【正文】 組對(duì)公司進(jìn)行清算?！　〉诰艞l　公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理?！　〉谌臈l　公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東?！　”緱l所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定?！　〉谌?jié)　股東大會(huì)提案　　第五十九條　股東大會(huì)會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的前10日公告。　　第六十三條　董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會(huì)的通知中說明改變募股資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來的影響?！　」蓶|應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。　　第七十七條　注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會(huì)做出說明?！　〉诎耸鍡l　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄?！　《聲?huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上為獨(dú)立董事，其中應(yīng)當(dāng)至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人員（會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）。　?。┎坏门灿觅Y金或者將公司資金借貸給他人?！　〉谝话僖皇l　如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為作了本章前條款所規(guī)定的披露?！　〉谝话俣龡l　公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)做出說明?！　〉谝话偃鶙l　董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事?！　〉谝话偎氖臈l　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名?！　—?dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意、保留意見及其理由、反對(duì)意見及其理由、無法發(fā)表意見及其障礙?！　∪缫颡?dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于本章程規(guī)定的最低要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效?！　〉谝话傥迨粭l　董事會(huì)秘書任職資格如下：　?。ㄒ唬┒聲?huì)秘書應(yīng)當(dāng)由具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作3年以上的自然人擔(dān)任；　　（二）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面的知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力；　?。ㄈ┕痉仟?dú)立董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書；　　（四）經(jīng)過公司股票上市的證券交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得公司股票上市的證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》；　?。ㄎ澹┍菊鲁桃话倭闼臈l規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書?！　〉谝话倭粭l　總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；　?。ǘ┙M織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；　?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；　?。ㄋ模M訂公司的基本管理制度；　?。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章；　?。┨嵴?qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；　?。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖?yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；　?。ò耍M訂公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；　　（九）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；　　（十）《公司章程》或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！　〉谝话倨呤粭l　《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事?！　〉谝话侔耸畻l　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督，確保公司執(zhí)行了有效的內(nèi)部監(jiān)控措施以防止可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存?！　〉谝话倬攀鍡l　公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。公司不得在彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤?！　〉谝话侔耸鍡l　每名監(jiān)事有一票表決權(quán),監(jiān)事會(huì)決議須經(jīng)全體監(jiān)事二分之一以上監(jiān)事表決通過?！　”O(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，有選擇地列席經(jīng)理會(huì)議?！　〉谝话倭艞l　總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。　　第一百五十九條　《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理?！　〕鲜鼋蛸N外，獨(dú)立董事不應(yīng)從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員中取得額外的、未予披露的其他利益。　　除出現(xiàn)上述情況及本章程中規(guī)定的不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職?！　。ㄎ澹┫蚨聲?huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所?！　〈鸀槌鱿瘯?huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利?！　〉谝话偃l　董事會(huì)在前條規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的審查決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織投資決策委員會(huì)或有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)?！　〉诙?jié)　董事會(huì)　　第一百二十條　公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。　　第一百一十一條　發(fā)生本章程前條第一款所述情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)會(huì)議?！　。ǘ┏?jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。　　第一百零二條　會(huì)議提案未獲通過或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決議公告中做出說明。　　第九十三條　股東大會(huì)采取記名方式投票表決?！　〉诎耸l　關(guān)聯(lián)股東明確表示回避的，由出席股東大會(huì)的其他股東對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議表決，表決結(jié)果與股東大會(huì)通過的其他決議具有同等法律效力。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。　　第六十八條　公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出具意見并公告：　　（一）股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；　?。ǘ?yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；　?。ㄈ?yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格；　　（四）股東大會(huì)的表決程序是否合法有效；　?。ㄎ澹?yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問題做出決定。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：　　（一）會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長或者其他董事主持；　?。ǘ┒聲?huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第六十八條的規(guī)定，出具法律意見；　?。ㄈ┱匍_程序應(yīng)當(dāng)符合本章的規(guī)定。臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：　　（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；　?。ǘ┌l(fā)行公司債券；　?。ㄈ┕镜姆至ⅰ⒑喜?、解散和清算；　?。ㄋ模豆菊鲁獭返男薷模弧　。ㄎ澹├麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案；　?。┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；　?。ㄆ撸┳兏脊少Y金投向；　　（八）需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；　?。ň牛┬韫蓶|大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；　?。ㄊ┳兏鼤?huì)計(jì)師事務(wù)所?！　〉谌藯l　公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：　?。ㄒ唬┳袷毓菊鲁?；　?。ǘ┮榔渌J(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；　?。ㄈ┏?、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；　　（四）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)?！　〉谒恼鹿蓶|和股東大會(huì)　　第一節(jié)　股東　　第三十一條　公司股東為依法持有公司股份的人?！　〉诙畻l　公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股＿＿萬股，其中＿＿持有＿＿萬股，其他內(nèi)資股股東持有＿＿萬股?！　〉谒臈l　公司注冊(cè)名稱：＿＿＿＿股份有限公司（英文名稱）　　第五條　公司住所：　　　　郵政編碼：　　第二十七條　公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國家財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行?！　〉谑藯l　公司設(shè)董事會(huì)，成員為____人，由股東會(huì)選舉?！　〉谖逭隆」蓶|的權(quán)利和義務(wù)　　第七條　股東享有如下權(quán)利：　　（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；　?。ǘ┝私夤窘?jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；　?。ㄈ┻x舉和被選舉為董事會(huì)成員或監(jiān)事；　?。ㄋ模┮勒辗伞⒎ㄒ?guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；　?。ㄎ澹﹥?yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；　　（六）優(yōu)先購買公司新增的注冊(cè)資本；　　（七）公司終止后，依法分得公司剩余財(cái)產(chǎn)?！　〉谑粭l　股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)?！　〉谑艞l　董事會(huì)由董事長召集并主持。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。　　第十條　本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的,具有法律約束力的文件?！　〉诙臈l　公司在下列情況下，經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過，并報(bào)國家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可以購回本公司的股票：　?。ㄒ唬闇p少公司資本而注銷股份；　　（二）與持有本公司股票的其他公司合并?！　〉谌鍡l　公司股東享有下列權(quán)利：　?。ㄒ唬┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~獲得股利和其他形式的利益分配?！　〉诙?jié)　股 東 大 會(huì)　　第四十二條　股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬Q定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；　?。ǘ┻x舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；　?。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；　?。ㄋ模徸h批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；　?。ㄎ澹徸h批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；　?。徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　?。ㄆ撸徸h批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；　　（九）對(duì)發(fā)行公司債券做出決議；　?。ㄊ?duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；　　（十一）修改公司章程；　　（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議；　　（十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合《公司章程》的規(guī)定。否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有15日的間隔期?！　〉诹臈l　涉及公開發(fā)行股票等需要報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出?！　」蓶|委托他人投票時(shí)，只能委托一人為其代理人。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)就低原則確定利潤分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會(huì)應(yīng)向公司股票上市的證券交易所說明原因，董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)。　　第九十六條　會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。　　獨(dú)立董事應(yīng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)?！　。ㄆ撸┎坏美寐殑?wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)?！　〉谝话僖皇龡l　董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換?！　〉谝话俣臈l　董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策?！　〉谝话偃邨l　有下列情形之一的，董事長應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：　　（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；　?。ǘ┤种灰陨隙侣?lián)名提議時(shí)；　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)提議；　?。ㄋ模┛偨?jīng)理提議時(shí)；　?。ㄎ澹┍菊鲁桃?guī)定應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議的其他情形。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載?！　∪缬嘘P(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，上市公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露?！　〉谝话偎氖艞l　為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件：　　（一）公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)?！　〉谝话傥迨l　董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：　?。ㄒ唬?zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會(huì)、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；　?。ǘ┗I備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和保管會(huì)議文件和記錄；　?。ㄈ┮婪ㄘ?fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，并保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；　?。ㄋ模┍ＷC有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；　　（五）使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們所應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任以及應(yīng)遵守的國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、《公司章程》及公司股票上市的證券交易所的有關(guān)規(guī)定；　　（六）協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、《公司章程》及公司股票上市的證券交易所有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出異議，并報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和公司股票上市的證券交易所；　　（七）為公司重大決策提供咨詢和建議；　?。ò耍┺k理公司與公司股票上市的證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜；　?。ň牛豆菊鲁獭泛凸竟善鄙鲜械淖C券交易所上市規(guī)則規(guī)定的其他職責(zé)?！　〉谝话倭l　總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。