【正文】 ，檢查內(nèi)容詳見(jiàn)附件一：公司機(jī)構(gòu)檢查表。分公司（部門）：簽字日期：結(jié)果意見(jiàn)：Xxx月x日已經(jīng)處理完畢，請(qǐng)把xxx文件提交財(cái)務(wù)部歸檔。 定期參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議，學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)管理制度，并對(duì)本部門的員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制培訓(xùn)。 發(fā)現(xiàn)本部門存在風(fēng)險(xiǎn)或在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其它部門存在風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)或報(bào)公司審核。公司領(lǐng)導(dǎo)：簽字日期： 。 風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)小組成員對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的部門提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生部門應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表的時(shí)間進(jìn)行整改或給出解決辦法。信息安全一級(jí)客戶及公司核心數(shù)據(jù)和信息被人為泄露，造成公司損失二級(jí)客戶及公司數(shù)據(jù)被泄露，未造成損失三級(jí)公司機(jī)密數(shù)據(jù)及信息管理不善，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)挪用資金一級(jí)公司員工挪用或轉(zhuǎn)移資金（超過(guò)5萬(wàn)元）二級(jí)公司員工挪用或轉(zhuǎn)移資金（）三級(jí)公司員工挪用或轉(zhuǎn)移資金 （5000元以內(nèi)）現(xiàn)金損失一級(jí)一次性損失現(xiàn)金（超過(guò)2萬(wàn)元）二級(jí)一次性損失現(xiàn)金（）三級(jí)一次性損失現(xiàn)金（5000元以內(nèi)）虛報(bào)費(fèi)用一級(jí)一次性損失現(xiàn)金（超過(guò)2萬(wàn)元）二級(jí)一次性損失現(xiàn)金（）三級(jí)一次性損失現(xiàn)金（5000元以內(nèi)）做假賬一級(jí)一次性損失現(xiàn)金（超過(guò)2萬(wàn)元）二級(jí)一次性損失現(xiàn)金（）三級(jí)一次性損失現(xiàn)金（5000元以內(nèi)）納稅風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)長(zhǎng)期未按時(shí)報(bào)稅，受到稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰，造成公司損失（1萬(wàn)元以上）二級(jí)臨時(shí)未報(bào)稅， 造成一次性少量損失（1萬(wàn)元以內(nèi)）三級(jí)臨時(shí)未報(bào)稅，未造成損失運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)質(zhì)量一級(jí)被總行級(jí)客戶投訴，影響雙方長(zhǎng)期合作二級(jí)被客戶投訴，影響雙方某次合作三級(jí)被客戶投訴，未影響雙方合作造成客戶傷害一級(jí)客戶因我公司原因?qū)е聜χ滤阑蛘邭埣?