公司董事會(huì)章程通用版——【范文】(編輯修改稿)
2025-04-01 22:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 四次董事會(huì)例會(huì)。第二十九條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定完備的董事會(huì)議事規(guī)則，包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署、董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。第三十條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按程序召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前通知全體董事，并及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。董事會(huì)例會(huì)至少應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)____日前通知所有董事。第三十一條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。第三十二條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以會(huì)議形式對(duì)擬決議事項(xiàng)進(jìn)行決議。董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。第三十三條、董事會(huì)會(huì)議可以采取通訊表決的形式，但應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）XXX行章程或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可以采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序作了具體規(guī)定；（二）通訊表決事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)至少在表決前____日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)當(dāng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)；（三）通訊表決應(yīng)當(dāng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只作出一個(gè)表決；（四）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要，通訊表決提案應(yīng)當(dāng)說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合XXX行章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。第三十四條、特別重大的事項(xiàng)不應(yīng)采取通訊表決的形式，這些事項(xiàng)由XXX行章程或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，但至少應(yīng)當(dāng)包括利潤(rùn)分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘XXX行高級(jí)管理層成員等。風(fēng)險(xiǎn)提示：公司的出資情況千差萬(wàn)別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無(wú)法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無(wú)法表決時(shí)按照特定比例通過(guò)表決或者特定股東直接決定。比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)或者股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)通過(guò)來(lái)解決。當(dāng)然，在公司章程對(duì)股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。第三十五條、董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)。第四章：董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)第三十六條、董事會(huì)可以根據(jù)需要，設(shè)立專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)明確授權(quán)，向董事會(huì)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或根據(jù)董事會(huì)授權(quán)就專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)進(jìn)行決策。第三十七條、董事會(huì)的相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專(zhuān)門(mén)委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。除董事會(huì)依法授權(quán)外，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)。第三十八條、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)有清晰的目標(biāo)、權(quán)限、責(zé)任和任期。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議事規(guī)則和工作程序由董事會(huì)制定。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)制定年度工作計(jì)劃并定期召開(kāi)會(huì)議。第三十九條、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)是具有與專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)
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