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正文內(nèi)容

20xx內(nèi)控工作總結(jié)(留存版)

  

【正文】 有步驟地學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī),學(xué)習(xí)金融政策和各項(xiàng)規(guī)章制度,學(xué)習(xí)合規(guī)手冊(cè)和行為準(zhǔn)則,認(rèn)真剖析農(nóng)行乃至整個(gè)金融系統(tǒng)的典型案件,向領(lǐng)導(dǎo)干部灌輸主動(dòng)合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造效益的理念。
  大力倡導(dǎo)新的用人觀,激發(fā)員工積極性和能動(dòng)性。
  開(kāi)展合規(guī)文化教育活動(dòng)對(duì)規(guī)范操作行為,遏制違法違紀(jì)和防范案件發(fā)生具有積極的深遠(yuǎn)的意義。
  二要建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。
  加強(qiáng)合規(guī)文化教育的主要目的,是通過(guò)提高企業(yè)的凝聚力、向心力,降低金融風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。要積極培育符合農(nóng)行實(shí)際的內(nèi)控文化,讓風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處,使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行動(dòng),熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求,理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn),及時(shí)、努力發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。要加強(qiáng)對(duì)員工的世界觀、人生觀、價(jià)值觀的教育,堅(jiān)持不懈地進(jìn)行安全形勢(shì)教育、典型案例教育、規(guī)章制度教育,通過(guò)多種形式和方法切實(shí)抓好風(fēng)險(xiǎn)教育工作,提高全行員工的安全防范意識(shí)和遵紀(jì)守法觀念,做到警鐘長(zhǎng)鳴。推行全員違規(guī)積分考核制度,根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工違返規(guī)章制度處理辦法》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)處罰處理暫行辦法》以及總行關(guān)于案件防范工作指引等有關(guān)制度規(guī)定制定,對(duì)單位、部門(mén)或員工違反各種規(guī)章制度,但不足以按照其他各種處理辦法進(jìn)行處理的輕微違規(guī)行為進(jìn)行積分。
  提升合規(guī)管理水平。由于我行員工無(wú)論何種崗位,都有一定的職權(quán),所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗,但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。檢查之前要有檢查提綱,包括內(nèi)容、要求、檢查人員組成、目的要求等,檢查之后要有書(shū)面總結(jié)。四是對(duì)以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核,確定重點(diǎn)監(jiān)控部位,進(jìn)行重點(diǎn)檢查。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu),成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確職責(zé)和目標(biāo),形成由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門(mén)配合抓,層層抓落實(shí)的組織架構(gòu),負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評(píng)估和提交工作建設(shè),切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),扎實(shí)采取有效措施,為開(kāi)展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?,F(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時(shí)期內(nèi)控管理工作談幾點(diǎn)設(shè)想。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段,逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。要加強(qiáng)制度建設(shè),不斷完善內(nèi)控管理制度,各部門(mén)要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。對(duì)能整改的,當(dāng)場(chǎng)予以整改。其內(nèi)容主要有:業(yè)務(wù)主管部門(mén)有無(wú)按規(guī)定組織本專(zhuān)業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果,問(wèn)題的整改情況的落實(shí)情況如何。目前,我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),迫切需要增強(qiáng)合規(guī)意識(shí),實(shí)施合規(guī)管理,有利于確立我行風(fēng)險(xiǎn)管理核心。建立部門(mén)合規(guī)協(xié)作機(jī)制,強(qiáng)化部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合與互動(dòng),確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。
  開(kāi)展合規(guī)宣講教育,提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)和防范案件能力。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素,任何事情都是通過(guò)人做的。一方面,要統(tǒng)一各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)加強(qiáng)合規(guī)文化教育的認(rèn)識(shí),使之成為企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)的倡導(dǎo)者,策劃者、推動(dòng)者。
  要始終把制度建設(shè)放在突出位置,注重用制度來(lái)約束人,用制度規(guī)范日常行為。
  三、加強(qiáng)合規(guī)文化教育,是提高經(jīng)濟(jì)效益的需要。企業(yè)文化是企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的,為全體員工接受、認(rèn)同與信守的經(jīng)營(yíng)理念,行為規(guī)范,企業(yè)形象、價(jià)值觀念和社會(huì)責(zé)任等具有企業(yè)特色的精神財(cái)富的總和。任何時(shí)期都要注重員工的政治思想工作。
  實(shí)現(xiàn)激勵(lì)考核以積分結(jié)果為重要依據(jù)。安
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