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正文內(nèi)容

打擊非法集資宣傳要點(diǎn)(留存版)

  

【正文】 傳方式,不僅要對(duì)本單位、本系統(tǒng)、監(jiān)管行業(yè)人員宣傳到位,還要做好家屬親友的宣傳教育工作。(責(zé)任單位:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦)(六)開(kāi)展進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)。包括基本概念、特征、形式、危害等,教育群眾要通過(guò)合法途徑進(jìn)行投資理財(cái)、理性投資。(四)債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。不相信高息“保險(xiǎn)”,不被小禮品打動(dòng),不接收“先返息”之類(lèi)的誘餌;不相信任何以保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用、項(xiàng)目投資和購(gòu)買(mǎi)股份等為名目并承諾高額利息或回報(bào)的借款行為;不與保險(xiǎn)從業(yè)人員個(gè)人簽訂投資理財(cái)協(xié)議,不接收保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人出具的任何收據(jù)、欠條?!皠傂?xún)陡?高回報(bào)+政府背書(shū)(商業(yè)增信)”黃金三要素,即不法機(jī)構(gòu)往往承諾一定期限內(nèi)給予投資人還本付息,并允諾高額回報(bào),同時(shí)或假借國(guó)家發(fā)展政策,或用地方政府批文、擔(dān)保(保險(xiǎn))合同作為背書(shū)。犯罪分子虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,或者在原有保險(xiǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上承諾額外利益,或者與消費(fèi)者簽訂“代客理財(cái)協(xié)議”,吸收資金;犯罪分子出具假保單,并在自購(gòu)收據(jù)或公司作廢收據(jù)上加蓋私刻的公章,甚至直接出具白條騙取資金。,保險(xiǎn)業(yè)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè),通過(guò)科學(xué)專(zhuān)業(yè)的制度安排,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失,提供風(fēng)險(xiǎn)保障,參與社會(huì)管理,支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,充分發(fā)揮保險(xiǎn)的“社會(huì)穩(wěn)定器”和“經(jīng)濟(jì)助推器”功能作用。一是傳統(tǒng)的主導(dǎo)型案件占比下降;二是參與型案件占比上升;三是被利用型案件風(fēng)險(xiǎn)加大;四是新的作案手法時(shí)有出現(xiàn)。第二篇:打擊非法集資宣傳總結(jié)防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)情況匯報(bào)為進(jìn)一步做好防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng),營(yíng)造良好的防范非法集資輿論氛圍,我行結(jié)合本地實(shí)際積極組織開(kāi)展了一系列打擊非法集資的宣傳教育活動(dòng),現(xiàn)將宣傳教育活動(dòng)實(shí)施情況匯報(bào)如下:本次宣傳活動(dòng)重點(diǎn)針對(duì)我行客戶(hù)進(jìn)行,以營(yíng)業(yè)廳為主要的宣傳場(chǎng)所,通過(guò)一系列的載體不斷宣傳反非法集資的知識(shí),具體形式如下:一、宣傳形式我行依據(jù)宣傳教育活動(dòng)目標(biāo),將受眾對(duì)象分為社會(huì)群眾、社內(nèi)內(nèi)部員工兩個(gè)宣傳群體分別展開(kāi)宣傳。在條件允許的情況下,在機(jī)關(guān)辦公大樓門(mén)口、走廊等地通過(guò)led、展板、橫幅等方式實(shí)時(shí)播放防范非法集資知識(shí)和向過(guò)往干部職工及家屬宣傳防范非法集資知識(shí),提高機(jī)關(guān)工作人員防范意識(shí)和識(shí)別能力,號(hào)召干部職工積極行動(dòng)起來(lái)參與到防范和打擊非法集資的行動(dòng)中,鼓勵(lì)從自身做起,加強(qiáng)防范非法集資宣傳,教育和影響身邊群眾,共同維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。第二階段(5月15日5月25日)本階段按照國(guó)家、省市縣相關(guān)處非工作安排部署要求,組織各成員單位集中在人員密集的地方(縣城中心綠地廣場(chǎng)等)開(kāi)展大型集中宣傳活動(dòng),由縣處非辦領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織實(shí)施。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購(gòu)或包銷(xiāo)產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷(xiāo)售的方式吸收資金,以承諾返租、回購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào);四是以合法形式掩蓋非法集資目的。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。非法集資活動(dòng)通常都沒(méi)有得到監(jiān)管部門(mén)的依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì),尤其是向不特定對(duì)象籌集資金。“托管造林”公司多數(shù)在宣傳中許諾很高的投資回報(bào)率或出材量,甚至宣傳投資林業(yè)零風(fēng)險(xiǎn)。這些銷(xiāo)售行為的實(shí)質(zhì),是以承諾售后高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)的方式促銷(xiāo)商品房,加快資金回籠速度或者為滾動(dòng)開(kāi)發(fā)提供資金支持。發(fā)售證券投資基金份額必須公告招募說(shuō)明書(shū)等信息,由依法設(shè)立的作為該支基金管理人的基金管理公司或者其委托的商業(yè)銀行、證券公司等經(jīng)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的機(jī)構(gòu)發(fā)售;公眾應(yīng)當(dāng)通過(guò)這些合法的機(jī)構(gòu)申購(gòu)。此外,投資利潤(rùn)越高的產(chǎn)品,其相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也越高。天上不會(huì)掉餡餅,高收益和高風(fēng)險(xiǎn)是并存的,犯罪分子的目的是騙取錢(qián)財(cái)。切不可抱有僥幸心理,盲目投資。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。如果投資者需要提取現(xiàn)金,需要提交申請(qǐng),公司會(huì)在24或48小時(shí)內(nèi),通過(guò)網(wǎng)上銀行或第三方網(wǎng)上支付系統(tǒng)將錢(qián)支付給投資者。為維護(hù)證券市場(chǎng)的正常秩序,保護(hù)公眾投資者的利益,我國(guó)公司法、證券法、證券投資基金法等法律、行政法規(guī)對(duì)公開(kāi)發(fā)行股票或發(fā)售證券投資基金份額的條件、審批程序、發(fā)行方式、信息披露等都作了嚴(yán)格規(guī)定。(2)返本銷(xiāo)售?!巴泄茉炝帧惫局饕扇〉钠垓_手段包括:(1)為公司披上合法外衣,一般極力宣傳“托管造林”模式是響應(yīng)中央9號(hào)文件精神,是國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)主體參與林業(yè)建設(shè)和投資的新模式,欺騙投資者。從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到怎樣的法律處罰? 對(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險(xiǎn)法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒(méi)收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對(duì)構(gòu)成犯罪的,還要依法追究刑事責(zé)任。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。第五篇:防范和打擊非法集資宣傳資料防范和打擊非法集資宣傳資料非法集資活動(dòng)嚴(yán)重影響了社會(huì)經(jīng)濟(jì)和金融秩序,損害了廣大人民群眾的根本利益。(責(zé)任單位:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦,縣扶貧辦,縣政府金融辦)宣傳部門(mén)按照工作職能,加強(qiáng)廣播電視宣傳,在電視臺(tái)和廣播電臺(tái)等定時(shí)不定時(shí)播放防范和打擊非法集資工作動(dòng)態(tài)、宣傳片和宣傳標(biāo)語(yǔ)。(三)非法集資典型案例。(七)集資款項(xiàng)清退。,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。參與型案件,指保險(xiǎn)從業(yè)人員參與社會(huì)集資、民間借貸及代銷(xiāo)非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。被利用型案件,指不法機(jī)構(gòu)假借保險(xiǎn)公司信用,誤導(dǎo)欺騙投資者,進(jìn)行非法集資。非法集資不可持續(xù),犯罪分子通過(guò)欺騙手段聚集資金后,任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有,參與者很難收回資金。犯集資詐騙罪,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn),數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”?!笆聦?shí)清楚、證據(jù)確鑿、責(zé)任明確、程序合法、權(quán)責(zé)對(duì)等、逐級(jí)追究、公平公正、懲教結(jié)合”的原則,根據(jù)案件性質(zhì)、涉案金額、風(fēng)險(xiǎn)損失、社會(huì)影響程度等情況,對(duì)案件責(zé)任人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。以案說(shuō)法,揭露犯罪分子的慣用伎倆,揭示非法集資的欺騙性和風(fēng)險(xiǎn)性,引導(dǎo)人民群眾自覺(jué)抵制非法集資。文體廣電和市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)按照工作職能,加強(qiáng)對(duì)媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測(cè)和檢查,依法查處和整治涉嫌非法集資活動(dòng)的違法廣告。為深入貫徹落實(shí)全國(guó),省、市打擊和處臵非法集資工作會(huì)議精神,開(kāi)展好整治非法集資活動(dòng),加大寶雞預(yù)防和處臵非法集資宣傳教育力度,擴(kuò)大宣傳教育覆蓋面,增強(qiáng)宣傳效果,營(yíng)造良好的輿論氛圍,特編發(fā)宣傳資料,以提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資行為的識(shí)別能力。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和、MSN等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,騙取社會(huì)公眾投資。例如:依照我國(guó)刑法規(guī)定,對(duì)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,情節(jié)嚴(yán)重的,可處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金
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