【文章內(nèi)容簡介】 表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效?！　〉谒氖臈l 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，能夠用書面或傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字?！　〉谒氖鍡l 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席?！　∥袝鴳?yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)?！　〉谒氖鶙l 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。　　第四十七條 董事會會議記錄包含以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬h召開的日期、地點和召集人姓名；　?。ǘ┏鱿碌男彰笆芩宋谐鱿聲亩拢ù砣耍┬彰弧　。ㄈh議程；　?。ㄋ模┒掳l(fā)言要點；　　（五）每一決議事項的39。表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名）?！　〉谒氖藯l 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司合同，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。　　第八章 總經(jīng)理　　第四十九條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一?！　〉谖迨畻l 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。 第五十一條 總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。 第五十二條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬┲鞒止镜慕?jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；　?。ǘ┙M織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；　?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；　　（四）擬訂公司的基本管理制度；　　（五）制定公司的具體規(guī)章；　　（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人；　?。ㄆ撸┢溉位蚪馄赋龖?yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員；　　（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；　?。ň牛┨嶙h召開董事會臨時會議；　?。ㄊ┕竞贤蚨聲谟璧钠渌殭?quán)?！　〉谖迨龡l 總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)?！　〉谖迨臈l 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。 總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%（含20%）的單項對外投資項目，有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%（含20%）的單項貸款與擔(dān)保。在控制風(fēng)險的前提下，總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司總資產(chǎn)50%（含50%）的單項短期投資，但須依照公司制訂的決策程序進行?！　〉谖迨鍡l 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵照法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)?！　〉谖迨鶙l 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。　　第九章 監(jiān)事　　第五十七條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會另行通過決議。　　第五十八條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。　　第五十九條 監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任?！　〉诹畻l 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會會議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)由股東會予以撤換。　　第六十一條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，合同第四章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事?！　〉诹l 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵照法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。　　第六十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬z查公司的財務(wù)；　?。ǘΧ隆⒖偨?jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者合同的行為進行監(jiān)督；　?。ㄈ┊?dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，必要時向股東會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告；　?。ㄋ模┨嶙h召開臨時董事會；　?。ㄎ澹┝邢聲h；　　（六）公司合同規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)?！　〉诹臈l 監(jiān)事行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔(dān)?！　〉谑?財務(wù)會計制度、利潤分配和審計　　第六十五條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度?！　〉谑徽?解散和清算　　第六十六條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進行清算：　?。ㄒ唬┕蓶|會決議解散；　?。ǘ┮蚝喜⒒蛘叻至⒍馍ⅲ弧　。ㄈ┎荒芮鍍?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn)；　?。ㄋ模┻`反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉；　?。ㄎ澹┢渌鸸静荒艹掷m(xù)經(jīng)營的原因?！　〉诹邨l 公司因前條第（一）項情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會決議確定?！　」疽蚯皸l第（二）項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理?！　」疽蚯皸l第（三）項情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。　　公司因前條第（四）項情形而解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。　　第六十八條 清算組成立后，董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動?！　〉诹艞l 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：　　（一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；　　（二）清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；　?。ㄈ┨幚砉疚戳私Y(jié)的業(yè)務(wù)；　　（四）清繳所欠稅款；　　（五）清理債權(quán)、債務(wù)；　?。┨幚砉厩鍍攤鶆?wù)后的剩余財產(chǎn)；　?。ㄆ撸┐砉緟⑴c民事訴訟活動?！　〉谄呤畻l 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種報刊上公告三次?！　〉谄呤粭l 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)時，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進行登記。　　第七十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)?！　〉谄呤龡l 公司財產(chǎn)按下列順序清償：　?。ㄒ唬┲Ц肚逅阗M用；　　（二）支付公司職工工資和勞動保險費用；　?。ㄈ┙患{所欠稅款；　?。ㄋ模┣鍍敼緜鶆?wù)；　?。ㄎ澹┌垂蓶|持有的股份比例進行分配?！　」矩敭a(chǎn)未按前款第（一）至（四）項規(guī)定清償前，不分配給股東?！　〉谄呤臈l 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請宣告破產(chǎn)?！　〉谄呤鍡l 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊，報股東會或有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)?！　〉谄呤鶙l 清算組應(yīng)當(dāng)自股東會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止?！　〉谄呤邨l 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)?！　∏逅憬M人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！　〉谑?合同修改　　第七十八條 本合同的任何修改應(yīng)由各方以書面形式作出并簽署?！　〉谑?附則　　第七十九條 本合同所稱以上、以內(nèi)、以下，都含本數(shù)；不滿、以外不含本數(shù)?！　”竞贤皇絖________份，自簽約方簽字蓋章之日起生效?！　〖追剑ê炞郑篲________ 乙方（簽字）：_________　　_________年____月____日 _________年____月____日　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________　　丙方（簽字）：_________　　_________年____月____日　　簽訂地點：_________股東協(xié)議書 篇5　　甲方：_________　　乙方：_________　　丙方：_________　　丁方：_________　　經(jīng)上述股東各方充分協(xié)商，就投資設(shè)立_________（下稱公司）事宜，達成如下協(xié)議：　　一、擬設(shè)立的公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊資本、法定地址、法定代表人　　公司名稱：_________　　經(jīng)營范圍：_________　　注冊資本：_________　　法定地址：_________　　法定代表人：_________　　二、出資方式及占股比例　　甲方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；　　乙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；　　丙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％；　　丁方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊資本的_________％?！　∪?、其它約定　　成立公司籌備組，成員由各股東方派員組成，出任法人代表一方的股東代表為組長，組織起草申辦設(shè)立公司的各類文件；　　出任法人代表的股東方先行墊付籌辦費用，公司設(shè)立后該費用由公司承擔(dān)；　　上述各股東方委托出任法人代表方代理申辦公司的各項注冊事宜；　　本協(xié)議自各股東方簽字蓋章之日起生效。一式_________份，各方股東各執(zhí)一份，以便共同遵守?！　〖追剑ㄉw章）：_________ 乙方（蓋章）：_________　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________　　_________年____月____日 _________年____月____日　　丙方（蓋章）：_________ 丁方（蓋章）：_________　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________　　_________年____月____日 _________年____月____日股東協(xié)議書 篇6　　甲方： 身份證號：　　乙方： 身份證號：　　丙方： 身份證號：　　丁方： 身份證號：　　第一章總則　　第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，明確公司各股東的合法權(quán)益和相互義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本協(xié)議書?！　〉诙l公司名稱為：。本公司是企業(yè)法人，股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任?！　〉谌龡l公司住所地為：　　第二章宗旨以及經(jīng)營范圍　　第四條公司宗旨：充分發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢，面向國內(nèi)外市場，積極開展多元化經(jīng)營，全力追求最優(yōu)經(jīng)營業(yè)績和利潤的最大化，為全體股東提供優(yōu)厚的回報?！　〉谖鍡l公司經(jīng)營范圍：　　第三章注冊資本、股東出資方式以及比例　　第六條公司注冊資本為：人民幣五十萬元?！　〉谄邨l各方一致商定出資比例以及出資方式為：　　甲方%，出資方式為人民幣萬元；　　乙方%，出資方式為人民幣萬元；　　丙方%，出資方式為人民幣萬元；　　丁方%，出資方式為人民幣萬元?！　〉谒恼鹿蓶|的權(quán)利和義務(wù)　　第八條全體股東在本協(xié)議簽字后天內(nèi)，必須按協(xié)議辦理認(rèn)繳出資的手續(xù)，將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶。認(rèn)繳手續(xù)完結(jié)后，其入股資產(chǎn)和出資歸公司所有?！　」蓶|不依照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任?！　〉诰艞l股東享有如下權(quán)利：　　（一）參與股東會并依據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；　　（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；　　（三）選舉和被選舉為董事會成員和監(jiān)事；　　（四）依照出資比例分取紅利；　?。ㄎ澹﹥?yōu)先購買公司所增的注冊資本或其他股東依法轉(zhuǎn)讓的股份；　?。┕窘K止或清算后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；　?。ㄆ撸┯袡?quán)查閱股東會會議記錄、復(fù)制公司章程、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；　　（八）其他法律法規(guī)規(guī)定享有的權(quán)利；　　第十條股東承擔(dān)下列義務(wù)：　?。ㄒ唬┳裾展菊鲁?、遵紀(jì)守法；　?。ǘ┌雌诮患{所認(rèn)繳的出資；　?。ㄈ┮榔湔J(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；　?。ㄋ模┰诠巨k理登記注冊手續(xù)依法成立后，股東不得抽回投資；　?。ㄎ澹┎坏脧氖禄?qū)嵤p害公司利益的任何活動：　　（六）無合法理由不得干預(yù)公司正常的經(jīng)營活動；　　（七）保守公司秘密?！　。ò耍豆痉ā芬?guī)定的其他義務(wù)　　第五章股東會　　第十一條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；　　（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；　　（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；　　（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告；　?。ㄎ澹徸h批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；　?。徸h批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　?。ㄆ撸徸h批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；　?。ò耍驹黾踊驕p少注冊資本作出決議；　?。ň牛蓶|向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；　?。ㄊ?