設(shè)立中外合資經(jīng)營企業(yè)合同(有限責(zé)任)(編輯修改稿)
2025-04-05 02:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 重大事宜。下列事項須經(jīng)親自出席或書面委托他人代表其出席董事會會議的董事一致通過方可作出決議1．合營公司章程的修改；2．合營公司的終止、解散或合營公司的延長；3．合營公司注冊資本的調(diào)整、轉(zhuǎn)讓；4．合營公司的分立或與其他經(jīng)濟(jì)組織的合并。 第二十六條 合營公司的下列事宜可以由出席董事會半數(shù)以上董事通過作出決議1．合營公司經(jīng)營計劃及發(fā)展規(guī)劃；2．批準(zhǔn)年度財務(wù)預(yù)、決算，審查年度會計報表，決定三項基金提取比例；3．審定合營公司流動資金的借貸方案；4．審批總經(jīng)理提出的年度計劃報告；5．確定合營公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)及設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；6．決定任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級職員；7．確定合營公司高級職員及員工的工資待遇，并按中國勞動部門規(guī)定，制定合營公司職工工資福利待遇；8．討論決定總經(jīng)理認(rèn)為需要提請董事會決定的其它事宜。 第二十七條 董事長是合營公司的法定代表。董事長因故不能履行其職責(zé)時，可臨時授權(quán)副董事長或其他董事為代表。 第二十八條 董事會會議每年召開一次，由董事長召集并主持會議。經(jīng)三分之一以上董事提議，董事長可召開董事會臨時會議。董事會會議一般在公司所在地召開，也可由董事長決定其它地點召開。 第二十九條 出席董事會會議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二〔應(yīng)包括各股東方的至少一名董事或代表參加〕，不足法定人數(shù)時，其通過的決議無效。 第三十條 董事本人如不能參加董事會會議，應(yīng)書面委托其代理人參加董事會會議，代理人在參加董事會會議時，應(yīng)出具其委托書，并在委托書授權(quán)的范圍內(nèi)行使權(quán)力。董事未參加董事會會議，也未委托他人參加的視作棄權(quán)。 第三十一條 董事會每次會議須作詳細(xì)書面記錄，并由全體出席董事簽字，如由代理人出席時，由代理人簽字。會議記錄文字使用中文，該記錄由合營公司存檔。代理人的委托書也一并存檔，作為正式記錄的一部分。需要執(zhí)行的決議，會后由董事長簽發(fā)會議紀(jì)要，發(fā)給各董事執(zhí)行。 第十章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第三十二條 合營公司設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，由______方推薦；副總經(jīng)理______人，由______方推薦?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘用并任命，任期四年，可連聘連任。董事長、副董事長和董事可以受聘擔(dān)任公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 第三十三條 總經(jīng)理在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，履行下列職責(zé)1．組織實施董事會會議的各項決議，組織公司行政會議，組織經(jīng)營活動和日常工作；2．?dāng)M定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，任免第二十六條第六款規(guī)定以外的公司下屬部門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；3．?dāng)M定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算方案；4．編制年度財務(wù)決算、利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案；5．按季〔或年度〕向董事會提交工作報告；6．經(jīng)董事會授權(quán)代表合營公司對外處理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)簽署合營公司業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等文件；7．對有貢獻(xiàn)的職工給予獎勵及對違反規(guī)定的職工作出行政處理決定。 第三十四條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，總經(jīng)理不在時，可授權(quán)副總經(jīng)理行使職權(quán)。 第三十五條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，不得參與其它經(jīng)濟(jì)組織對本企業(yè)的商業(yè)競爭。 第三十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級職員有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會決定，可隨時解聘，如觸犯刑律的，依法追究其刑事責(zé)任。凡有《中華人民共和國公司法》第57條所列情形之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，如因不知情已聘用的，董事會可隨時解聘。 第十一章 勞動管理第三十七條 合營公司職工的雇用、解雇、辭職、工資福利、勞動保險、勞
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