【正文】 門 戰(zhàn)略發(fā)展部 開始 有差異 結(jié)束 每月 及時(shí)調(diào)整、協(xié)調(diào) 無差異 流程名稱：進(jìn)度、成本控制流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部（業(yè)務(wù)運(yùn)營） 項(xiàng)目月進(jìn)度計(jì)劃和資金計(jì)劃 考核結(jié)果 績效考核部門 比較項(xiàng)目預(yù)算和公司項(xiàng)目計(jì)劃 隨時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 月進(jìn)度完成情況和資金使用情況 與月初計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行比較 分析差異原因，提出改進(jìn)措施 對(duì)應(yīng)調(diào)整，提出下越計(jì)劃 下月 反饋 項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃和資金計(jì)劃 戰(zhàn)略發(fā)展部 擬發(fā)文部門 開始 結(jié)束 相關(guān)部門 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 起草文件 1 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 部門經(jīng)理審核 2 通過 不通過 3 簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn) 交相關(guān)部門提出意見 提出意見 審核 不通過 審批 存檔 不通過 通過 簽收文件 4 5 6 8 相關(guān)部門簽收 打印，編號(hào)，蓋章 7 通過 流程名稱： 文件流轉(zhuǎn)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 （管理運(yùn)行） 9 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由擬發(fā)文部門起草文件 下發(fā)文件初稿 2. 部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則遞交至戰(zhàn)略發(fā)展部；審核不通過，由部門修改 審核意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部在發(fā)文申請(qǐng)表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報(bào)流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請(qǐng)其簽署意見 流轉(zhuǎn)意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 4. 相關(guān)部門提出意見 相關(guān)意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 5. 主管副總經(jīng)理提出審核意見，通過則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請(qǐng)部門 審核意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 6. 總經(jīng)理審批，通過則交戰(zhàn)略發(fā)展部；不通過退回申請(qǐng)部門修改 審批意見 發(fā)文流轉(zhuǎn)單 7. 戰(zhàn)略發(fā)展部打印終稿、并將文件編號(hào)，蓋章 文件制作 8. 戰(zhàn)略發(fā)展部將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門 存檔 9. 職能部門與相關(guān)部門簽收文件 正式發(fā)文 流程名稱： 文件流轉(zhuǎn)流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 （管理運(yùn)行） 戰(zhàn)略發(fā)展部 擬召開專題會(huì)議部門 開始 結(jié)束 相關(guān)部門 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 專題會(huì)議計(jì)劃表 1 2 統(tǒng)一協(xié)調(diào)編制下 周《會(huì)議安排表》 各部門閱讀 溝通確定時(shí)間 確定 臨時(shí)召開會(huì)議 4 6 5 9 通知參會(huì)部門 臨時(shí)會(huì)議通知單 8 流程名稱：專題 會(huì)議流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 （管理運(yùn)行） 需總經(jīng)理參加 召開會(huì)議 編制會(huì)議紀(jì)要 3 7 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由擬召開會(huì)議部門填寫《專題會(huì)議計(jì)劃表》 專題會(huì)議計(jì)劃 專題會(huì)議計(jì)劃表 2. 戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，編制下周《會(huì)議計(jì)劃表》 專題會(huì)議計(jì)劃 公司一周會(huì)議計(jì)劃 會(huì)議計(jì)劃表 3. 公司各部門閱讀會(huì)以計(jì)劃表，提前準(zhǔn)備會(huì)議 會(huì)議計(jì)劃 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議計(jì)劃表 4. 各部門臨時(shí)召開會(huì)議 臨時(shí)會(huì)議計(jì)劃 5. 需總經(jīng)理參加的，提前與總經(jīng)理確定時(shí)間 臨時(shí)會(huì)議計(jì)劃 6. 完成《臨時(shí)會(huì)議通知單》 確定時(shí)間 會(huì)議通知 臨時(shí)會(huì)議通知單 7. 通知各部門參會(huì)人員 會(huì)議通知 簽字確認(rèn) 臨時(shí)會(huì)議通知單 8. 會(huì)議召開部門組織、召開會(huì)議 9. 會(huì)議召開部門負(fù)責(zé)編寫會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議紀(jì)要 流程名稱： 專題會(huì)議流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 （管理運(yùn)行） 開始 戰(zhàn)略發(fā)展部 合同承辦部門 結(jié)束 高層領(lǐng)導(dǎo) 1 2 法律審核 根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 提供法律支持 提供業(yè)務(wù)支持 形成合同文本 資金預(yù)算審核 審批 對(duì)合同文本修改 完善 正式簽訂合同 執(zhí)行合同 合同履行完畢 合同原件歸檔 3 4 6 8 7 9 10 技術(shù)條款審核 法律審批 資金預(yù)算審批 技術(shù)條款審批 5 留存復(fù)印件 流程名稱： 合同管理流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本，辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持 業(yè)務(wù)需要 合同草案 2. 合同承辦部門形成合同文本 合同文本 3. 戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行法律審核 合同文本 法律審核結(jié)果 4. 資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核 合同文本 財(cái)務(wù)審核結(jié)果 5. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行自述條款的審核 合同文本 技術(shù)條款審核結(jié)果 6. 合同承辦部門對(duì)合同進(jìn)行修改和完善 修改意見 修改后的合同 7. 以上合同審核部門對(duì)修改后的合同進(jìn)行審批，最后高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批 修改后的合同，合同會(huì)簽單 審批結(jié)果 8. 正式簽訂合同 審批結(jié)果 正式文本 9. 合同原件到戰(zhàn)略發(fā)展部歸檔，資金