【正文】 MBA 和工程碩士學(xué)位。 3）明確法律和道德責(zé)任 《公司章程》對(duì)董事、監(jiān)事、經(jīng)理層貫徹執(zhí)行法律、行政法規(guī)，履行誠信和勤勉的義務(wù) 等方面做了明確的規(guī)定，建立了三會(huì)議事制度，堅(jiān)持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本， 履行法律和道德責(zé)任。對(duì)公司績效的評(píng)審主要集中 在公司的發(fā)展成就、競爭績效、長短期目標(biāo)實(shí)施的進(jìn)展與公司的應(yīng)變能力等四個(gè)方面（見表 ） 桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司發(fā)展成就的評(píng)審，主要是通過對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的監(jiān)控和趨勢分析， 來考核公司各部門的工作績效。 2）對(duì)公司總裁的考評(píng) 公司總裁根據(jù)董事會(huì)提出的要求，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施的年度具體目標(biāo)，包括資產(chǎn)保 值增值、利潤目標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、規(guī)模擴(kuò)張目標(biāo)、制度建設(shè)目標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、企業(yè)文 化建設(shè)計(jì)劃、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、技術(shù)進(jìn)步及創(chuàng)新，并上報(bào)董事會(huì)審議。食堂餐飲供應(yīng)中有發(fā)生食物中毒的潛在 危險(xiǎn)等。陳士良董事長先后榮獲全國勞動(dòng)模范、全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)優(yōu)秀企業(yè) 家、浙江省優(yōu)秀中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者、浙江省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、浙江省突出貢獻(xiàn)企業(yè) 經(jīng)營者、浙江省勞動(dòng)模范、浙江省首屆青年改革家、浙江省優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家、浙江省科技帶 頭人等榮譽(yù)稱號(hào)。 c) 根據(jù)績效評(píng)審結(jié)果確定并落實(shí)改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)和創(chuàng)新的機(jī)會(huì) 1）確定改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù) 組織高層領(lǐng)導(dǎo)確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)改進(jìn)次序，主要是依據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)組織績效和影響程度和業(yè)務(wù)需 8 自我評(píng)價(jià)報(bào)告 領(lǐng)導(dǎo) 要改進(jìn)的緊急程度所確定的。 c) 內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性 1）內(nèi)審的獨(dú)立性 公司設(shè)有審計(jì)室，配備專職審計(jì)人員，制定了集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度，確定了內(nèi)部審計(jì) 的工作程序和方法，內(nèi)部審計(jì)的權(quán)利及責(zé)任，開展經(jīng)營管理審計(jì)，離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查 等，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)審計(jì)決定和整改通知書，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤和檢 查。 公司現(xiàn)為全國守合同重信用企業(yè)、浙江省工商企業(yè)信用 AAA 級(jí)守合同重信用企業(yè)、農(nóng) 行浙江省分行最佳信用客戶。此后，公司又陸續(xù)實(shí)施了桐昆辦 公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）、業(yè)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)、質(zhì)量檢測月報(bào)系統(tǒng)、人事工資系統(tǒng)、外貿(mào)業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟 件等，極大地發(fā)揮了信息系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳送、數(shù)據(jù)分析、規(guī)范流程、科學(xué)決策方面的重要作用。 簡化財(cái)務(wù)審批。 績效目標(biāo)見表 。 ——團(tuán)結(jié)：即和，胸襟寬廣，理解溝通，思維觀念上求同存異，共同為了企業(yè)的目標(biāo)愿 景而不懈努力； ——拼搏：即勇，力爭上游，永不言棄，在工作和生活中拒絕平庸，積極進(jìn)取，為企業(yè) 創(chuàng)造業(yè)績，為個(gè)人實(shí)現(xiàn)價(jià)值； ——?jiǎng)?wù)實(shí)：即慎，謙虛謹(jǐn)慎、求真務(wù)實(shí)，始終保持戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰的對(duì)外交往原則 和工作原則； ——?jiǎng)?chuàng)新：即智，不斷學(xué)習(xí)，開拓進(jìn)取，先有思路，再有行動(dòng)，既要埋頭苦干，更要抬 頭看看，由接受任務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)榻邮芩悸?。但隨著企 業(yè)的快速發(fā)展，這個(gè)目標(biāo)很快實(shí)現(xiàn)。 1）創(chuàng)建有利于授權(quán)的環(huán)境 桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)認(rèn)識(shí)到授權(quán)是提高公司運(yùn)作效率的關(guān)鍵，注重充分發(fā)揮企業(yè)文化的作 用，調(diào)動(dòng)員工的積極性與主動(dòng)性，實(shí)施自我管理。 4 自我評(píng)價(jià)報(bào)告 領(lǐng)導(dǎo) 此外，公司在桐鄉(xiāng)市率先開展社會(huì)主義勞動(dòng)競賽活動(dòng)，廣泛開展以比點(diǎn)子、比學(xué)習(xí)、 比安全、比紀(jì)律、比技能、比降耗、比衛(wèi)生、比效率、比出勤、比保養(yǎng)為主要內(nèi)容的十比 十賽群眾性活動(dòng)，極大地激發(fā)了廣大員工的創(chuàng)新熱情。僅 2008 年一年，員工就提出合理化建議 1200 余條，創(chuàng)造技術(shù)革新 成果 80 余項(xiàng)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益 500 余萬元。 b) 財(cái)務(wù)方面的責(zé)任 公司依據(jù)國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全了包括資產(chǎn)管理、資金管理、 6 自我評(píng)價(jià)報(bào)告 領(lǐng)導(dǎo) 技術(shù)開發(fā)費(fèi)用管理、發(fā)票管理、成本核算規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)告管理規(guī)范等規(guī)章制度。對(duì)競爭績效的評(píng)審，主要通過各財(cái)務(wù)、銷售與市場份額等經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)與行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)和主要競爭對(duì)手的對(duì)比，來衡量公司在行業(yè)中的地位、與行業(yè)標(biāo)桿企 業(yè)的差距，并明確績效改進(jìn)的主要方向。董事會(huì)根據(jù)審議的集 團(tuán)年度工作計(jì)劃對(duì)總裁進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)以總裁匯報(bào)為主要方式，一般每月均有匯報(bào)內(nèi)容，每 月工作計(jì)劃目標(biāo)的完成情況進(jìn)行簡要匯報(bào)，主要針對(duì)本月開展的日常性工作，如工作例會(huì)、 資金使用和生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況為主。 1）控制措施 ① 重視環(huán)保，實(shí)施節(jié)能減排 針對(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，公司把環(huán)保和節(jié)能減排作為重點(diǎn)來抓，加大科技投入，積極引進(jìn)先進(jìn) 的設(shè)備和節(jié)能技術(shù)。 9 自我評(píng)價(jià)報(bào)告 領(lǐng)導(dǎo) 隨著領(lǐng)導(dǎo)體系有效性不斷提升，以及公司業(yè)績的技術(shù)快速發(fā)展，公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效也 得到了公司外界的廣泛認(rèn)同。各方面指標(biāo)表明，公司處于快速戰(zhàn)略發(fā)展階段，中國化纖行業(yè)領(lǐng) 軍企業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固，全面引領(lǐng)中國化纖工業(yè)向世界先進(jìn)水平靠近。對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)資金支出， 按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和工程進(jìn)度，由項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署確認(rèn)意見，財(cái)務(wù)部門嚴(yán) 格把關(guān)。 公司切實(shí)履行合同義務(wù)，嚴(yán)格按照合同相關(guān)條款規(guī)定，及時(shí)付款，保障合同相關(guān)方的利益。隨著信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，公司收集、處理信息 能力得到了極大提高，為快速反應(yīng)提供了有力的信息支持。通過人事權(quán)的下放，充分 發(fā)揮用人部門與人力資源部門的主體作用。 ■資本驅(qū)動(dòng)階段（20132015 年） 鞏固領(lǐng)先地位；實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，成為全球化纖工業(yè)的領(lǐng)軍者。2000 年 10 月，在《桐 昆報(bào)》創(chuàng)刊之際，公司正式將團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新確立為企業(yè)精神，并寫入集團(tuán)管理 制度及相關(guān)規(guī)范性文件。此后，桐昆的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)再次提出了打造百年桐昆， 實(shí)現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營的愿景，希望在把企業(yè)做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，保持企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展， 把桐昆打造成為百年老店，實(shí)現(xiàn)基業(yè)長青，永續(xù)經(jīng)營。以此為基礎(chǔ)，推進(jìn)制度建設(shè)，建立了清晰 的授權(quán)機(jī)制。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅比點(diǎn)子這一項(xiàng) 活動(dòng)，到 2008 年年底就有 1200 多項(xiàng)提案上報(bào)，其中有 300 多項(xiàng)為企業(yè)優(yōu)秀提案，超過一半 以上的提案得到采用和推廣，直接或單位為企業(yè)創(chuàng)造效益 500 多萬元。2008 年公司還被浙江省工會(huì)認(rèn)定為 創(chuàng)建學(xué)習(xí) 型組織、爭做知識(shí)型職工活動(dòng)先進(jìn)單位。公司按照董 事會(huì)要求進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，建立了全面的財(cái)務(wù)報(bào)表體系，按月編制和上報(bào)各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 報(bào)表。對(duì)長短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)審，主要是通過審查各 部門目標(biāo)的完成情況，評(píng)價(jià)戰(zhàn)略計(jì)劃的進(jìn)展，公司績效與戰(zhàn)略目標(biāo)的差距。董事會(huì)按目標(biāo)完成情況對(duì)總裁進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或者處罰。 一是根據(jù)環(huán)境管理體系要求，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的更新和發(fā)布，并每年組織一次法律 法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)，以衡量法律法規(guī)的符合性。 公司全體中層以上干部每年一次從工作成績、管理水平、業(yè)務(wù)能力、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)等方面對(duì) 公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行民主考評(píng)。 評(píng)審結(jié)果表明：在 2006 至 2008 年對(duì)于桐昆的發(fā)展具有特別意義和關(guān)鍵影響的三年里， 桐昆取得了遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越行業(yè)平均水平的發(fā)展速度，包括銷售增長率、利潤增長率、凈資產(chǎn)收益 率在內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平；產(chǎn)品綜合能耗持續(xù)下降，處于行業(yè)領(lǐng)先水平，國 內(nèi)外市場占有率持續(xù)增長。公司各類費(fèi)用支出嚴(yán)格按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批。 ■創(chuàng)建誠信經(jīng)營環(huán)境，并影響相關(guān)方 桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)倡導(dǎo)誠信經(jīng)營，制定了《工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》、《物資采購 事務(wù)管理制度》、《銷售事務(wù)管理制度》等一系列制度，實(shí)施規(guī)范管理，確保經(jīng)營公平、透明。 ■暢通信息渠道 早在 2003 年，公司就在各廠區(qū)實(shí)施了 ERP 項(xiàng)目，是桐鄉(xiāng)市進(jìn)行信息化建設(shè)最早的企業(yè) 之一，為浙江省信息化第二批示范企業(yè)。高級(jí)人才及研究生引進(jìn)由分管領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部負(fù)責(zé)；本科、大專畢業(yè)生 引進(jìn)由人力資源部負(fù)責(zé)；大專以下學(xué)歷人員由各廠區(qū)行政科負(fù)責(zé)。 績效目標(biāo)見表 。二十八年來，桐昆從小到大、從弱到強(qiáng)， 桐昆人用辛勞的汗水澆灌出了團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新的精神之花。 2）確立公司長短期發(fā)展方向和績效目標(biāo) 根據(jù)公司發(fā)展愿景與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)在綜合考慮國家產(chǎn)業(yè)政策、社會(huì) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和市場需求，客觀分析內(nèi)外部因素，均衡考慮相關(guān)方利益基礎(chǔ) 上，制定了長短期發(fā)展方向與目標(biāo)，具體又可分為三個(gè)階段： ■戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)階段（20092010） 實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，拉開與主要競爭對(duì)手的差距，成為全球生產(chǎn)規(guī)模最大的化纖企業(yè)。 ■授權(quán)流程與方式 公司授權(quán)主要以部門為對(duì)象，以職責(zé)為依據(jù)，有序地將部分權(quán)力授給指定部門相關(guān)人員。 4）建立快速反應(yīng)機(jī)制 在當(dāng)前激烈的市場競爭條件下，桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)把快速反應(yīng)作為基本的工作要求，推 進(jìn)各個(gè)系統(tǒng)快速反應(yīng)機(jī)制的建立與完善。 6）創(chuàng)建守法和誠信經(jīng)營的環(huán)境，并影響相關(guān)方 ■創(chuàng)建依法經(jīng)營環(huán)境 桐昆經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，合法經(jīng)營是第一社會(huì)責(zé)任。對(duì)公司重大投資決策和經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)公司應(yīng)變能力 的評(píng)審，主要是通過評(píng)價(jià)公司的信息獲取能力、危機(jī)的預(yù)警和應(yīng)變能力、長短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程 度以及這種應(yīng)急預(yù)案的有效性。 公司全體中層以上干部每年一次對(duì)總裁的工作成績、管理水平、業(yè)務(wù)能力等進(jìn)行評(píng)議。 二是在環(huán)保方面明確各部門的職責(zé)，總體工作由投資發(fā)展部牽頭，各廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)備科負(fù) 責(zé)環(huán)保設(shè)施?？荚u(píng)的依據(jù)為崗 位責(zé)任制規(guī)定的工作內(nèi)容及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制合同規(guī)定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)，以月度例會(huì)形式對(duì)月度和 年度績效進(jìn)行考評(píng)。公司近三年考核結(jié)果詳見表 。 根據(jù)《公司章程》和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，公司完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部制約制度，所有 業(yè)務(wù)均須有經(jīng)辦人注明事由，部門負(fù)責(zé)人審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確認(rèn)其真實(shí)性和合法性， 財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格把關(guān)。同時(shí)，公司還加強(qiáng)廉 政、法紀(jì)教育，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，制定了內(nèi)部審計(jì)制度，并在公司董事會(huì)層面設(shè)置了審計(jì) 室，審計(jì)工作直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，強(qiáng)化了審計(jì)工作的獨(dú)立性。公司針對(duì)顧客投訴業(yè)務(wù)處理，成立了專門的客戶服務(wù)部，對(duì)投訴處理由技 術(shù)、品管、銷售、客服等相關(guān)部門聯(lián)合辦公，并嚴(yán)格遵循當(dāng)天受理，3 天制定應(yīng)急措施， 2 周詳盡處理辦法，4 周關(guān)閉，9 周資料成套的時(shí)間要求；在主要銷售市場，還專門設(shè)立 長駐客服人員，為顧客在第一時(shí)間內(nèi)解決問題，實(shí)現(xiàn)了快速反應(yīng)。 ■公司授權(quán)類型 下放人事權(quán)。 ■能力驅(qū)動(dòng)階段（20112012 年） 全球范圍內(nèi)擁有穩(wěn)定的行業(yè)顧客；繼續(xù)全面提升運(yùn)營能力、管理能力、盈利能力，成為 全球領(lǐng)先的化學(xué)纖維制造商。181 / 181自我評(píng)價(jià)報(bào)告 目 錄 目錄 領(lǐng)導(dǎo) ...........................................................................................................................................1 組織的領(lǐng)導(dǎo).............................................................................................................................1 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用..................................................................................................................1 a) 高層領(lǐng)導(dǎo)確定發(fā)展方向、完善組織的治理、評(píng)審組織績效的方式......................................1 b) 創(chuàng)造良好的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境 .........................................................................................................4 組織的治理..........................................................................................................................6 a) 組織行為的管理責(zé)任..................................................................................................................6 b) 財(cái)務(wù)方面的責(zé)任 .........................................................................................................................6 c) 內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性..............................................................................................................7 d) 股東及其他相關(guān)方利益的保護(hù) .....................................................