20xx年投資意向書模板【三篇】(編輯修改稿)
2025-03-15 01:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，包括任何資本擴充計劃、運營預(yù)算和財務(wù)安排；（上述計劃和預(yù)算的報批應(yīng)在每季度開始前完成；）
13）經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預(yù)算外任何單獨超過____萬元人*幣或每季度累計超過____萬元人*幣的支出合同簽署；
14）任何單獨超過____萬元人*幣或累計超過萬元人*幣的對外投資，但經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外；
15）任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易；
16）任何預(yù)算外金額單獨超過____萬元人*幣或每年累計超過____萬元人*幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易；
17）任何單獨超過____萬元人*幣或當年合并超過____萬元人*幣的借款的承擔或產(chǎn)生，以及任何對另一實體或人士的債務(wù)或其它責任作出的擔保；
18）聘請年度報酬超過____萬元人*幣的雇員；
19）任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資（合作）協(xié)議、許可協(xié)議，或獨 家市場推廣協(xié)議的行動；
20）任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員（副總裁以上級或同等級別），或決定其薪金報酬；
21）設(shè)定或修改任何員工激勵股權(quán)安排、經(jīng)董事會批準的預(yù)算外員工或管理人員獎金計劃等；
22）除按照前述第12)、13)項已被董事會批準的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項所述經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預(yù)算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人*幣的單筆開支；
23）授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券；
24）在任何證券交易市場的上市；
25）發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。
投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：
1）盡職調(diào)查已完成且投資方滿意；
2）交易獲得投資方投資委員會的批準；
3）各方就公司未來12個月業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算達成共識；
4）公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準；
5）投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發(fā)生；
6）公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議；
7）公司同意投資價款進入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運營資金；
8）公司已完成對財務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意；
9）公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書；
10）公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準本次交易；
公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：
1）同意投資方享有本意向書（包括但不限于第5條、第7條）賦予其的保護性權(quán)利；
2）在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán)；
3）若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)（含5年）完成在境內(nèi)A股市場或境外市場上市，或現(xiàn)有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計算的價格（“回購約定價格”）將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約
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