20xx最新pe投資協(xié)議范本(編輯修改稿)
2024-12-14 22:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 amp。ldquo。目標(biāo)公司amp。rdquo。董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)議的決議應(yīng)按照公司法和公司章程的規(guī)定進(jìn)行，但特別重大事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)董事會(huì)討論并應(yīng)取得amp。ldquo。銀證基金amp。rdquo。委派董事的同意。特定重大事項(xiàng)包括但不限于：任何集團(tuán)成員公司①設(shè)立任何子公司，投資任何人的任何證券或以其他方式取得任何其他人的股權(quán)，或②設(shè)立任何合營(yíng)企業(yè)或合伙企業(yè)；訂立，修改任何集團(tuán)成員公司的公司章程的任何規(guī)定（或章程同類文件）；任何集團(tuán)成員公司從事本公司業(yè)務(wù)以外的經(jīng)營(yíng)，變更經(jīng)營(yíng)范圍，或促使或允許任何集團(tuán)成員公司停業(yè)；①任何集團(tuán)成員公司與任何其他實(shí)體合并或②任何集團(tuán)成員的破產(chǎn)，清算，解散或重組，或促使任何集團(tuán)成員公司依照破產(chǎn)法或類似法律提起任何訴訟或其他行動(dòng)以尋求重組，清算，或解散；在主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍或股東大會(huì)批準(zhǔn)的資產(chǎn)出售計(jì)劃范圍之外，出售或處置公司或任何分子公司的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)；批準(zhǔn)任何集團(tuán)成員公司的證券公開發(fā)售或上市計(jì)劃；amp。ldquo。目標(biāo)公司amp。rdquo。發(fā)行，贖回或回購(gòu)任何集團(tuán)成員公司的任何股份；任何關(guān)聯(lián)交易；在股東大會(huì)批準(zhǔn)的年度資本開支之外，促使或允許任何成員公司的資本開支；在股東大會(huì)批準(zhǔn)的年度貸款計(jì)劃之外，促使或允許任何集團(tuán)成員共偶公司的貸款或其他負(fù)債：或?qū)ν馓峁┤魏谓杩睿驗(yàn)榉羌瘓F(tuán)成員公司做出擔(dān)保，保證，質(zhì)押或賠償保證等；1更改公司董事會(huì)的規(guī)模或組成，或更改董事會(huì)席位的分配；1向股東宣布派發(fā)任何股息或進(jìn)行其他分配，或者批準(zhǔn)集團(tuán)成員公司的股息政策；1審計(jì)師的任命或變更，更改任何集團(tuán)成員公司的會(huì)計(jì)政策；1任何與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的重大交易。 本條款所指集團(tuán)成員，包括但不限于amp。ldquo。目標(biāo)公司amp。rdquo。本身及分公司，子公司等單位。amp。ldquo。目標(biāo)公司amp。rdquo。及原股東方同意在本次增資后的第一次股東大會(huì)中依據(jù)條款對(duì)章程進(jìn)行修改。第五條 各方承諾1.amp。ldquo。目標(biāo)公司amp。rdquo。承諾（1） amp。ldquo。目標(biāo)公司amp。rdquo。的成立，變更等過(guò)程，符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定，已獲得不要的畢準(zhǔn)文件，相關(guān)程序已經(jīng)合法完成。在公司存續(xù)過(guò)程中， 未發(fā)生違法國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定的情況，也未接受過(guò)相關(guān)處罰。（2）本次增資事項(xiàng)已獲得的有關(guān)部門的畢準(zhǔn)，不存在任何違反相關(guān)法律、法規(guī)和政策的情況。同時(shí)本次增資事項(xiàng)所必要的內(nèi)部程序已經(jīng)獲得通過(guò)。（3）amp。ldquo。目標(biāo)公司amp。rdquo。及公司管理層向amp。ldquo。銀證基金amp。rdquo。提交的、與對(duì)amp。ldquo。目標(biāo)公司amp。rdquo。進(jìn)行盡職調(diào)查有關(guān)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等方面的答復(fù)及相關(guān)資料，均系真實(shí)、準(zhǔn)確、全面嗎，不存在故意隱瞞或重大遺漏；且至本協(xié)議簽署時(shí)，上述關(guān)于盡職調(diào)查的答復(fù)及相關(guān)資料所反映的amp。ldq
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