【正文】 副本由公司財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部等部門和營(yíng)銷部門各保留一份，其余副本發(fā)送至現(xiàn)場(chǎng)施工的 項(xiàng)目部 （工程指揮部），法事部和營(yíng)銷部對(duì)合同文本按年度進(jìn)行登記歸檔備查。 （ 6）中標(biāo)價(jià)利潤(rùn)點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的建議，項(xiàng)目的主要利潤(rùn)點(diǎn)和可挖掘利潤(rùn)點(diǎn)，可能發(fā)生 變更的項(xiàng)目或可以進(jìn)行變更操作的項(xiàng)目等 。 ⑸制訂詳盡的安全措施并付諸實(shí)施。 ⑸勞動(dòng)力資源 了解、掌握當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)的供應(yīng)情況、價(jià)格及勞動(dòng)力素質(zhì)條件等。 （ 8）環(huán)保措施。 、質(zhì)量管控重點(diǎn)及其控制措施，包 括：關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程等 。 （二）項(xiàng)目管理委員會(huì)主要職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、資金管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)管理、進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策和監(jiān)督。 （二） 項(xiàng)目部 員工崗位 職責(zé) 詳見(jiàn)附件二。工程產(chǎn)品預(yù)算由公司組織制定，項(xiàng)目部參與編制。項(xiàng)目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機(jī)構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé)任書。 第三十四條 信息化系統(tǒng)推廣使用 局將大力推廣使用《中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息化 系統(tǒng)》，建立有效的后臺(tái)卡控機(jī)制。 （四）項(xiàng)目財(cái)務(wù)部參與合同評(píng)審與合同制訂，負(fù)責(zé)合同履行的核算以及合同價(jià)款的支付，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。 。資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。 第四十條 合同交底及風(fēng)險(xiǎn)管理 （一）合同交底 負(fù)責(zé)部門應(yīng)仔細(xì)研究分析合同內(nèi)容，并在合同訂立日后就合同重點(diǎn)內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目各相關(guān)部門人員進(jìn)行交底，形成《合同交底紀(jì)要書》，內(nèi)容包括：合同內(nèi)容摘要、重要條款解讀、履行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、履行的要素準(zhǔn)備、相關(guān)合同任務(wù)分解、合同風(fēng)險(xiǎn)的初步評(píng)估等。 ：設(shè)計(jì)變更、工程范圍變更、工程停工、延期付款、施工現(xiàn)場(chǎng)變化、趕工、工序變化、工程量增減、違約、合同缺陷等。各部門每月定期核對(duì)臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)疏漏，及時(shí)進(jìn)行修改或調(diào)整。 （ 4）項(xiàng)目部代為發(fā) 放農(nóng)民工工資，應(yīng)當(dāng)讓農(nóng)民工了解并知情 該代付款行為不代表與項(xiàng)目部及其公司之間存在勞動(dòng)關(guān)系。 （ 4）項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立分包費(fèi)用支付臺(tái)賬，并定期與項(xiàng)目部其他相關(guān)部門核對(duì)，杜絕勞務(wù)費(fèi)超付現(xiàn)象發(fā)生。明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和具體驗(yàn)收辦法以及驗(yàn)收的期限、地 — 50— 點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理辦法等。應(yīng)盡量選擇我公司法人住所地鐵路運(yùn)輸法院管 轄。明確租賃財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收辦法。 ，定作方應(yīng)當(dāng)定期對(duì)加工過(guò)程進(jìn)行必要的檢查。 ，涉訴項(xiàng)目部有關(guān)部門必須報(bào)請(qǐng)本單位的主要負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后報(bào)告公司法律事務(wù)部，由公司法律事務(wù)部報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否起訴。 — 57— ：收集、整理、補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)資料并在舉證期限內(nèi)提交法院；仔細(xì)研究案情和相關(guān)證據(jù)資料，作好開(kāi)庭準(zhǔn)備工作；書寫起訴狀、答辯狀、代理詞等法律文書并按時(shí)提交法院；按法院指定的日期準(zhǔn)時(shí)參加證據(jù)交換、庭審等訴訟活動(dòng)；與法院的工作人員進(jìn)行積極溝通，隨時(shí)掌握案件 的審理進(jìn)度；堅(jiān)持保密原則，不得泄露案件的有關(guān)信息內(nèi)容。 ，公司法律事務(wù)部有權(quán)要求指定單位予以更換。 （六）項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)履約出現(xiàn)問(wèn)題的合同進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，包括但不限于合同履行完畢后超過(guò)一年仍未辦理完結(jié)算的、雙方有明確爭(zhēng)議導(dǎo)致款項(xiàng)拖欠的、以及合同對(duì)方明確表示要通過(guò)法律手段解決爭(zhēng)議的。盡量選擇我公司法人住所地鐵路運(yùn)輸法院管轄； ，參照本節(jié)的規(guī)定執(zhí)行?？赡苄枰m(xù)租的，應(yīng)對(duì)續(xù)租的提出時(shí)間和續(xù)租的價(jià)格作出約定。須明確具體的違約金數(shù)額或違約金的計(jì)算方法。明確采取固定價(jià)格還是浮動(dòng)價(jià)格以及浮動(dòng)幅度 ,明確價(jià)格是否含稅、運(yùn)費(fèi)、卸車費(fèi)用等。 所有結(jié)算單據(jù)應(yīng) 由項(xiàng)目部?jī)扇艘陨虾炞趾蛯徍?，?yán)禁將僅一人簽字的單據(jù)作為分包方結(jié)算和支付款項(xiàng)的依據(jù)。 （ 4） 項(xiàng)目部應(yīng)收集有關(guān)合同履行過(guò)程及解除、終止的有關(guān)資料，整理存檔。 （ 7）末次結(jié)算必須在分包方處理完工程相關(guān)債務(wù)且支付完所欠民工工資后方可進(jìn)行。 （五）項(xiàng)目部對(duì)外簽訂的各類合同，主要義務(wù)是付款義務(wù)；主要權(quán)利是依據(jù)合同的約定，按期限、質(zhì)量、數(shù)量，接受、接收合同約定的勞務(wù)成果、物資、機(jī)械、周轉(zhuǎn)料等。 （十二）合同簽訂時(shí)，原則上應(yīng)當(dāng)由簽約對(duì)方先行簽字蓋章，或者雙方同時(shí)簽字蓋章，并加蓋騎縫章。對(duì)方需提供《法定代表人授權(quán)委托書》或《代理協(xié)議》。 “定金”、“預(yù)付款”、“違約金”、“賠償金”的不同性質(zhì)和適用情況。負(fù)責(zé)合同履行、變更、解除的監(jiān)控和辦理工作，負(fù)責(zé)合同封閉工作。 第三十一條 后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo) 局通過(guò)制訂項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)、臨時(shí)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、明晰管理 和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式，規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度。 （二）建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單 由公司指導(dǎo)項(xiàng)目部管理層對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行大項(xiàng)分類；項(xiàng)目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行分解，形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項(xiàng)目部管理層專題討論，報(bào)公司批準(zhǔn)，以文件形式正式確定，建立一段時(shí)期內(nèi)相對(duì)確定的《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》。 財(cái)務(wù)部：一般配置 23 人，設(shè)置部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)員、出納員等崗位。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和節(jié)能減排 管理與技術(shù)措施 。 、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置計(jì)劃 。 — 19— （ 5）磚、瓦、石灰、砂、石等地方材料產(chǎn)地及采購(gòu)、供應(yīng)原則意見(jiàn)。 — 17— ⑶水、電、通信、燃料 電網(wǎng)及變電站位置、等級(jí)及容量，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，可提供的容量及要求；生產(chǎn)、生活用水水源位置、容量、水質(zhì)及供應(yīng)方式，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；燃料的品種、質(zhì)量、供應(yīng)能力和價(jià)格；臨時(shí)通信方案的比選；水、電工程臨永結(jié)合的可能性及技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較。 參加施工調(diào)查的人員應(yīng)根據(jù)分工，做好以下準(zhǔn)備工作： — 15— ⑴查閱、熟悉已掌握的設(shè)計(jì)文件和有關(guān)資料，對(duì)于重點(diǎn)部分應(yīng)進(jìn)行摘錄。 （ 2）最高最低限價(jià)或業(yè)主預(yù)算價(jià)（如果有） 。 （四）施工合同法人授權(quán)委托審核 ： 投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出法人授權(quán)委托合理人選，營(yíng)銷部門準(zhǔn)備施工合同法人授權(quán)委托書三份，并填寫施工合同法人授權(quán)委托審核表，營(yíng)銷部門主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人簽字后，先到法律事務(wù)部進(jìn)行審核和登記，由法律事務(wù) — 10— 部經(jīng)辦人和領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送到公司 綜合辦公室 在授權(quán)委托書上蓋公司公章，再到公司 董事會(huì) 綜合辦公室 交審核表進(jìn)行登記，在授權(quán)委托書上請(qǐng)董事長(zhǎng)簽字或蓋董事長(zhǎng)的手簽章。 （三） 投標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)前評(píng)審的程序 對(duì)于需報(bào)送局評(píng)審的投標(biāo)項(xiàng)目， 子（分）公司 在投標(biāo)項(xiàng)目選擇階段或項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)前 10 日，將投標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)資料和在評(píng)審會(huì)上的匯報(bào)資料以及《投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審表》報(bào)送局市場(chǎng)營(yíng)銷部。 ： 包括施工任務(wù)劃分、施工隊(duì)伍的部署及駐地建設(shè)，控制工期的項(xiàng)目及重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵項(xiàng)目的施工方案，大臨工程設(shè)置方案，工程原材料供應(yīng)、運(yùn)輸方 式、各種資源配置，環(huán)保措施， 過(guò)渡 方案，初步的工程進(jìn)度 計(jì)劃等 。 附表 1： 項(xiàng)目業(yè)主基本情況 調(diào)查表 （ 0201） （二）標(biāo)前工地調(diào)查 重點(diǎn)鐵路工程項(xiàng)目和重點(diǎn)大型非鐵路工程項(xiàng)目，在投標(biāo)前營(yíng)銷部門適時(shí)召集有關(guān)人員進(jìn)行工地調(diào)查，并填報(bào) 《 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表 》 。 第四條 管理手段 項(xiàng)目精細(xì)化管理應(yīng)實(shí)行 全員、全過(guò)程、全覆蓋 管理，通過(guò)信息化手段， 增強(qiáng)公司對(duì)項(xiàng)目的控制 能 力，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理由前臺(tái)管理向后臺(tái)管控 的 轉(zhuǎn)變。 附表 2：項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表（ 0202） （三）編制標(biāo)前工地調(diào)查分析報(bào)告 對(duì)于重大項(xiàng)目編制標(biāo)前工地調(diào)查分析報(bào)告。 ： 高新尖項(xiàng)目中技術(shù)復(fù)雜、施工難度大的，以致我局能否順利實(shí)施需要認(rèn)真研究的投標(biāo)項(xiàng)目；需投入大型專用設(shè)備的投標(biāo)項(xiàng)目，或具有戰(zhàn)略意義的投標(biāo)項(xiàng)目；需要交納 A 類現(xiàn)金保證金的投標(biāo)項(xiàng)目。 ： 由各 子（分）公司 按其規(guī)定的審核程序進(jìn)行合同評(píng)審，形成合同評(píng)審記錄，由主管營(yíng)銷副總經(jīng)理簽字后，填寫局合同專用章蓋章審批表，經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人簽字加蓋 子（分）公司 公章后送局市場(chǎng)營(yíng)銷部，先由商務(wù)信息處對(duì)申請(qǐng)的局資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證并簽字確認(rèn)，然后到投標(biāo)報(bào)價(jià)處進(jìn)行評(píng)審審核和登記并簽字，市場(chǎng)營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到綜合處蓋市場(chǎng)營(yíng)銷部公章。交底資料以電子版為主。 施工調(diào)查過(guò)程中，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人及建設(shè)單位有關(guān)人員共同到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助調(diào)查。調(diào)查取、棄土場(chǎng)位置、運(yùn)距、填料情況，提出土方調(diào)配的原則意見(jiàn)。 （ 2）施工任務(wù)劃分，施工隊(duì)伍分布及駐地位置意見(jiàn)，臨時(shí)工程建設(shè)原則。 、管理責(zé)任矩陣 。 。 設(shè)置安全生產(chǎn)總監(jiān)的項(xiàng)目，安全生產(chǎn)總監(jiān)同時(shí)兼任安全質(zhì)量部部長(zhǎng)。 第二十四條 項(xiàng)目管理報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容和格式編制《項(xiàng)目月度報(bào)告》、《項(xiàng)目季度報(bào)告》、《項(xiàng)目年度報(bào)告》并按時(shí)上報(bào)公司，公司工程管理部組織有關(guān)部門和人員對(duì)項(xiàng)目管理報(bào)告進(jìn)行分析并及時(shí)反饋 。 、 二三項(xiàng)料、輔助材料 等的采購(gòu)管理制度。 、物資采購(gòu)數(shù)量、周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械租賃結(jié)算；實(shí)行集中結(jié)算、集中審批、集中支付。 （一）項(xiàng)目 部 物資 機(jī)械（設(shè)備） 是項(xiàng)目物資、設(shè)備類合同管理工作的主責(zé)部門，主要職責(zé)有：負(fù)責(zé)訂立物資、設(shè)備類合同；建立項(xiàng)目物資、設(shè)備類合同管理臺(tái)帳；組織項(xiàng)目物資、設(shè)備類合 — 34— 同初步評(píng)審工作，重點(diǎn)把好單價(jià)關(guān)；負(fù)責(zé)向公司報(bào)送合同評(píng)審資料，并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)給予反饋。 （五）項(xiàng)目部各類合同評(píng)審具體流程如下： 、機(jī)械采購(gòu)、租賃類合同評(píng)審流程： — 36— ： 合辦公室 簽訂的合同評(píng)審流程： 項(xiàng)目工經(jīng)部擬訂合同文本 項(xiàng)目合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組初審 根據(jù)初審意見(jiàn)進(jìn)行修改 報(bào)公司工程管理部門評(píng)審 公司財(cái)務(wù)部門評(píng) 審 公司法事部門評(píng)審 公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn) 項(xiàng)目工經(jīng)部根據(jù)公司評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改并形成正式文 本 項(xiàng)目物資部擬訂合同文本 項(xiàng)目合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組初審 根據(jù)初審意見(jiàn)進(jìn)行修改 報(bào)公司物資部門評(píng)審 公司財(cái)務(wù)部門評(píng) 審 公司法事部門評(píng)審 公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn) 項(xiàng)目物資部根據(jù)公司評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改并形成正式文本 — 37— ： （六）項(xiàng)目合同進(jìn)行評(píng)審時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng) ；合同名稱應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范，與合同內(nèi)容一致。 。項(xiàng)目合同蓋章應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理在《合同用印登記臺(tái)帳》簽名后，方能履行蓋章手續(xù)；無(wú)法及時(shí)取得項(xiàng) 目經(jīng)理書面簽字的，應(yīng)由項(xiàng)目公章保管人向項(xiàng)目經(jīng)理電話請(qǐng)示，取得口頭同意后可以履行簽章手續(xù)，并在事后及時(shí)補(bǔ)簽。 （三）項(xiàng)目部對(duì)業(yè)主的主要權(quán)利是：按合同約定及時(shí)收取預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算（末次）款；收回質(zhì)量保證金，解除履約銀行保函的約束。填報(bào)數(shù)據(jù)與審批數(shù)據(jù)必須一致，不得涂改。 ⑥接管施工現(xiàn)場(chǎng)。 ，作業(yè)人員進(jìn)退場(chǎng)項(xiàng)目部應(yīng)做好登記， 查驗(yàn)勞務(wù)企業(yè)與勞務(wù)人員簽訂的勞動(dòng)合同。 。 、預(yù)付款及訂金。 。明確出租人不履行維修等合同義務(wù)的違約情形以及所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。 （三）項(xiàng)目部需要 向合同對(duì)方發(fā)出催款函、履約函及其他函件的，應(yīng)當(dāng)向公司法律事務(wù)部提出申請(qǐng)，并說(shuō)明申請(qǐng)事項(xiàng)與理由。 （三）委托 代理人 、應(yīng)訴的案件，首先應(yīng)確定案件的委托代理人，委托代理人代表公司的法定代表人參與訴訟活動(dòng)。 第四十六條 合同基礎(chǔ)資料管理 （一）合同基礎(chǔ)資料，包括但不限于下列文件：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、各類合同、補(bǔ)充合同（協(xié)議）；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；圖紙、工程量清單；業(yè)主、監(jiān)理的各種批示批復(fù)、開(kāi)工指令、工程簽證、變更指令、檢查驗(yàn)收文件、質(zhì)量評(píng)比通報(bào)、信 — 58— 函等；會(huì)議紀(jì)要、備忘錄；測(cè)量記錄、試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、施工質(zhì)量記錄、隱蔽工程記錄、施工日志、各類報(bào)告、申請(qǐng)、報(bào)表、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、氣象記錄及圖表、業(yè)主及監(jiān)理的書面答復(fù)等；反映工程實(shí)施情況的照片、錄像資料；在工程實(shí)施過(guò)程中形成的各種記錄文件等。 （二）證據(jù)收集 — 55— ，必須加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)資料的完善、固定和保管工作，尤其對(duì)可能發(fā)生的糾紛所涉及的資料應(yīng)交由專人保管和完善，及時(shí)固定為證據(jù)資料。 第四十三條 合同的變更、解除和終止 （一）變更原合同內(nèi)容應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同書，并按公司規(guī)定辦理審批手續(xù)。需出租方派技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的，應(yīng)對(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間和服務(wù)的內(nèi)容、費(fèi)用的負(fù)擔(dān)作出約定。 租賃物為機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸車輛的，應(yīng)注明品名、商標(biāo)、型號(hào)、規(guī)格、號(hào)碼等信息； 租賃物為房屋或者場(chǎng)地的，應(yīng)注明地理位置、四至、面積及 — 51— 其他相關(guān)情況，并畫圖說(shuō)明；有從物的，應(yīng)約定從物的名稱、數(shù)量等。 驗(yàn)收方法包括由誰(shuí)驗(yàn)收，以及如何驗(yàn)收問(wèn)題。要審查標(biāo)的物名稱是否準(zhǔn)確、規(guī)范 ,不使用俗稱 ,要注明牌號(hào)、商標(biāo)、品種、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)等信息。 （ 6） 農(nóng)民工領(lǐng)取工資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)其身份，杜絕冒領(lǐng)、代領(lǐng)的行為，不允許因代發(fā)工資出現(xiàn)超付現(xiàn)象。 出現(xiàn)法律規(guī)定或合同約定可以解除合同情形時(shí)，應(yīng)要求分 — 46— 包方限期整改。 、核實(shí)施工圖數(shù)量，作為簽訂分包合同和控制分包結(jié)算總量的依據(jù)。 （二）合同風(fēng)險(xiǎn)管理 項(xiàng)目部合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組以會(huì)議形式負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、提示、建立應(yīng)急預(yù)案、及時(shí)處置。 （六）禁止行