關(guān)于合資成立公司協(xié)議書(編輯修改稿)
2024-12-15 01:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的損失。 六、關(guān)聯(lián)交易 公司應(yīng)當(dāng)將涉及的所有關(guān)聯(lián)交易情況進行合同規(guī)范，并于簽定關(guān)聯(lián)交易的合同前將相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易情況報告公司董事會，取得公司董事會董事的一致同意后方能簽定相關(guān)合同。董事會在討論關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)方須回避。 七、董 事 會 公司董事會由**名董事組成，并由股東大會選舉產(chǎn)生。甲公司推薦**名董事候選人，**公司推薦**名董事候選人， **公司推薦**名董事候選人。 公司設(shè)董事長1人，副董事長**人。董事長由***委派，副董事長由**公司和**公司各派一名 董事會行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案； 擬定公司重大收購、合并、分立和解散方案； 在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項； 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng) 理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （10） 制訂公司章程的修改方案； （11） 聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作； （12）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。 公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。 董事會應(yīng)當(dāng)確定總經(jīng)理運用公司資產(chǎn)所作出的投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門的專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東會批準(zhǔn)。 八、監(jiān) 事 會 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由*名監(jiān)事組成，甲方推薦*名，乙方推薦*名，丙方推薦*名，設(shè)監(jiān)事會召集人一名，由*方推薦。監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。 （公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事*名，由*方推薦。） 監(jiān)事會行使
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