20xx郵政局內控達標年學習總結(編輯修改稿)
2025-01-17 02:52 本頁面
【文章內容簡介】 行登記、簽名，明確責任。
未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張，隱瞞不報長短款的現(xiàn)象。未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為，并替代儲戶取款現(xiàn)象。
風險防范意識得到加強，操作規(guī)范度也有大幅提高，單位和個人超額提現(xiàn)或對大額提現(xiàn)都能按規(guī)定報告、報批。大額取款柜員都能夠嚴格做到雙人卡把復核，規(guī)范操作，主管把關審查。未有開戶審查不嚴、違反個人存款實名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為。
未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù)，盜取客戶資金的現(xiàn)象，無不按規(guī)定辦理業(yè)務授權的情況。不存在混崗操作現(xiàn)象。
通過對對公業(yè)務結算賬戶開戶資料中人行核準的開戶許可證的檢查，和對網(wǎng)點《開銷戶登記簿》和人行賬戶管理系統(tǒng)相核對的結果，發(fā)現(xiàn)對公開戶存在2 個久懸戶且有11戶無法在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)登記(由于農商行更名)，現(xiàn)已著手處理。
在審查對公業(yè)務過程中，相關柜員都能做到辦理轉賬業(yè)務執(zhí)行先記借后記貸，先記賬后簽發(fā)回單。受理他行票據(jù)時都能遵守收妥入賬原則。
通過對單位銀行結算賬戶申請書、單位開戶資料證明文件的檢查，上面都有審核人簽章。單位銀行結算賬戶申請書上有業(yè)務主管
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