【文章內(nèi)容簡介】 ____個工作日公告并說明原因。第五節(jié)　股東大會的召開第五十八條　本公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。第五十九條　股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。第六十條　個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。第六十一條　股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列內(nèi)容：〔一〕代理人的姓名；〔二〕是否具有表決權(quán)；〔三〕分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；〔四〕委托書簽發(fā)日期和有效期限；〔五〕委托人簽名〔或蓋章〕。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第六十二條　委托書應(yīng)當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十三條　代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會第六十四條　出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名〔或單位名稱〕、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名〔或單位名稱〕等事項。第六十五條　召集人和公司聘請的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機構(gòu)提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名〔或名稱〕及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應(yīng)當終止。第六十六條　股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當出席會議，總裁和其他高級管理人員應(yīng)當列席會議。第六十七條　股東大會由董事會主席主持。董事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由董事會副主席〔公司有兩位或兩位以上董事會副主席的，由半數(shù)以上董事共同推舉的董事會副主席主持〕主持，董事會副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事長主持。監(jiān)事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副監(jiān)事長主持，副監(jiān)事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。第六十八條　公司制定股東大會議事規(guī)則，詳細規(guī)定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結(jié)果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。第六十九條　在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當就其過去________年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應(yīng)作出述職報告。第七十條　董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第七十一條　會議主持人應(yīng)當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。第七十二條　股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內(nèi)容：〔一〕會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；〔二〕會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；〔三〕出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；〔四〕對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；〔五〕股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；〔六〕律師及計票人、監(jiān)票人姓名；〔七〕出席股東大會的流通股股東〔包括股東代理人〕和非流通股股東〔包括股東代理人，指未完成股權(quán)分置改革前的非流通股股東〕所持有表決權(quán)的股份數(shù)，各占公司總股份的比例，流通股股東和非流通股股東對每一決議事項的表決情況；〔八〕本章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。第七十三條　召集人應(yīng)當保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于________年。第七十四條　召集人應(yīng)當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及證券交易所報告。第六節(jié)　股東大會的表決和決議第七十五條　股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東〔包括股東代理人〕所持表決權(quán)的１２以上通過。股東大會作出特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東〔包括股東代理人〕所持表決權(quán)的23以上通過。第七十六條　下列事項由股東大會以普通決議通過：〔一〕董事會和監(jiān)事會的工作報告；〔二〕董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；〔三〕董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；〔四〕公司年度預(yù)算方案、決算方案；〔五〕公司年度報告；〔六〕除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其他事項。第七十七條　下列事項由股東大會以特別決議通過：〔一〕公司增加或者減少注冊資本；〔二〕公司的分立、合并、解散和清算；〔三〕本章程的修改；〔四〕公司在________年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)______%的；〔五〕股權(quán)激勵計劃；〔六〕法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。第七十八條　股東〔包括股東代理人〕以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。第七十九條　股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應(yīng)當充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。第八十條　公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提供便利。第八十一條　除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責的合同。第八十二條　董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決，其提名方式和程序如下：〔一〕公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份______％以上的股東可以提案的方式提出獨立董事候選人，公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份______％以上的股東可以提案的方式提出非獨立董事、股東擔任的監(jiān)事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。〔二〕董事、股東擔任的監(jiān)事的提名人在提名前應(yīng)當征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份數(shù)量；以及是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。對于獨立董事候選人，提名人還應(yīng)同時并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見。公司應(yīng)在股東大會召開前披露董事、股東擔任的監(jiān)事候選人的詳細資料，保證股東在投票時對候選人有足夠的了解?！踩扯隆⒐蓶|擔任的監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、完整并保證當選后切實履行職責。獨立董事候選人還應(yīng)當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉董事、股東擔任的監(jiān)事的股東大會召開前，公司董事會應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定公布上述內(nèi)容?！菜摹吃谶x舉獨立董事的股東大會召開前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送中國證監(jiān)會、公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和深圳證券交易所。公司董事會對被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時報送董事會的書面意見。在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)對獨立董事候選人是否被中國證監(jiān)會提出異議的情況進行說明。對中國證監(jiān)會持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨立董事候選人?！参濉彻緫?yīng)和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責任以及公司因故提前解除合同的補償?shù)葍?nèi)容?！擦彻蓶|大會在董事或者股東代表監(jiān)事選舉中實行累積投票制度。股東大會選舉董事或者股東代表監(jiān)事時，股東〔包括股東代理人〕所能投的總票數(shù)等于所持有〔或授權(quán)持有〕的股份數(shù)乘以應(yīng)選出董事或者股東代表監(jiān)事人數(shù)。股東可以集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，由所得票數(shù)較多者當選董事或者股東代表監(jiān)事。前款所稱累積投票制是指股東大會選