【正文】 門 戰(zhàn)略發(fā)展部 開始 有差異 結(jié)束 每月 及時調(diào)整、協(xié)調(diào) 無差異 流程名稱：進度、成本控制流程 流程編號： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務運營） 項目月進度計劃和資金計劃 考核結(jié)果 績效考核部門 比較項目預算和公司項目計劃 隨時監(jiān)控項目實施進度 月進度完成情況和資金使用情況 與月初計劃和項目預算進行比較 分析差異原因，提出改進措施 對應調(diào)整，提出下越計劃 下月 反饋 項目總體進度計劃和資金計劃 戰(zhàn)略發(fā)展部 擬發(fā)文部門 開始 結(jié)束 相關(guān)部門 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 起草文件 1 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 部門經(jīng)理審核 2 通過 不通過 3 簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn) 交相關(guān)部門提出意見 提出意見 審核 不通過 審批 存檔 不通過 通過 簽收文件 4 5 6 8 相關(guān)部門簽收 打印，編號，蓋章 7 通過 流程名稱： 文件流轉(zhuǎn)流程 流程編號： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 （管理運行） 9 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由擬發(fā)文部門起草文件 下發(fā)文件初稿 2. 部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則遞交至戰(zhàn)略發(fā)展部；審核不通過，由部門修改 審核意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見 流轉(zhuǎn)意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 4. 相關(guān)部門提出意見 相關(guān)意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 5. 主管副總經(jīng)理提出審核意見，通過則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請部門 審核意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 6. 總經(jīng)理審批，通過則交戰(zhàn)略發(fā)展部；不通過退回申請部門修改 審批意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 7. 戰(zhàn)略發(fā)展部打印終稿、并將文件編號，蓋章 文件制作 8. 戰(zhàn)略發(fā)展部將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門 存檔 9. 職能部門與相關(guān)部門簽收文件 正式發(fā)文 流程名稱： 文件流轉(zhuǎn)流程說明 流程編號： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 （管理運行） 戰(zhàn)略發(fā)展部 擬召開專題會議部門 開始 結(jié)束 相關(guān)部門 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 專題會議計劃表 1 2 統(tǒng)一協(xié)調(diào)編制下 周《會議安排表》 各部門閱讀 溝通確定時間 確定 臨時召開會議 4 6 5 9 通知參會部門 臨時會議通知單 8 流程名稱：專題 會議流程 流程編號： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 （管理運行） 需總經(jīng)理參加 召開會議 編制會議紀要 3 7 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由擬召開會議部門填寫《專題會議計劃表》 專題會議計劃 專題會議計劃表 2. 戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，編制下周《會議計劃表》 專題會議計劃 公司一周會議計劃 會議計劃表 3. 公司各部門閱讀會以計劃表，提前準備會議 會議計劃 會議準備 會議計劃表 4. 各部門臨時召開會議 臨時會議計劃 5. 需總經(jīng)理參加的，提前與總經(jīng)理確定時間 臨時會議計劃 6. 完成《臨時會議通知單》 確定時間 會議通知 臨時會議通知單 7. 通知各部門參會人員 會議通知 簽字確認 臨時會議通知單 8. 會議召開部門組織、召開會議 9. 會議召開部門負責編寫會議紀要 會議紀要 流程名稱： 專題會議流程說明 流程編號： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 （管理運行） 開始 戰(zhàn)略發(fā)展部 合同承辦部門 結(jié)束 高層領(lǐng)導 1 2 法律審核 根據(jù)需要進行合同談判，起草合同文本 資金財務部 相關(guān)業(yè)務部門 提供法律支持 提供業(yè)務支持 形成合同文本 資金預算審核 審批 對合同文本修改 完善 正式簽訂合同 執(zhí)行合同 合同履行完畢 合同原件歸檔 3 4 6 8 7 9 10 技術(shù)條款審核 法律審批 資金預算審批 技術(shù)條款審批 5 留存復印件 流程名稱： 合同管理流程 流程編號： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 合同承辦部門根據(jù)業(yè)務需要進行合同談判，起草合同文本，辦公室和相關(guān)業(yè)務部門根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務支持 業(yè)務需要 合同草案 2. 合同承辦部門形成合同文本 合同文本 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部進行法律審核 合同文本 法律審核結(jié)果 4. 資金財務部進行資金、預算審核 合同文本 財務審核結(jié)果 5. 相關(guān)業(yè)務部門進行自述條款的審核 合同文本 技術(shù)條款審核結(jié)果 6. 合同承辦部門對合同進行修改和完善 修改意見 修改后的合同 7. 以上合同審核部門對修改后的合同進行審批，最后高層領(lǐng)導根據(jù)權(quán)限進行審批 修改后的合同，合同會簽單 審批結(jié)果 8. 正式簽訂合同 審批結(jié)果 正式文本 9. 合同原件到戰(zhàn)略發(fā)展部歸檔，資金