【正文】 07178 2 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0001 目錄 頁 次 1/1 版本號(hào) /修改次 B/1 生 效 日 期 20xx 年 08 月 28 日 序號(hào) 文件編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào) 文件名稱 版本 頁次 0 GY/CX 0001 0 修訂控制頁 B/0 1 GY/CX 0401 2 GY/CX 0402 () 記錄管理程序 B/1 3 GY/CX 050l 4 GY/CX 0502 5 GY/CX 0503 6 GY/CX 060l 7 GY/CX 0602 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 B/0 8 GY/CX 0701 質(zhì)量計(jì)劃管理程序 B/0 9 GY/CX 0702 與顧客有關(guān)過程管理程序 B/0 10 GY/CX 0703 采購(gòu)管理程序 B/0 11 GY/CX 0704 服務(wù)提供管理程序 B/1 12 GY/CX 0705 監(jiān)視測(cè)量裝置管理程序 B/0 13 GY/CX 0706 14 GY/CX 0707 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序 B/0 15 GY/CX 0708 危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序 B/0 16 GY/CX 0709 法律法規(guī)收集與評(píng)價(jià)管理程序 B/0 17 GY/CX 0710 相關(guān)方管理控制程序 B/0 18 GY/CX 0711 運(yùn)行控制管理程序 B/0 19 GY/CX 0801 顧客滿意度測(cè)量管理程序 B/0 20 GY/CX 0802 () 內(nèi)部審核管理程序 B/0 21 GY/CX 0803 22 GY/CX 0804 不合格服務(wù)管理程 序 B/0 23 GY/CX 0805 數(shù)據(jù)分析管理程序 B/0 24 GY/CX 0806 () 糾正措施管理程序 B/0 25 GY/CX 0807 () 預(yù)防措施管理程序 B/0 26 GY/CX 0808 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序 B/0 27 GY /CX 0809 事故事件調(diào)查和處理管理程序 B/0 28 GY /CX 0810 合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 B/0 3 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0001 程序文件修訂控制頁 頁 次 1/1 版本號(hào) /修改次 B/1 生 效 日 期 20xx 年 08 月 28 日 章節(jié) 修改單號(hào) 修訂條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) GY/CX0401 文件管理程序 、 、 、 20xx年 8月28 日 GY/CX0402 記錄管理程序 、 、 20xx年 8月28 日 GY/CX0704 服務(wù)提供管理程序 20xx年 8月28 日 GY/CX0706 協(xié)商與交流管理程序 20xx年 8月28 日 GY/CX0803 過程和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量管理程序 20xx年 8月28 日 4 江西贛粵高速公路股 份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0401 文件管理程序 頁 次 1/4 版本號(hào) /修改次 B/1 生 效 日 期 20xx 年 08 月 28 日 1 目的范圍 對(duì)公司所有文件（除股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的所有文件）包括質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所形成的文件予以控制，確保在使用場(chǎng)所能及時(shí)得到適用文件的有效版本。 3． 2． 4 其他公司行政類文件，編號(hào)原則為：“贛粵高速 XXX 字 [YYYY]ZZZ 號(hào) ”，其中 XXX表示部門， YYYY 表示年度， ZZZ 表示順序號(hào) 。 3． 4． 3 綜合部負(fù)責(zé)公司級(jí)手冊(cè)及程序文件的發(fā)放，各單位負(fù)責(zé)本單位程序文件的發(fā)放 (程序文件以每個(gè)程序?yàn)橐粋€(gè)獨(dú)立單位 )。 3． 8． 2 工程部負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)所有技術(shù)性文件資料充分性和適宜性的評(píng)審工作。 2． 2 各單位辦公室負(fù)責(zé)管理本單位產(chǎn)生的各種記錄。 3． 9． 3 若合同中有特殊規(guī)定時(shí)，顧客或相關(guān)方可在商定期內(nèi)查 (借 )閱或復(fù)制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄，并由主管部門文件資料管理員填寫《文印登記薄》或《借閱登記薄》， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可查 (借 )閱或復(fù)制。 3． 1． 5 方針的評(píng)審與更改 3． 1． 5． 1 每年管理評(píng)審時(shí)，公司總經(jīng)理組織對(duì)方針的 適宜性作出評(píng)價(jià)，以保持方針的持續(xù)適宜，具體按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 3． 1． 4． 2 各部門、各單位負(fù)責(zé)在本單位宣傳目標(biāo)指標(biāo)，以確保理解和實(shí)施。 2． 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的組織協(xié)調(diào)，向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，并跟蹤報(bào)告決議的落實(shí)情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)滿足管理評(píng)審輸出的要求： 管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； 與顧客要求有關(guān)服務(wù)的改進(jìn)和服務(wù)符合要求的 評(píng)價(jià)，與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境及職業(yè)健康安全的評(píng)價(jià)和改進(jìn)，包括是否需要進(jìn)行進(jìn)一步的過程監(jiān)控、過程確認(rèn)等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 資源需求等。 3． 2《職務(wù)說明書》的確定 3． 2． 1 人力資源部負(fù)責(zé)組織編制各部門、各單位負(fù)責(zé)人的《職務(wù)說明書》，報(bào)管理者代表審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施考核。 3． 4． 2． 2 在崗人員培訓(xùn) a．各單位每年對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核； b．對(duì)決策層可創(chuàng)造外出培訓(xùn)的條件，要求必須掌握宏觀戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)，以達(dá)到崗位任職要求； c．對(duì)中層管理人員的培訓(xùn)，主要為：國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)及管理性知識(shí)培訓(xùn)； d．一般在崗人員培訓(xùn)由各單位根據(jù)自己部門的專業(yè)特點(diǎn)和人員素質(zhì)制定培訓(xùn)內(nèi)容。 3． 4． 5 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a．滿足顧客和符合法律法規(guī)的要求的重要性； b．違反這些要求所造成的后果； c．自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性； d．公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健 21 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0601 人力資源管理程序 頁 次 4/4 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 康安全管理體系目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 d．各單位對(duì)本單位使用和管理的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《系統(tǒng)設(shè)備情況一覽表》 23 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0602 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 頁 次 2/3 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 和《固定資產(chǎn)登記表》。 對(duì)辦公設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢執(zhí)行《贛粵公司物資管理辦法》。 4． 7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由信息中心負(fù)責(zé)存檔保存。 3． 2 對(duì)服務(wù)要求的評(píng)審 3． 2． 1 收費(fèi)管理部應(yīng)組織公司各相關(guān)部門對(duì)《顧客需求書面報(bào)告》中所提出 的要求加以評(píng)審，形成書面的《服務(wù)要求評(píng)審記錄表》，以確保： a．顧客的各項(xiàng)要求均已明確并且形成文件； b．公司向顧客提供服務(wù)要求及其他相關(guān)內(nèi)容上與以前不一致處已得到解決和確定； c．公司有能力滿足已明確了解的、確定的各項(xiàng)要求。 2 職 責(zé) 2． 1 工程部 2． 1． 1 負(fù)責(zé)與公路維護(hù)相關(guān)的外包方、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的選擇和評(píng)定等工作。 3． 2． 5 采購(gòu)與日常養(yǎng)護(hù)所需的設(shè)備、三大系統(tǒng) 維護(hù)服務(wù)等由各單位和信息中心確定。具體執(zhí)行《公司物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》。 輔助類 辦公用品、低值易耗品等零星采購(gòu) 3． 2 對(duì)供方（外包方）的選擇 3． 2． 1 對(duì)供方（外包方）的選擇要堅(jiān)持“貨比三家”的原則。 3． 5． 3 服務(wù)提供后，收費(fèi)管理部及時(shí)解答顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度管理程序》。 各所站征費(fèi)室組織費(fèi)收員識(shí)別顧客的要求和期望，并形成《顧客需求書面報(bào)告》，報(bào)收費(fèi)管理部匯總。 26 江西贛粵高速公路股份有限公 司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0701 質(zhì)量計(jì)劃管理程序 頁 次 2/2 版本號(hào) /修改次 B/0 生 效 日 期 20xx 年 07 月 28 日 4． 5． 2 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 3． 1． 5 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使 用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門提出設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)使用部門簽字，公司總經(jīng)理確認(rèn)后，服務(wù)設(shè)施及支持性服務(wù)設(shè)施報(bào)分管副總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，各單位在《設(shè)施設(shè)備情況一覽表》中注明情況。由公司物資采購(gòu)小組負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《贛粵公司物資管理辦法》，并填寫《贛粵公司物資采購(gòu)項(xiàng)目管理表》，各種物資出庫后應(yīng)登記在各使用單位部門的《固定資產(chǎn)登記表》。各單位則由辦公室填寫，相關(guān)記錄由單位公室自行保管。 3． 4． 1． 3 公司各部門如需臨時(shí)培訓(xùn)各部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)人力資源部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 工作程序 3． 1 人力資源的開發(fā)策劃 3． 1． 1 人力資源部根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r及奮斗目標(biāo)，確定管理崗位一年內(nèi)總體人才需求安排 。 3． 5． 3 參加會(huì)議人員對(duì)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，并決定體系及過程改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)、資源要求等有關(guān)措施。 3． 3 管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的適宜性及完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按本程序規(guī)定制定新的目標(biāo)指標(biāo)。 3． 1． 2 目標(biāo)通過指標(biāo)具體化和量化。 3． 1． 4． 3 傳達(dá)和發(fā)布方式 a．對(duì)內(nèi)：通過分發(fā)學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)、宣傳欄等方式對(duì)方針進(jìn)行傳達(dá)和宣貫，確保全體員工都能理解方針，明確每個(gè)人在公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中所承擔(dān)的義務(wù)。 3． 5． 4 各部門、各單位編制的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄格式，由主管部門負(fù)責(zé)人審核，主管單位第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效，且交檔案室備案。 7 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0401 文件管理程序 頁 次 4/4 版本號(hào) /修改次 B/1 生 效 日 期 20xx 年 08 月 28 日 3． 12． 2 負(fù)責(zé)將本單位收到的文件資料及時(shí)發(fā)放到使用場(chǎng)所； 3． 12． 3 負(fù)責(zé) 將作廢的文件及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出； 3． 12． 4 負(fù)責(zé)對(duì)本單位或部門的文件資料進(jìn)行日常檢查； 3． 12． 5 負(fù)責(zé)文件資料管理的其他工作。須 留存的作廢文件由綜合部 統(tǒng)一加蓋“作廢文件留存章”留存。當(dāng)文件匯編成冊(cè)進(jìn)行發(fā)布時(shí)，在文件封面注明以上內(nèi)容。 3)上級(jí)主管部門下發(fā)的工作指導(dǎo)文件。 2． 3 各單位辦公室負(fù)責(zé)本單位所有文件資料包括外來文件的控制、發(fā)放、保管、存檔和檢查。 5 江西贛粵高速公路股份有限公司 程序文件 編號(hào)： GY/CX0401 文件管理程序 頁 次 2/4 版本號(hào) /修改次 B/1 生 效 日 期 20xx 年 08 月 28 日 3． 3 文件的編寫、審核與審批 公司范圍內(nèi)產(chǎn)生的所有文件在發(fā)布前都應(yīng)進(jìn)行審批，未經(jīng)審批的文件不得發(fā)放?！胺鞘芸亍蔽募腹緦?duì)外的宣傳資料無需受控。文件的打印 、復(fù)印具體執(zhí)行《文件材料打印、復(fù)印制度》。 3． 3． 2 各所站的記錄編號(hào)方法： MR XX□□□， MR 表示管理記錄， XX 表示所站代號(hào)（如雷公坳： LGA；艾城： AC），□□□表示記錄的順序號(hào)。 2． 3 管理者代表負(fù)責(zé)組織方針的傳達(dá)和發(fā)布。 2 職責(zé) 2． 1 綜合部對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理工作全面負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)公司目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的宣貫和修訂，且對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。由綜合部形成文件《贛粵公司 (年度 )環(huán)境管理方案》、《贛粵公司 (年度 )職業(yè)健康安全管理方案》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 2 管理評(píng)審的內(nèi)容 a．質(zhì)量方針、環(huán)境方針及職業(yè)健康安全方針的適宜性； b．上年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況的總結(jié)評(píng)價(jià)，下年度質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的確定； c．組織機(jī)構(gòu)、資源配備的合理程度； d．顧客滿意率調(diào)查結(jié)果； e．顧客、相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的投 訴； f．內(nèi)部體系審核及