【正文】 ...................................................182 / 20第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，同時(shí)保證公司年度經(jīng)營(yíng)管理工作能夠按照既定計(jì)劃組織實(shí)施，完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)，特制定本制度。財(cái)務(wù)部門(mén)參與制定。第二十八條 公司自上而下建立計(jì)劃指標(biāo)管理體系，并實(shí)行分級(jí)歸口管理。第三十八條 公司每季度對(duì)下屬單位計(jì)劃執(zhí)行情況考核一次。第三十七條 檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。第二十七條 公司計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)層層分解，層層落實(shí)。第十四條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制由各部門(mén)、分子公司負(fù)責(zé)人親自主持，報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說(shuō)明，經(jīng)負(fù)責(zé)人和編制人簽字蓋章后方才有效。第二條 本制度適應(yīng)于北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）及所屬分公司及控股子公司。第十六條 公司組織編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體程序如下：1. 第一步：每年 8 月中旬，公司總經(jīng)理組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì),審視公司戰(zhàn)略,通過(guò)對(duì)歷史業(yè)績(jī)的回顧和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè),確定下一年度的主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；2. 第二步：每年 10 月前，公司各單位結(jié)合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出建議；3. 第三步: 每年 11 月前，各單位及部門(mén)將確定后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃上報(bào)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部；5 / 204. 第四步：每年 11 月 20 前，規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況及各單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，編制公司下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；5. 第五步：每年 12 月前公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理委員會(huì)對(duì)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審核、綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充；6. 第五步：每年 12 月中旬公司董事會(huì)審議確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；7. 第六步：新年 1 月份前，下屬單位負(fù)責(zé)逐層分解、落實(shí)公司確定的本單位年度計(jì)劃。公司指標(biāo)(總指標(biāo))由規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)匯總、上報(bào)和下達(dá)。規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織考核并提出初步意見(jiàn)，由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理委員會(huì)討論后做出考核結(jié)論（子公司由其董事會(huì)做出考核結(jié)論）。第三十六條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。第二十六條 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡可能量化、具體。第三章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制第十二條 計(jì)劃編制的主要依據(jù)：1. 公司戰(zhàn)略規(guī)劃2. 公司中期戰(zhàn)略規(guī)劃；3. 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；4. 公司下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；5. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料；6. 前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)資料；第十三條 編制計(jì)劃所需資料由各部門(mén)、分子公司相互提供，任何單位不得拒絕。第三條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)M向劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度