20xx年工作參考總結(jié)銀行半年工作參考總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-17 00:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并將責(zé)任目的和內(nèi)容完成情況納入各單位和個(gè)人年度績(jī)效掛鉤進(jìn)展考核，對(duì)未完成責(zé)任目的的，在年度考評(píng)中實(shí)行一票否決?！ 《⒓哟蟆叭婪谰€”履職的審計(jì)力度，全面開(kāi)展“治理提質(zhì)年活動(dòng)”“雙線整改”工程施行方案?！ “凑铡蛾P(guān)于印發(fā)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行XX省分行2021年“治理提質(zhì)年”活動(dòng)方案的通知》(XX郵銀發(fā)〔2021〕105號(hào))精神，為落實(shí)審計(jì)“雙線整改”工程的治理提質(zhì)工作，促進(jìn)分行審計(jì)條線和業(yè)務(wù)條線加強(qiáng)對(duì)檢查覺(jué)察征詢題的情況通報(bào)，雙線組織、指導(dǎo)、催促發(fā)生征詢題的單位落實(shí)好整改工作。制定我分行“雙線整改”工程施行方案，對(duì)嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)隱患重點(diǎn)組織整改，把嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅在萌芽狀態(tài)。對(duì)屢查屢犯的征詢題從組織治理、方案措施、獎(jiǎng)懲考核、后續(xù)跟蹤等方面予以深究，從根本上處理屢查屢犯的征詢題。通過(guò)對(duì)檢查覺(jué)察征詢題的“雙線整改”，努力實(shí)現(xiàn)治理提質(zhì)年活動(dòng)“治理更加專業(yè)、執(zhí)行更加有力、作風(fēng)更加務(wù)實(shí)、效果更加突出”的目的。開(kāi)展此次的活動(dòng)，使分行的治理得到進(jìn)一步加強(qiáng)，有利于業(yè)務(wù)開(kāi)展、有利于風(fēng)險(xiǎn)操縱、有利于征詢題整改的角度出發(fā)，優(yōu)化流程、減少中間環(huán)節(jié)，到達(dá)信息暢通、制度落實(shí)、整改執(zhí)行到位的目的， 三、著力加強(qiáng)審計(jì)專業(yè)化隊(duì)伍建立，為打造“強(qiáng)勢(shì)審計(jì)”提供支持。 按照總行要求，按照“積極探究、因地制宜、穩(wěn)步推進(jìn)、務(wù)務(wù)實(shí)效”的原則，加快了審計(jì)專業(yè)化隊(duì)伍建立。按照銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》和總行規(guī)定的職責(zé)，努力裝備充足合格的審計(jì)人員，逐步提高信貸、公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)人員比例， 逐步實(shí)現(xiàn)合理的審計(jì)人員裝備，努力打造治理機(jī)構(gòu)審計(jì)、網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)、電子稽查、審計(jì)督導(dǎo)四支骨干隊(duì)伍。尤其在做大做強(qiáng)治理機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量，不斷提高對(duì)新業(yè)務(wù)的審計(jì)專業(yè)水平和才能，要盡快實(shí)現(xiàn)電子稽查向非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的轉(zhuǎn)變，正在努力組建一支涵蓋信貸、公司、個(gè)金、審計(jì)信息治理等方面的非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì)。 四、狠抓案件新規(guī)工作的落實(shí)及案防組織推進(jìn)?！ 。瑢?duì)2021年的案防、維穩(wěn)、安保、風(fēng)險(xiǎn)治理工作進(jìn)展了全面布署，要求各支行加強(qiáng)對(duì)員工案防認(rèn)識(shí)的教育和案防技能的培訓(xùn)，認(rèn)真組織一、二級(jí)支行、部門(mén)負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)和傳達(dá)了銀監(jiān)會(huì)、省局銀行業(yè)案件防控工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于落實(shí)案件防控工作有關(guān)要求的通知，要求將《關(guān)于加強(qiáng)案件防控，落實(shí)輪換、對(duì)帳及內(nèi)審有關(guān)要求的工作意見(jiàn)》、《嚴(yán)禁柜臺(tái)違規(guī)行為防范案件風(fēng)險(xiǎn)的工作意見(jiàn)》相關(guān)部門(mén)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，發(fā)至所有從業(yè)人員，并對(duì)照?qǐng)?zhí)行?！ ?.《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行方法》下發(fā)已近兩年，難免出現(xiàn)宣傳不到位，學(xué)習(xí)不深化，教育不全面的征詢題，更加需要加強(qiáng)合規(guī)認(rèn)識(shí)的培養(yǎng)，標(biāo)準(zhǔn)從業(yè)行為。為進(jìn)一步提高全體審計(jì)員的依法合規(guī)認(rèn)識(shí)，促使網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)治理和業(yè)務(wù)操作行為。2021年6月8日至6月15日組織開(kāi)展了對(duì)《暫行方法》集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到違規(guī)行為的危害性，更好的掌握了《暫行方法》詳細(xì)條款，標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)人員在平常工作對(duì)違規(guī)行為的處分力度，從而確保處理結(jié)果適度。 五、著力推進(jìn)審計(jì)信息化建立，為審計(jì)提供技術(shù)支撐?！ ∫皇抢脗€(gè)人信貸業(yè)務(wù)審計(jì)系統(tǒng)，針對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)方法，快速提高非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)分析的水平。每月還通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)手段，確定一項(xiàng)信貸模型，做好了個(gè)人貸款資金專項(xiàng)分析?！ 《抢檬褂脤徲?jì)治理信息系統(tǒng)，利用系統(tǒng)的手段來(lái)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，治理審計(jì)信息，操縱審計(jì)質(zhì)量，檢驗(yàn)審計(jì)成果，更好地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在郵儲(chǔ)銀行運(yùn)營(yíng)治理中的監(jiān)視與效勞職能?！ ∪抢秒娮踊闄C(jī)構(gòu)優(yōu)化，充分發(fā)揮電子稽查系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控作用，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)化電子稽查系統(tǒng)預(yù)警監(jiān)控流程。 ，突出做好高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)排除案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)征詢題整改?！ ∥倚邪凑战陙?lái)案件發(fā)生情況和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真梳理案件風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
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