【正文】 重點工作評價指標 體系、能力建設等難以量化評價的重點工作指標，例：薪酬體系完善等 （二） 指標制定 績效指標制定由基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度目標的 績效 指標分解和基于工作職責 和流程角色 的流程 /服務 承諾 、職責履行評 價 指標制定二個 部分 組成。 第三章 過程管理 第九條 部門績效指標調整 在計劃執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)重大經(jīng)營變化，部門可提出指標調整申請，經(jīng) 公司 分管領導 批準后交人力資源部，人力資源部 于年中考核結束后組織 上 半 年度績效分析會，分析上半年業(yè)績達成情況及問題，并由公司領導班子決定是否對 部門 年度績效指標進行修訂 。 各部門向公司領導班子 報告 當期所承擔的重點工作 （含司務會要求臨時追加的 重點工作） 目標執(zhí)行情況（ 15分鐘），公司領導班子成員 將各部門重點工作實際完成結果與各項活動設定的階段衡量標準進行對比 ，并結合各次司務會工作完成情況 ，按 《重點工作目標評價標準》進行評 價 ， 其中： 總經(jīng)理權重20%、 黨委書記權重 20%、 分管領導 權重 30%、其他公司領導總計權重 30%。若公司業(yè)績嚴重滑坡或特別優(yōu)異，由公司領導班子決定修正系數(shù)是否低于 。在確信取得一類項目承包權5天內，向相關部門提交：清晰描述工程概況、工程資源環(huán)境狀況、關鍵節(jié)點工期、關鍵合同條款、主要計量方法；業(yè)主的特殊要求；營銷過程中形成的協(xié)議；履行合同時應特別注意的事項等45% ? ? ? ?合同交底 167。隔級上級王大和實施實績自我評價備注 4能根據(jù)設定的目標迅速展開工作，但對工作計劃不夠重視，沒能按計劃有重點、分步驟地進行工作，對可能出現(xiàn)的偏差缺少有效預判25%2 、方法 ( 正確性 實際成本 – 戰(zhàn)略規(guī)劃部 9 交工驗收 工程業(yè)務 – 合格率 =交工驗收合格個數(shù)247。目標了結率 – 審計 /監(jiān)察部 22 審計計劃完成率 紀檢 /監(jiān)察部 – 達成率 =實際完成審計項目個數(shù)247。員工總人數(shù) – 控制率 =重傷目標控制率247。評估前土地資產(chǎn)凈值 – 考核期內若發(fā)生土地資產(chǎn)評估，則按前述公式計算，若未發(fā)生評估，則達成率為 100% 資產(chǎn)管理部 19 租金收入 資產(chǎn)管理部 – 達成率 =實際租金收入247。計劃區(qū)域協(xié)作項目金 額 – 以公司經(jīng)營會議上確定的 區(qū)域經(jīng)營協(xié)作項目金額 為考核基準 國內市場部 6 海外合同平均毛利率 國際市場部 工藝技術部 – 實際合同毛利 =∑各項目標后預算利潤 – 目標合同毛利 =∑海外項目合同總額10% – 達成率 =實際合同毛利247。 按要求，及時、準確提交法律盡職調查 / 信息披露 / 審計佐證資料 / 董事會決策所需材料167。 附表 1：《 績效指標分解模型 》 附表 2：《 流程 /服務承諾評價 指標 》 附表 3：《 部門績效指標 》 附表 4：《 個人目標管理卡 》 附表 5：《 績效面談記錄 》 附表 6：《 績效指標釋義 》 附表 1：《 績效指標分解模型 》 1級2級3級4級5級6級7級8級經(jīng)營副總(國內)經(jīng)營副總(國外)生產(chǎn)副總總法律顧問總工程師總會計師總經(jīng)濟師黨委副書記工會主席紀委書記國內市場部國際市場部工藝技術部安全管理部工程業(yè)務部投資管理部資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃部人力資源部財務會計部行政辦公室法律事務部紀檢監(jiān)察審計部企業(yè)文化部公安處后勤事務部提升公司經(jīng)營價值 凈資產(chǎn)回報率利潤增長 公司凈利潤提升施工承包業(yè)務毛利 施工承包業(yè)務毛利額B O T 投資業(yè)務利潤增長 B O T 業(yè)務利潤有效控制費用開支 三項費用控制率提高資產(chǎn)效率土地資源經(jīng)營增值 土地資產(chǎn)回報率提高資金使用效率 應收帳款周轉率建立高效的經(jīng)營管理體系建立高效的子公司管控體系 管控體系建設計劃完成率建立高效的I T 支撐平臺整合全局網(wǎng)絡資源，優(yōu)化網(wǎng)絡結構，提升網(wǎng)絡安全網(wǎng)絡平臺建設計劃達成率以O A 系統(tǒng)為基礎, 建立經(jīng)營、生產(chǎn)、人事、技術等業(yè)務子系統(tǒng)綜合管理信息系統(tǒng)建設計劃達成率總體規(guī)劃, 分步實施項目信息化管理系統(tǒng)項目管理信息化系統(tǒng)建設計劃達成率建立扁平/ 高效/ 以流程為導向的組織體系實施核心業(yè)務流程再造 流程再造計劃達成率以流程再造為基礎, 優(yōu)化組織結構, 明確崗位職責, 建立以流程為導向的組織體系組織調整計劃達成率建立高效的人力資源開發(fā)/ 管理體系建立人才開發(fā)機制 專業(yè)人才引進/ 培養(yǎng)目標達成率完善人才開發(fā)體系( 培訓性開發(fā)/ 使用開發(fā)/ 政策性開發(fā))人才開發(fā)體系建設計劃達成率完善薪酬/ 績效管理體系 薪酬/ 績效管理體系改善計劃達成率打造四航文化品牌, 增強企業(yè)凝聚力文化建設推進計劃達成率指標層級 / 編號目標 / 策略 / 措施四航局本部衡量指標1 .1 .311 .11 .1 .11 .2 .11 .21 .1 .21 .2 .22 .22 .52 .4 .12 .4 .22 .4 .32 .3 .12 .3 .22 .42 .2 .12 .2 .22 .2 .32 .322 .1 附表 2：《 流程 /服務承諾評價 指標 》 海外業(yè)務支持167。 第十六條 績效工資分配 核算基數(shù)及時間 年度績效工資總額 =崗位基本工資 12個月績效工資提取比例 績效工資分別于半年和全年業(yè)績考核后核發(fā)，核算基數(shù)分別為年度績效工資總額的 35%、65%。 計劃 例：銷售計劃完成率等 負向完成率 =計劃 247。 部門 副 職 及 以下人員個人績效指標， 是通過部門績效指標的有效分解而 制定 ， 主 要 有 以下幾種類型： 重點工作評價指標：將部門承擔的重點工作目標分解到崗位而形成的個人指標； 流程 /服務 承諾 評 價 指標： 本部門對其他部門流程輸出、服務承諾 指標既為 上述 職責 履行人 的個人指標； 職責履行指標：根據(jù)崗位職責、工作規(guī)范 制定的日常工作職責履行指標 。 第二章 績效指標 第五條 指標結構 績效考核指標由公司業(yè)績指標、部門業(yè)績指標、個人業(yè)績指標三 部分 構成 ，以體現(xiàn)員工收入與公司、部門、個人業(yè)績關聯(lián)、聯(lián)動的績效管理原則。 第六條 公司業(yè)績指標 公司業(yè)績指標是 以中交集團對公司當年業(yè)績考核指標、權重為基礎，抽取能客觀衡量公司年度業(yè)績的關鍵指標項而制定 ， 公 司業(yè)績將從“發(fā)展角度”（與去年比）、“達標角度”（與當年目標比）兩個方面進行衡量，指 標 構成及權重如下： 指標名稱 指標 衡量角度 權重 發(fā)展角度 達標角度 利潤總額 50% ? 各項指標的 當年 實際 247。 （二） 指標制定 在 年中 或年度考核中 ， 直接上級與 目標責任人 溝通 上 期 績效 考核 意見 ， 共同商討確定下期績 效考核目標，并將確定的 績效指標 填入《 個人目標管理卡 》 （附表 4） “下期目標設定欄” 。 實際 例：費用預算控制率 計 劃達成率 % 60% 60分 0 110% 110分 得分 績考核結果在部門范圍內必須符合 差額 分布，分布標準為： 人數(shù)比例 20% 60% 20% 分數(shù)段 業(yè)績得分＞部門員工 業(yè)績平均分＋ 3分 部門員工業(yè)績平均分 177。 見習期人員按基本崗薪的 20%提取績效工資經(jīng)考