【正文】 ............................9 第五章 采購監(jiān)控 .................................................13 第六章 采購招標(biāo)管理 .............................................14 第七章 采購平臺 .................................................19 第八章 附 則 ....................................................20 附件 1：供應(yīng)商詢價方法 ...........................................21 附件 2：供應(yīng)商自評報告 ...........................................24 附件 3 新型材料試驗報告（樣版） ..................................27 第一章 總 則 第一條 目的 為了加強(qiáng) 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司） 采購計劃管理，規(guī)范采購工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。 第七條 采購計劃制訂的依據(jù) 制訂采購計劃時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料清單、預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 第十一條 采 購計劃的制訂 (一 ) 月度常備用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、對應(yīng)的物料清單（ BOM）并根據(jù)實際庫存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進(jìn)行 考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商；建立合格供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證證明，相關(guān)原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析）。 第二十二條 供應(yīng)商評價完畢，物控部負(fù)責(zé)形成《供應(yīng)商評價表》，經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時反饋到供應(yīng)商處。 第二十八條 月結(jié)過程： （一） 月末物控部門提出付款申請，整理支付款項的資料（包括合同、發(fā)票、月結(jié)單、入庫單、入庫檢驗單、供應(yīng)商貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂購單等）； （二） 申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急； （三） 支付款項的資料依次經(jīng)過物控部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的審核，由公司總經(jīng)理 （常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，當(dāng)超出一定權(quán)限時，由公司董事長作出審批；（參見計劃財務(wù)部相關(guān)管理制度） （四） 經(jīng)過相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)； （五） 當(dāng)款項超過（ ）萬元時，建議采用銀行承兌的付款形式；當(dāng)供應(yīng)商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價格時，由物控部特別提出相關(guān)要求，交財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。 第三十三條 統(tǒng)一采購。一般情況下應(yīng)采用公開招標(biāo)方式，采用邀請招標(biāo)方式的應(yīng)在采購報告中予以注明。 （二） 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時間和地點進(jìn)行。 第四十九條 中標(biāo) （一） 評標(biāo)小組經(jīng)過評審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。 第四十六條 本制度自公布之日起實施。 三、 價格核準(zhǔn)： (一 ) 公司成立專門的評標(biāo)小組，成員由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）、物控部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、制造中心總監(jiān)、總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理等組成。 附件 2：供應(yīng)商自評報告 公司名稱： 地址： 電話： 傳真： 企業(yè)性質(zhì) A 私有 □ 外資 □ 國有 □ 股份制 □ B 分支機(jī)構(gòu) 請附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 負(fù)責(zé)人員 姓名： 職位： 提供的產(chǎn)品／服務(wù) A、 產(chǎn)品／服務(wù)名稱和編號： B、 是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)： 是 □ 否 □ C、 可承諾的交貨期： 天 D、 是否有能力保證運輸過程中材料的安全、不破損：是 □ 否 □ E、 是否可以提供貴 公司主要客戶名單：是 □ 否 □ F、 產(chǎn)品的重量計量誤差承諾不超過 G、 貴公司處理客戶投訴的機(jī)制（請附上相關(guān)文件） H、 運輸方式及能力 I、 如果由運輸商承運貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時到貨等。同時應(yīng)整理收到的詢價資料備查。 價格平臺應(yīng)包含以下內(nèi)容： （一） 材料（設(shè)備）名稱； （二） 規(guī)格型號； （三） 主要技術(shù)指標(biāo)； （四） 價格區(qū)間； （五） 廠家（或供應(yīng)商）； （六） 索引。 （八） 評標(biāo)小組按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法， 對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)候選人推薦順序 。在投標(biāo)截止時間之前，投標(biāo)人可 以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。 第四十條 招標(biāo)程序 (一 ) 招標(biāo)前，按 招標(biāo) 項目管理權(quán)限向 公司 總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理） 提交招標(biāo)報告。 （六） 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。由使用單位、制造中心品 質(zhì)部負(fù)責(zé)具體的品質(zhì)驗收。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：建立采購物料質(zhì)量記錄并 將質(zhì)量情況作為供應(yīng)商評價輸入；對不合格品提出處理方案。 第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 第十三條 供應(yīng)商選定原則 選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時性、價格以及供應(yīng)商的運輸、包裝、安全等多個方面滿足規(guī)定要求。部門經(jīng)理的姓名 和簽名樣本應(yīng)在物控部及計劃財務(wù)部備案以待核實。 (四 ) 計劃財務(wù)部：采購計劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購款項的支付。 (四 ) 實行公開招標(biāo)、議價、比價采購，杜絕采購活動的違規(guī)、違法及暗箱操作。 第八條 采購申請的提出 (一 ) 為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測量器具、低值易耗品等，由制造中心 提出采購申請。 (五 ) 物料計劃員應(yīng)審查各部門的申請采購物品是否能由 現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。 第十七條 供應(yīng)商選擇過程 物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）試驗； 技術(shù)中心對新材料進(jìn)行技術(shù)性能方面的測試，起草新材料（新供應(yīng)商）試驗報告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)； 新材料（新供應(yīng)商物料）使用報告通過技術(shù)總監(jiān)的評審后 ，物控部提起對該材料的小批試生產(chǎn)； 在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應(yīng)商物料）質(zhì)量評估，制造部起草新材料（新供應(yīng)商物料）生產(chǎn)評估報告，都提交給中心總監(jiān)進(jìn)行確認(rèn)； 生產(chǎn)中心總監(jiān)對新材料（新供應(yīng)商物料）的生產(chǎn)性能確認(rèn)后，物控部開始對供應(yīng)商進(jìn)行正式全面考察； 物控部對供應(yīng)商的全面考察包括供應(yīng)商的供貨能力、勞動安全、價格（物控部對供應(yīng)商價格的考察過程遵照 附件 1：供應(yīng)商詢價方法） 、 交通環(huán)境等各方面，計劃財務(wù)部對供應(yīng)商的資信評估 進(jìn)行考察，營銷中心提供客戶方面的反饋信息，明確客戶對新材料（新供應(yīng)商物料）的認(rèn)可程度； 新材料（新供應(yīng)商物料）的各個方面全部經(jīng)過認(rèn)可后，物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提起對新供應(yīng)商的評審認(rèn)可； 公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對新供應(yīng)商的評審可以采用多種的方式進(jìn)行，但必須將相關(guān)部門的信息、意見收集完全，評審應(yīng)從新材料的價格、質(zhì)量、性能、客戶意見、供應(yīng)商資信等多個方面開展； 當(dāng)新材料（新供應(yīng)商物料）經(jīng)過評審后，公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作合同。經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效； （五） 審批權(quán)限：請參照《 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》； （六） 采購合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計劃財務(wù)部存檔備查。報銷單據(jù)應(yīng)附上采購計劃單和其他計劃財務(wù)部要求提交的相關(guān)單據(jù)。 第三十五條 采購款項由計劃財務(wù)部統(tǒng)一審核支付。 第四十三條 物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查 并提出資格審查報告，經(jīng)參審人員簽 字后存檔備查 。 （二） 評標(biāo)小組