投資意向書樣式(編輯修改稿)
2024-12-16 23:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 民幣__________元以上的債務(wù)和資本開支。
(14)甲方首次公開發(fā)行或其他上市行為(包括為上述發(fā)行活動選擇承銷商)。
(15)甲方訂立或修訂員工持股計劃或期權(quán)計劃或其它股權(quán)參與計劃。
(16)任命或更換總經(jīng)理/首席執(zhí)行官、主管技術(shù)副總/首席技術(shù)官、主管財務(wù)副總/首席財務(wù)官。
(17)購買任何不動產(chǎn)或租賃任何年租金超過人民幣__________元的不動產(chǎn)。
(18)出售、轉(zhuǎn)讓、許可、改變、附加抵押權(quán)或以其他方式處置商標(biāo)、專利或其它甲方/子公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)。
(19)甲方薪酬最高的_____個人中任何一個在12個月內(nèi)提薪超過__________%。
(20)和解或妥協(xié)處理金額超過人民幣元的重大稅務(wù)責(zé)任。
(21)在任何仲裁、司法或行政程序中，放棄任何權(quán)利要求或權(quán)利。
領(lǐng)售權(quán)交割之日起__________年后，如果有第三方愿意以對甲方不低于以下第種的價格收購甲方(包括但不限于收購甲方控制權(quán)或全部或?qū)嵸|(zhì)上全部的股份或資產(chǎn)或業(yè)務(wù))時：________________
(1)人民幣__________元。
(2)本次投資甲方投后估值的__倍的整體估值，若代表超本輪所持甲方股權(quán)上的表決權(quán)的%以上的投資人同意進(jìn)行上述出售，則其他股東均應(yīng)同意并采取必要行動完成該收購，包括且不限于將其所持股權(quán)出售、轉(zhuǎn)讓給收購方。
優(yōu)先清算權(quán)甲方進(jìn)行清算(包括慣常被視作清算的事件，如導(dǎo)致控制權(quán)變更的并購或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓)時，公司的財產(chǎn)按下列順序進(jìn)行分配：
(1)甲方應(yīng)優(yōu)先向乙方支付相當(dāng)于其投資成本加上按年息□單/□復(fù)利%(或投資成本倍)的總額加上公司已宣布但未分配的利潤。
(2)此后，甲方如仍有可分配的剩余財產(chǎn)，按全體股東(包括投資人)的持股比例進(jìn)行分配。
若法律法規(guī)對優(yōu)先清算額的支付另有限制，現(xiàn)有股東同意將其在清算事件中的分配所得無償轉(zhuǎn)讓給乙方，以完成優(yōu)先清算額的支付及清算優(yōu)先權(quán)的實(shí)現(xiàn)。
反稀釋(1)公司如按低于乙方初始投資價格的價格(“較低價格”)增發(fā)股權(quán)(包括可轉(zhuǎn)股的債券和認(rèn)股權(quán)證)或發(fā)行證券，那么乙方有權(quán)要求：甲方和/或丙方按照□完全棘輪/□廣義加權(quán)平均的方式以現(xiàn)金或股份向投資人補(bǔ)償。
(2)甲方及丙方同意執(zhí)行上述安排而發(fā)生的稅費(fèi)由甲方或丙方承擔(dān)。
轉(zhuǎn)讓限制未經(jīng)乙方的書面同意，丙方(以及員工持股平臺/直接或間接持股的員工)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的超過__%的甲方股權(quán)，亦不得在其所持有的甲方股權(quán)上設(shè)置任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)(包括但不限于質(zhì)押、第三者受益權(quán)等)。
但是，丙方基于下列情形不受前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制：
(1)基于甲方股權(quán)激勵計劃轉(zhuǎn)讓股權(quán)。
(2)因任何原因?qū)⑵涔蓹?quán)轉(zhuǎn)給其全資持有的公司、其家庭成員，或基于財富管理的目的轉(zhuǎn)給信托，信托的受益人是丙方或其家庭成員的。
未經(jīng)丙方同意，乙方不得向甲方競爭對手轉(zhuǎn)股。
優(yōu)先認(rèn)購權(quán)甲方今后進(jìn)行新的增資，乙方有權(quán)基于同等條件按其在甲方的持股比例優(yōu)先認(rèn)購該等新增注冊資本。
前述新增注冊資本不包括：
(1)因執(zhí)行經(jīng)董事會批準(zhǔn)的員工期權(quán)計劃而發(fā)行的任何股權(quán)、
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