【正文】 真做好周計劃的上報工作；負(fù)責(zé)合同的申報會簽工作；負(fù)責(zé)支票的報銷、工程款收支工作 ；負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。 21）人力資源部經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé) 建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡計劃；負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機構(gòu)，編制、修訂公司部門職責(zé)；負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)組織公司干部考察、績效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計；負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會、青年工作；負(fù)責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)；代表公司解決勞動爭議、糾紛或進(jìn)行勞動訴訟；負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的管理 工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。 9）政策信息管理：負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計算機維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。 考核總戶數(shù)） 100% 考核時間：每半年考核一次 c)合同履約率 =（履約合同總數(shù) 247。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 服務(wù)用戶 信守合同 贏得信譽 塑造形象 公司質(zhì)量方針的含義是： 服務(wù)用戶 —— 公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動，要緊緊圍繞客戶的利益 開展，不斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。 當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃，制定更改計劃，確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。 14）財務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會計憑證；負(fù)責(zé)編制公司合并財務(wù)報表、產(chǎn)權(quán)報表及統(tǒng)計報表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計部門審計工作。 28）企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)；草擬并員工手冊并提出修改意見；負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本知識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補充完善的意見。財務(wù)運做程序；審查建設(shè)項目資金收支計劃；審查建設(shè)項目物資采 購資金計劃；與財務(wù)配合完成財務(wù)自查工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的財務(wù)概決算；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；審查并參與建設(shè)項目幾物資采購的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。 （ b）文件和布告 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整，管理體制、機構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的調(diào)動等，均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。 管理評審報告 工 程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草管理評審報告。 2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。 2)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 結(jié)合各崗位工作的實際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責(zé)分工或業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項業(yè)務(wù)運作的要求。 項目運作方案的編制 各部門根據(jù)策劃的結(jié)果，編制本部門分管職責(zé)內(nèi)的項目運作方案，按規(guī)定的時間報策劃與營銷中心，由策劃與營銷中心收集匯總，編制開發(fā)項目的整體運作方 案。 顧客溝通 公司確定并實施以下 與顧客溝通的方式和安排： a) 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，向顧客提供產(chǎn)品目錄，組織顧客現(xiàn)場參觀； 采取各種方式， 合同評審控制程序 1. 目的 通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 a)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任 等條款進(jìn)行評審； b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評審； c)審計部重點對合同的嚴(yán)密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進(jìn)行評審。 c) 通過采取抽查、設(shè)計參與、例會等監(jiān)督檢查形式 ，確保設(shè)計單位按照本標(biāo)準(zhǔn) 條款要求實施設(shè)計活動。 設(shè)計變更要充分考慮變更對以前完成部分和其它部分以及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的影響，適當(dāng)時，對設(shè)計更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，予以充分分析和論證，在確定合理可行的基礎(chǔ)上，批準(zhǔn)后實施。 采購過程 嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則。 對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗證，不能滿足合同規(guī)定時，公司將依據(jù)法律規(guī)定 終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。關(guān)于立項報批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項報批控制程序》。 c) 在施工過程中，由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會，編制日常監(jiān)理報告，匯報工程監(jiān)理的工作情況。 b) 依據(jù)上級主管部門辦理各種審 批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿足審批必須具備的各種條件和要求。 項目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的 進(jìn)場驗收，執(zhí)行 Q/TZHWI015《材料設(shè)備管理制度》，對關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造和驗證。 重新評價的準(zhǔn)則主 要包括： a) 供方應(yīng)保持良好的社會聲譽、企業(yè)信譽、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)； b) 供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求； c) 供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運行； d) 不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施（包括變更設(shè)計）以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果跟蹤措施。 合同的解除 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實際和顧客的要求 ,進(jìn)行合同解除。 租賃面積在 1000 平方米以下的房屋租賃合同 ,在合同簽訂前 ,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZHWI005《 合同管理制度》。 通過評審，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，一般形成文件，如：合同、設(shè)計圖紙、項目運作方案等； b) 與以前表達(dá)不一致的合同的要求已予解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求； d) 如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 總經(jīng)理工作部、 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部按照各部門的職責(zé)分工對項目運作進(jìn)行策劃，編寫有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。 公司職工培訓(xùn)工作主要包括： 1)崗前培訓(xùn) a)崗前培訓(xùn)的對象主要包括：分配的大中專生 、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘）的人員。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行 情況和分析意見。 53） 出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達(dá)賬項；參與、配合財務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評審工作。 39）工程概預(yù)算管理：參加項目的初步設(shè)計、圖紙會審和預(yù)算的審查工作；參加項目施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會審；參加簽定設(shè)計合同及土地勘察合同；參加檢查驗收各項隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計劃、設(shè)備計劃；審核甲方供貨材料設(shè)備計劃；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結(jié)算會簽工作。 24）勞動管理：負(fù)責(zé)勞動組織管理，做好公司機構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負(fù)責(zé)公司績效管理工作，組織做好員工績效考評工作；負(fù)責(zé)員工流動管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力 資源；負(fù)責(zé)公司勞動紀(jì)律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負(fù)責(zé)員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負(fù)責(zé)組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)員工勞動保護(hù)工作。 12）公 寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作；負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。 公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項目部，都要制定本部門的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和可測量性，并認(rèn)真組織實施。當(dāng)顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 房地產(chǎn) 開發(fā)公司 ISO 質(zhì)量體系 貫標(biāo) 程序文件 質(zhì)量紀(jì)錄控制程序 通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 QR1901 質(zhì)量記錄變更申請單 QR1902 質(zhì)量記 錄發(fā)放登記臺帳 QR1903 質(zhì)量記錄接收登記臺帳 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》 Q/TZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》 公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)： a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b) 明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令； c) 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊中以文件形式發(fā)布； d) 主持組織進(jìn)行管理評審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系； e) 為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運行。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的管理評審。 13）財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理：組織本公司財務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計、金融機構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計劃會議、季度經(jīng)濟(jì)活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負(fù)責(zé)制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)培訓(xùn)工作。 25）工資管理：負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實施；負(fù)責(zé)編制公司薪酬計劃；負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費用；負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺帳；負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計管理工作；負(fù)責(zé)代扣員工社會保險。 40）審計部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審 計建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計并參與建設(shè)項目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)組織工程、財務(wù)的審計工作；部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。 管理者代表 管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見 章《管理者代表任命書》。 根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進(jìn)行評審： a. 質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以往管理評審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g. 改進(jìn)的建議。 4）公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計算機和軟件的使用管理見 Q/TZHWI013《計算機管理制度》。 b)培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡介、房地產(chǎn)開發(fā)的基本知識、工程管理概況、安全質(zhì)量管理和公司有關(guān)規(guī)章制度等。 4. 控制程序 項目運作方案的策劃 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織項目運作方案的策劃，召集總經(jīng)理工作部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部的有關(guān)人員，依據(jù)項目的《可行性研究報告》和項目開發(fā)建設(shè)的實際要求，對項目整體運作流程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。 評審的方式 a) 會議評審：適用于項目開盤前對銷售方案中有關(guān)要求（如：購房通用合同）的評審以及集團(tuán)購買、數(shù)量多、金額大的合同評審； b) 書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署 “合同巡簽單”的方式進(jìn)行評審。 對合同草案中不明確或無法滿