20xx年有關(guān)會(huì)議議程范文-閱讀頁(yè)
2025-03-15 01:43本頁(yè)面
【正文】 董事會(huì)的表決意見(jiàn)(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。由董秘匯集分類(lèi)整理后交董事長(zhǎng)審閱。對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由。提案以書(shū)面方式提交。
四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。
董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)10日前通知所有董事。
監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。
關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。
正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。
董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)。事由及議題。
公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。
關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。
董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。
關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。 未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。
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