙方以現(xiàn)金形式一次性匯入雙方共同認(rèn)可的賬戶，相關(guān)具體事宜屆時(shí)由雙方另行協(xié)商確定。三、甲乙雙方確認(rèn)并同意，若截至____________年____________月____________日，本協(xié)議第四條所述之協(xié)議生效的全部要件仍舊未能滿足，則乙方有權(quán)要求本協(xié)議剩余條款終止履行，并要求甲方在____________年____________月____________日之前，將業(yè)已支付予甲方的人民幣壹億壹仟伍佰萬元整(小寫：￥115,000,000元)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)付款按照乙方的指示償還乙方?；蛘撸曳揭嘤袡?quán)要求繼續(xù)履行本協(xié)議，但上述人民幣壹億壹仟伍佰萬元整(小寫：￥115,000,000元)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)付款，自____________年____________月____________日起，應(yīng)當(dāng)由甲方按照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率向乙方支付相應(yīng)的資金占用費(fèi)。甲乙雙方確認(rèn)并同意，上述人民幣壹億壹仟伍佰萬元整(小寫：￥115,000,000元)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)付款償還保證，由甲乙雙方確認(rèn)適格的擔(dān)保方、及質(zhì)押物進(jìn)行擔(dān)保。上述具體擔(dān)保事宜，由本協(xié)議雙方與擔(dān)保方另行簽署《保證擔(dān)保協(xié)議書》、及《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議書》約定。上述《保證擔(dān)保協(xié)議書》、及《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議書》作為本協(xié)議的附件。第六條利潤保證甲乙雙方確認(rèn)并同意，自本協(xié)議生效之日起的三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度( ____________年、____________年、____________年)，丙方每年必須達(dá)到如下指標(biāo)：經(jīng)乙方聘請(qǐng)或由乙方認(rèn)可之審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，上述三個(gè)會(huì)計(jì)年度每年實(shí)現(xiàn)的凈利潤不得低于人民幣貳億元整(小寫：￥200,000,000元)，如果不能實(shí)現(xiàn)，甲方保證按照差額部分的75%直接以現(xiàn)金方式對(duì)乙方進(jìn)行補(bǔ)償，而不受丙方是否實(shí)施分配影響。在上述三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)，按照丙方每年實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣貳億元整(小寫：￥200,000,000元)計(jì)算，按照丙方章程規(guī)定提取三項(xiàng)基金后，甲方保證，丙方具備按照可供股東分配利潤60%的比例實(shí)施現(xiàn)金分紅的能力。如果丙方董事會(huì)決定實(shí)施現(xiàn)金分配紅利，而丙方的現(xiàn)金分紅能力達(dá)不到上述第2項(xiàng)規(guī)定之比例的，由甲方以現(xiàn)金的形式代替丙方支付乙方現(xiàn)金分紅，丙方再向甲方償付。第七條債權(quán)債務(wù)處置甲乙雙方確認(rèn)并同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方作為丙方的股東，按照其持股比例享有股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù)。甲乙雙方確認(rèn)并同意，對(duì)于：(1)上述(____________)__________________字第________________________號(hào)《審計(jì)報(bào)告》中未列明的丙方應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)債務(wù)。(2)基于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前存在的事實(shí)使丙方因訴訟、仲裁而導(dǎo)致賠償責(zé)任。(3)基于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前存在的事實(shí)使丙方因行政處罰而導(dǎo)致處罰責(zé)任。(4)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前因丙方簽署的擔(dān)保合同導(dǎo)致保證義務(wù)而承擔(dān)保證責(zé)任。(5)其它一切基于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前存在的事實(shí)而導(dǎo)致丙方應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)債務(wù)。則因上述債務(wù)而導(dǎo)致的相關(guān)責(zé)任及損失，均由甲方承擔(dān)。第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)施甲乙雙方確認(rèn)并同意，自本協(xié)議生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將其持有的丙方75%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予乙方，并完成相關(guān)登記批準(zhǔn)備案手續(xù)，包括但不限于工商、稅務(wù)、海關(guān)、和外匯管理等。上述相關(guān)登記批準(zhǔn)備案手續(xù)完成后，即視為本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成。乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助甲方完成上述本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)批準(zhǔn)備案手續(xù)，并按要求提供相關(guān)文件以供辦理轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)備案手續(xù)之目的使用。第九條保證及承諾甲方保證對(duì)其持有的丙方75%的股權(quán)擁有完整的所有權(quán)與處置權(quán)，并且保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何權(quán)屬爭(zhēng)議，如果有第三方對(duì)乙方就該股權(quán)提出權(quán)屬爭(zhēng)議，由甲方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。甲方保證其持有的丙方75%的股權(quán)為依法可以轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，并且保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何法律障礙。甲方承諾，其基于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓而向乙方提供的丙方的人事、經(jīng)營、效益、財(cái)務(wù)及資產(chǎn)狀況等相關(guān)所有文件資料均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，沒有遺漏任何事實(shí)，也沒有任何虛假陳述。甲方承諾，丙方業(yè)已獲得經(jīng)營目前業(yè)務(wù)所需批準(zhǔn)、許可證和注冊(cè)證書。所有上述許可、批準(zhǔn)和注冊(cè)均具有完全的法律效力，且將不會(huì)因本協(xié)議的生效而被終止或者撤銷。對(duì)上述許可、批準(zhǔn)和注冊(cè)沒有任何違法的記錄。甲方承諾，除已披露并向乙方聲明的債務(wù)之外，丙方不存在任何其他債務(wù)，包括但不限于因知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、人身權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的侵權(quán)之債，亦不存在訴訟、仲裁和行政處罰等問題。甲方承諾，自上述(____________)__________________字第________________________號(hào)《審計(jì)報(bào)告》出具之日(即____________年____________月____________日)起、至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日，甲方基于其控股股東權(quán)力的行使，保證丙方的運(yùn)作經(jīng)營遵從如下條款：(1)丙方將正常的從事其業(yè)務(wù)經(jīng)營，不得從事、承擔(dān)或進(jìn)行任何其正常業(yè)務(wù)之外的交易、義務(wù)或付款，不得中斷、停止或變更其業(yè)務(wù)性質(zhì)、范圍和方式。(2)合理的提前通知乙方將召開的任何董事會(huì)會(huì)議、和議程，并允許乙方的授權(quán)代表列席丙方的董事會(huì)、股東大會(huì)和參與討論。(3)丙方將以能夠取得合理盈利并且不損害丙方長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的方式經(jīng)營。(4)丙方不得通過任何方式向或變相向任何公司、組織、機(jī)構(gòu)、個(gè)人提供借款，特別是向其股東、董事和員工提供借款，但在本協(xié)議簽訂前已經(jīng)存在并已向乙方披露的除外。(5)丙方向銀行貸款，必須征得乙方的同意。除此之外，丙方不得通過任何方式向或變相向任何其他公司、組織、機(jī)構(gòu)、個(gè)人貸款，但在本協(xié)議簽訂前已經(jīng)存在并已向乙方披露的除外。(6)丙方不得在其資產(chǎn)或業(yè)務(wù)上設(shè)立或允許存在任何債權(quán)、抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)或其他擔(dān)保權(quán)益，但在本協(xié)議簽訂前已經(jīng)存在并已向乙方披露的除外。(7)丙方不得通過任何方式向或變相向任何公司、組織、機(jī)構(gòu)、個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)的或其他形式的擔(dān)保、保證或保賠。(8)丙方不得通過任何方式放棄或變相放棄對(duì)任何公司、組織、機(jī)構(gòu)、個(gè)人的債權(quán)。丙方不會(huì)就其涉及的任何索賠、爭(zhēng)議或類似事件作出任何非法律途徑的處置。丙方將不會(huì)逾期向任何債權(quán)人支付到期應(yīng)付款項(xiàng)。丙方將不得在到期前提前償還或承擔(dān)義務(wù)提前償還任何貸款或其他債務(wù)。(9)丙方購買固定資產(chǎn)，一次支出超過人民幣壹佰萬元整(小寫：￥1,000,000元)的，必須征得乙方的同意。(10)丙方出售公司產(chǎn)品，售價(jià)不得低于各產(chǎn)品年平均價(jià)格的97%。上述產(chǎn)品年平均價(jià)格的計(jì)算，以丙方正式簽署的產(chǎn)品的購銷合同約定的價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)。丙方購買原材料，進(jìn)價(jià)不得高于各材料年平均價(jià)格的103%。上述材料年平均價(jià)格的計(jì)算，以丙方正式簽署的原材料購銷合同約定的價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)。(11)除在正常業(yè)務(wù)過程中外，丙方將不得出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其任何業(yè)務(wù)或資產(chǎn)。(12)甲方將及時(shí)向乙方通知可能會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的任何事項(xiàng)，并與乙方就此進(jìn)行協(xié)商。(13)丙方與其任何董事和員工的服務(wù)和聘用條件不會(huì)發(fā)生任何變化。(14)未經(jīng)乙方同意，丙方不得轉(zhuǎn)讓其所擁有的專利技術(shù)、非專利技術(shù)的所有權(quán)或使用權(quán)。丙方不得通過任何方式受讓任何專利技術(shù)、非專利技術(shù)。(15)未經(jīng)乙方同意，丙方不得通過任何方式進(jìn)行任何形式的利潤分配。(16)未經(jīng)乙方同意，丙方不得以任何方式進(jìn)行任何形式的對(duì)外投資事宜。(17)丙方將采取一切合法合理的措施保護(hù)其資產(chǎn)。甲方承諾，自上述(____________)__________________字第________________________號(hào)《審計(jì)報(bào)告》出具之日(即____________年____________月____________日)起、至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日，甲方基于其控股股東權(quán)力的行使，保證丙方的董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員繼續(xù)按照中華人民共和國之法律、法規(guī)及公司章程之規(guī)定，忠實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)，維護(hù)丙方的合法權(quán)益。甲方承諾，自上述(____________)__________________字第________________________號(hào)《審計(jì)報(bào)告》出具之日(即____________年____________月____________日)起、至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日，甲方基于其控股股東權(quán)力的行使，保證經(jīng)事先通知，乙方及其代理人、代表、會(huì)計(jì)師、法律顧問和其他授權(quán)人有權(quán)：(1)進(jìn)入丙方的場(chǎng)地和設(shè)施，會(huì)見丙方的董事、管理人員和員工，以及查閱公司的各種賬簿、記錄、檔案和權(quán)屬文件。(2)從丙方、其董事、管理人員和員工得到丙方的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債務(wù)、合同、財(cái)務(wù)、管理、總務(wù)和其他事務(wù)有關(guān)的所有資料和解釋。本協(xié)議的任何規(guī)定均不應(yīng)使乙方對(duì)下列事項(xiàng)另外獨(dú)立