【正文】 會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等共20項(xiàng)議案。提升公司的制造水平，重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平，優(yōu)化設(shè)備配置，努力提高生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。報(bào)告期內(nèi)，在中國(guó)廣告花費(fèi)占比中，%，%（數(shù)據(jù)來(lái)源：eMarketer），于聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)的規(guī)模約達(dá)到2,093億元，%，于聯(lián)網(wǎng)廣告的增長(zhǎng)成為拉勱中國(guó)廣告行業(yè)乃至全球廣告行業(yè)增速的最重要的勱力（數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢）。報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)模式分為傳統(tǒng)廣告媒介代理及廣告全案服務(wù)兩類。（四）主要控股、參股公司分析公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注冊(cè)成立的控股子公司石河子盛丐飛揚(yáng)新媒體有限公司，主營(yíng)新媒體業(yè)務(wù)，隨著新媒體行業(yè)的快速發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 億，實(shí)現(xiàn)歸屬二母公司的凈利潤(rùn) 萬(wàn)?？蛻粝鄬?duì)集中風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司前虧大客戶主要為國(guó)際 4A 公司，公司來(lái)源二前虧大客戶的收入占公司營(yíng)業(yè)收入總額的比例為 %。公司成立以來(lái)一直積極著手進(jìn)行探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓。財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重中之重，必須常抓不懈。第二部分 2011年董事會(huì)工作打算一、根據(jù)需要及時(shí)召集股東會(huì)議，向股東會(huì)報(bào)告工作，并認(rèn)真貫徹股東會(huì)決議。第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對(duì)公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照股東會(huì)決議和公司章程所賦予的職權(quán)，積極穩(wěn)妥地開展工作。（一）科學(xué)決策，加快項(xiàng)目進(jìn)展。（二）礦區(qū)地質(zhì)勘探工作。(三)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)目前我國(guó)廣告業(yè)市場(chǎng)除了國(guó)際 4A 公司和本土上市的廣告公司之外，還有大量的中小型廣告業(yè)主及具有一定規(guī)模的本土綜合型廣告公司參不競(jìng)爭(zhēng)?？蛻艚Y(jié)算政策為：原則上，要求客戶播前付款，但對(duì)二實(shí)力雄厚、信用度高的國(guó)際 4A 公司客戶和國(guó)內(nèi)品牌客戶，公司會(huì)給予一定的付款信用期。研發(fā)投入情況表單位：元本期費(fèi)用化研發(fā)投入本期資本化研發(fā)投入研發(fā)投入合計(jì)研 發(fā)投入總 額占營(yíng) 業(yè)收入%比例（%）公司研發(fā)人員的數(shù)量研 發(fā)人員數(shù) 量占公 司總?cè)?6%16,920, 16,920,數(shù)的比例（%）研發(fā)投入資本化的比重（%） 情況說(shuō)明公司在報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)規(guī)?？s小，使研發(fā)支出同期下降 %。行業(yè)格局呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：行業(yè)整體盈利能力下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。二、公司2016經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（一）董事會(huì)2016年工作思路：以市場(chǎng)為中心，優(yōu)化營(yíng)銷機(jī)制，努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶； 發(fā)揮研發(fā)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，集中力量發(fā)展優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，提高市場(chǎng)占有率；強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步降低成本，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。單位：元項(xiàng)目本報(bào)告期上年同期增減變動(dòng)幅度營(yíng)業(yè)總收入511,128,384,067,% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)127,948,129,819,% 利潤(rùn)總額131,629,134,090,% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)114,783,114,154,% 基本每股收益（元/股）% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%%%本報(bào)告期末上末增減變動(dòng)幅度總資產(chǎn)1,281,544,1,152,020,% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1,072,123,995,658,% 總股本（股）337,194,153,270,% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）%（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：公司的經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過(guò)程，2016年的總體安排是：一、在業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。結(jié)合2016年運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)一步摸準(zhǔn)、核實(shí)材料費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、資料費(fèi)等成本費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn)。（二）在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫2016年公司將以實(shí)現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo)。第三，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。經(jīng)過(guò)半年多的摸索和實(shí)踐，我們?cè)诠酒髽I(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營(yíng)性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠(chéng)信為本、把握市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新”等20個(gè)主題作為標(biāo)準(zhǔn)。三、全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè) 沒(méi)有文化支撐的企業(yè)是沒(méi)有底蘊(yùn)、沒(méi)有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。一年來(lái)，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了積極的探索：一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。（七）董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議情況第二篇：董事會(huì)工作報(bào)告董事會(huì)工作報(bào)告創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。公司參與投資的嘉定南海巴士、％。（三）營(yíng)運(yùn)智能化管理加速發(fā)展按照年度營(yíng)運(yùn)智能化發(fā)展目標(biāo)，到去年底新裝智能化終端 129條線路，共 2673臺(tái)，總量達(dá)到 5975 輛，覆蓋 242條線路。目前集團(tuán)所屬公交車中，VOLVO、大宇等高等級(jí)車輛已成為主體車型，達(dá)到歐Ⅱ及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛占到 88％以上。三年改革，使巴士公交在裝備水平、管理手段、管理效率、職工收入、服務(wù)質(zhì)量、隊(duì)伍素質(zhì)等方面保持了行業(yè)領(lǐng)先地位，為改善上海城市形象，提高公共交通對(duì)市民的吸引力作出了積極的貢獻(xiàn)。（五）調(diào)整對(duì)外投資結(jié)構(gòu)為了進(jìn)一步理順產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化投資組合，董事會(huì)通過(guò)了 2007年對(duì)外投資清理調(diào)整的計(jì)劃，全年公司已完成對(duì)外投資企業(yè)的清理退出 16 家，完成調(diào)整優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)企業(yè) 12 家；近年來(lái)，巴士集團(tuán)把發(fā)展的重點(diǎn)放在扶持出租、租賃、物流、高速四大專業(yè)交通板塊方面，對(duì)外投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到了優(yōu)化。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。先后頒布實(shí)施了基本管理制度21項(xiàng)，其他工作制度33項(xiàng)。公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營(yíng)合同，明確了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和考核政策。算公司標(biāo)識(shí)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，從查詢到申請(qǐng)到注冊(cè)投入的直接成本是幾千元，對(duì)比商標(biāo)注冊(cè)完成后，經(jīng)過(guò)法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評(píng)估，就會(huì)收到優(yōu)良的效益回報(bào)。第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。一、關(guān)于業(yè)務(wù)拓展2016年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是：尋求企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財(cái)務(wù)部主任審、主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審，最終由公司總經(jīng)理審批簽字。全過(guò)程、全方位進(jìn)行工作量寫實(shí)，明確崗位職責(zé)，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結(jié)合文本管理的實(shí)施，逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級(jí)合理的組織結(jié)構(gòu)。同時(shí)，以同心多元化發(fā)展戰(zhàn)略為核心，積極尋求合適的并購(gòu)標(biāo)的，不斷豐富鐵路市場(chǎng)產(chǎn)品線和增加連接器新領(lǐng)域市場(chǎng)，加快公司發(fā)展步伐。2015年6月12日，公司召開了2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司董事會(huì)提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。但更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是，國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)正處在爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵階段，全面深化改革任務(wù)艱巨。(1).主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況元 幣種:人民幣主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況業(yè)營(yíng)業(yè)入成本毛利毛利率比分行上營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本率上年增減業(yè)增年增（%）（%）減廣告1,320,438, 1,187,963，單位:營(yíng)收 比上比年減（%）（%）下降 業(yè)3%6%2%個(gè)百分點(diǎn)合計(jì)1,320,438, 1,187,963，3%6%2%主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況營(yíng)業(yè)毛利 營(yíng)業(yè)收成本毛利率比分產(chǎn)率入比上比上營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本上年增減品（% 年增減年增（%））（%）減（%）媒739,064,5675,268,1 下降 介代%%%個(gè)百分點(diǎn)理業(yè)務(wù)其中：210,834,4216,118,0下降自有1%%4% 媒體個(gè)百分點(diǎn)常規(guī)528,230,0459,150,0 上升 代理8%%5%個(gè)百分點(diǎn)全581,374,4512,695,7 下降 案業(yè)個(gè)百分點(diǎn)務(wù)合計(jì)1,320,438, 1,187,963, 1%% 1%下降 3%%2%個(gè)百分點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況營(yíng)業(yè)毛利收入營(yíng)業(yè)成分地營(yíng)業(yè)成率比上利率比上營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)本（%年增增減（%））%）華東1,059,294,4952,56 降 個(gè)地區(qū) 4,8%94%百分點(diǎn)0華北36,031,059, 地區(qū)%9%百分點(diǎn)中南150,284,91131,91 降 個(gè)地區(qū) 4,2%6%百分點(diǎn)0本比上毛年增減 年減（（%）下3%下降 個(gè)%下%西南55,223,238, 下降 個(gè)地區(qū)%8%%百分點(diǎn)東北144,132,91 下降 個(gè)地區(qū)百分點(diǎn)西北19,459,053, 地區(qū)百分點(diǎn)%2% 下降 個(gè)%1%% %合計(jì)1,320,438,9 1,187,9 下降 個(gè) 63,%6%%百分點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，%，主要系區(qū)域性傳統(tǒng)媒體受廣告行業(yè)丌利因素影響較大，報(bào)告期內(nèi)，客戶投放出現(xiàn)較大幅度下降；，主要自有媒體收入下降幅度大二成本下降幅度；報(bào)告期內(nèi)，常規(guī)代理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同%，主要系常規(guī)代理客戶增加了新媒體業(yè)務(wù)投放量，帶勱?duì)I業(yè)收入增加和毛利率上升。全案服務(wù)業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，公司全案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 58, 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) %，營(yíng)業(yè)成本 51, 萬(wàn)元，同比增加 %，毛利率為 %，同比下降 個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成中，廣告媒介代理及廣告全案服務(wù)各自呈現(xiàn)丌同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2010年，公司共融資4000萬(wàn)元，全部為股東單位以資本金方式注入,。水城縣政府為此召開了征地拆遷工作的專題會(huì)議并成立了負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的相關(guān)機(jī)構(gòu)，征地拆遷工作將在4月上旬全面啟動(dòng)。公司經(jīng)理層班子建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，為公司加快項(xiàng)目建設(shè)，加快項(xiàng)目開工提供了組織保證。受董事會(huì)委托,我在此做20董事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位董事審議。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。五、做好董事會(huì)換屆工作（公司第一屆董事會(huì)任期將于2011年12月15日屆滿），保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。第一屆董事會(huì)2010年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖≌艜?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司貴州分公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，決定聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。（四）前期用水和用電的準(zhǔn)備工作。公司對(duì)二電視媒體的保證金、付款周期和給予客戶（尤其是國(guó)際 4A 客戶）的信用期之間的差異，將導(dǎo)致該類業(yè)務(wù)中公司的資金占用壓力。（三）董亊會(huì)與門委員會(huì)程序履職情況董亊會(huì)戓略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)、提名委員會(huì)積極開展各項(xiàng)巟作。報(bào)告期內(nèi)，廣告獨(dú)家代理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為 21, 萬(wàn)元，比上年同