金融類合同參考模板_0(編輯修改稿)
2024-12-16 22:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 事會。
，將召開董事會的通知和議案，以書面發(fā)送給各位董事。
。董事如不能出席時，可向其他董事發(fā)出委任書，代替出席和表決，但一個董事最多只能代替一人。
，經(jīng)主持人和參加會議的董事簽字后，原本保存在________公司。
第十六條 董事會的職責
，決定________公司的一切重大事宜。同時對________公司具有進行領導和監(jiān)督的權(quán)利。
：________
(1)修改________公司章程。
(2)決定延長合資期限、提前終止和解散________公司等事項。
(3)決定注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓或其他有關(guān)資本的事項。
(4)任免________公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和經(jīng)營委員會成員以及聘請總會計師等。
(5)決定與其他經(jīng)濟組織合并、________公司資產(chǎn)的全部或重要部分的轉(zhuǎn)讓以及接收其他經(jīng)濟組織的重要資產(chǎn)等。
(6)國內(nèi)、外之分公司、子公司、國外代理機構(gòu)的設立和撤銷。
(7)批準財務決算、決定________公司三項基金的提取比例、利潤分配或虧損處理辦法。
(8)確定經(jīng)營方針，決定各年度業(yè)務計劃和財務預算。
(9)決定會計處理規(guī)則和資金籌措方針。
(1)決定________公司組織機構(gòu)的設置和變更。批準有關(guān)職工工資、獎金、福利、醫(yī)療、待遇等勞動管理方面的規(guī)定。
(11)決定駐勤董事和高級職員的待遇。
(12)審查、批準總經(jīng)理和經(jīng)營委員會提出的業(yè)務報告。
(13)審查、批準董事提出的議案。
(14)決定________公司有關(guān)經(jīng)營管理的規(guī)章制度。
(15)決定其他重要事項。
(1)(9)項的決議，應由出席會議的全體董事通過方可作出。關(guān)于(1)(15)項決議，在出席會議的三分之二以上董事同意后即可作出決定。
第六章 經(jīng)營管理機構(gòu)
第十七條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理
、副總經(jīng)理一名。每屆任期為 ________年，可以連任。第一任總經(jīng)理由乙方從派出董事中推薦，副總經(jīng)理由甲方從派出董事中推薦。經(jīng)董事會聘任。第一任總經(jīng)理、副總經(jīng)理期滿后，每屆總經(jīng)理、副總經(jīng)理由甲、乙方輪流推薦，經(jīng)董事會決定聘任。
經(jīng)董事會聘請，董事長、副董事長、董事可以兼任________公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
?？偨?jīng)理的職責是：________
(1)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對外代表________公司。
(2)根據(jù)董事會和經(jīng)營委員會的決定，安排領導________公司日常經(jīng)營管理業(yè)務。
(3)作為經(jīng)營委員會的主任，召集主持經(jīng)營委員會會議。
(4)決定董事會授權(quán)范圍內(nèi)的租賃議案，提供信用議案以及資金籌措。
。并可兼任部門經(jīng)理。
、副總經(jīng)理不能兼任外部其他經(jīng)濟組織的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，不能參加其他經(jīng)濟組織對________公司的競爭。
第十八條 經(jīng)營委員會
。經(jīng)營委員會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級人員組成，委員經(jīng)董事會任命。經(jīng)營委員會主任由總經(jīng)理擔任，副主任由副總經(jīng)理擔任。
。委員如不能出席會議時，可委托其他委員代替出席。委員會中的任何一名委員如要求召開會議，可隨時召開臨時經(jīng)營委員會。
第十九條 經(jīng)營委員會的職責為
。
。
。
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、制度的具體制定。
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，具體決定有關(guān)職工雇用、解雇、工資、獎金、福利、醫(yī)療等事項。
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、利潤分配方案以及定期業(yè)務報告。
上述14項的決議，應由全體出席會議的委員全部同意通過后方能決定。第51項在出席會議的三分
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