20xx年有關(guān)會(huì)議議程范文(編輯修改稿)
2025-03-15 01:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、會(huì)議記錄及簽字
書面意見收集及簽字
決議及簽字
(1)企業(yè)名稱
(2)開會(huì)時(shí)間
(3)開會(huì)地點(diǎn)
(4)參加人員：
(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。
(6)簽名順序：董事長副董事長董事
紀(jì)要及簽字
發(fā)放征集議案表格
五 會(huì)后：開啟新的循環(huán)
補(bǔ)正資料
發(fā)文
報(bào)備及披露
歸檔
會(huì)議流程注意要點(diǎn):
關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。
公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
關(guān)于董事會(huì)議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。
關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。
相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。
二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公
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