【正文】 個(gè)季度的報(bào)告 （ 4）、臨時(shí)性報(bào)告或補(bǔ)充報(bào)告：經(jīng)口頭請(qǐng)示終批人同意的突發(fā)事件，可先行支付，但必須在 事后 3 日內(nèi)補(bǔ)提報(bào)告，并在申請(qǐng)報(bào)告中說明已請(qǐng)示情況。 對(duì)于所有涉及資金的簽批報(bào)告，集團(tuán)審計(jì)部、法務(wù)部可在后期獨(dú)立抽樣跟蹤和審查。 （四）、員工特殊情況加班 /節(jié)假日值班 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部長(zhǎng) 人力資源部部長(zhǎng)行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。驗(yàn)收需企劃部簽字方可認(rèn)定驗(yàn)收合格。 資本運(yùn)作類合約（合同）： 責(zé)任 人 簽批 流程 ： 相應(yīng)人員提交申請(qǐng) 投資發(fā)展部部長(zhǎng) 董秘室主任 法務(wù)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁 監(jiān)督人： 審計(jì)部部長(zhǎng) 二 、總裁授權(quán)簽批流程 各子（分）公司單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人以及副總裁申請(qǐng)程序： 相應(yīng)人員提交申請(qǐng) 集團(tuán)分管職能部門負(fù)責(zé)人 總裁辦主任 法務(wù)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁。 總公司 責(zé)任人簽批流程 ：職能部門負(fù)責(zé)人 — 〉權(quán)限開通執(zhí)行人 監(jiān)督人：總裁辦主任，審計(jì)部部長(zhǎng)，應(yīng)用開發(fā)部部長(zhǎng)，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人（涉及財(cái)務(wù)的權(quán)限時(shí)） 注：若申請(qǐng)跨不同職能部門的權(quán)限，則職能部門部長(zhǎng)還應(yīng)包括權(quán)限對(duì)應(yīng)的職能部門部長(zhǎng)。 監(jiān)督人 ：分公司財(cái)務(wù) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總裁 員工人身意外險(xiǎn) 責(zé)任人簽批流程 ： 保險(xiǎn)員 采購(gòu)管理部部長(zhǎng) 行政人力資源中心（ 3000 元及以下人力資源部長(zhǎng)， 3000 元以上增加系統(tǒng)負(fù)責(zé)人） 〉費(fèi)用批準(zhǔn)人。 責(zé)任劃分明確：提交報(bào)告部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任，該直接上司承擔(dān)直接管理責(zé)任，系統(tǒng)職能部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶管理責(zé)任，審計(jì)部、法務(wù)部等承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任，終批人承擔(dān)決策責(zé)任。每個(gè)環(huán)節(jié)的簽批權(quán)限人對(duì)所簽批報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)果負(fù)責(zé)，并對(duì)本職能部門的簽批負(fù)主要責(zé)任。責(zé)任人具有否決權(quán)，對(duì)報(bào)告結(jié)果負(fù)責(zé)；監(jiān)督人不具備否決權(quán)，但有建議權(quán)。 所有報(bào)告各環(huán)節(jié)（包括監(jiān)督 人審閱流程）必須在 24 小時(shí)內(nèi)簽批完畢，仍按現(xiàn)行制度予以考核。 （ 3）、依據(jù)分權(quán)管理，單位負(fù)責(zé)人（理賠除外）、職能部門部長(zhǎng)不同意的簽批報(bào)告視為報(bào)告無(wú)效。 一、 經(jīng)常性項(xiàng)目支出：不需要上報(bào)審批，直接作支付證明單報(bào)銷支付，主要有鐵路運(yùn)費(fèi)、短運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、叉車費(fèi)、過磅費(fèi)、提貨費(fèi)、轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)（通過其它公司發(fā)貨）、路橋費(fèi)、油費(fèi)、伙食費(fèi)、郵寄費(fèi)、購(gòu)發(fā)票（支票）支出、匯款手續(xù)、稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)。 B、單位負(fù)責(zé)人、高級(jí)經(jīng)理以上崗位人員的嚴(yán)重警告、停職停薪、開除留用察看需報(bào)請(qǐng)總裁審批。 簽批流程 ： 分公 司 責(zé)任人簽批流程：行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 企劃部部長(zhǎng) 〉 集團(tuán)職能部門部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計(jì)負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總公司 責(zé)任人簽批流程：職能部門提交報(bào)告人 職能部門負(fù)責(zé)人 〉企劃部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計(jì)負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) （如印刷品等涉及采購(gòu)企劃類簽批流程，監(jiān)督人簽批增加采購(gòu)管理部部長(zhǎng)。 以上簽批 流程前增加行政人事部負(fù)責(zé)人 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人簽批。 （二）、員工外宿申請(qǐng) 分公司：行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 行政部部長(zhǎng) 總公司：總裁辦行政經(jīng)理 總裁辦主任 行政部部長(zhǎng) （三）、配備公司手機(jī)卡申請(qǐng) 制度上列舉的崗位，領(lǐng)用公卡和司機(jī)私卡需要享受話費(fèi)報(bào)銷的簽批程序： 部門負(fù)責(zé)人 〉行政人事部負(fù)責(zé)人（核定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)） 單位負(fù)責(zé)人 制度上沒有列舉的崗位，必須作為特殊情況提交報(bào)告的簽批程序： 行政人事部 /總裁辦 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 /總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 單位負(fù)責(zé)人/總裁辦主任 審計(jì)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 行政部部長(zhǎng) （四）、月慶費(fèi)用申請(qǐng) 行政人事部 /總裁辦 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 /總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任 行政部部長(zhǎng) 審計(jì)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 （五）、證照辦理費(fèi)用申請(qǐng) 行政人事部 /總裁辦 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 /總公司財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì) 單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任 行政部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) （六）、工傷： 行政人事部 單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 勞務(wù)公司負(fù)責(zé)人（裝卸工工傷增加此項(xiàng)） 行政部長(zhǎng) 法務(wù)部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 總裁 第四類 營(yíng)運(yùn)類工作及簽批流程 一、運(yùn)作管理類 裝卸工噸位計(jì)量、裝卸工工資方案： 責(zé)任人簽批流程 ：分公司運(yùn)作負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 運(yùn)作管理經(jīng)理 監(jiān)督人：運(yùn)作管理部長(zhǎng) 、 勞務(wù)公司負(fù)責(zé)人 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 財(cái) 務(wù)中心負(fù)責(zé)人 運(yùn)作生產(chǎn)資料、輔助材料的日常申領(lǐng)（包括鐵絲等消耗物資申購(gòu)） 責(zé)任人簽批流程： 分公司運(yùn)作負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 運(yùn)作管理經(jīng)理 監(jiān)督人：運(yùn)作管理部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 采購(gòu)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 運(yùn)作生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置 責(zé)任人簽批流程 ：分公司運(yùn)作負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 運(yùn)作管理部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：營(yíng)運(yùn)副總裁 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 采購(gòu)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 二、車管類 車輛購(gòu)置及租賃 ①各公司提交書面的購(gòu)車分析報(bào)告 集團(tuán)運(yùn)作部車管經(jīng)理； ②運(yùn)作 部根據(jù)各公司申請(qǐng)進(jìn)行審核，確定是否購(gòu)買并將結(jié)果反饋分公司； ③運(yùn)作部將同意購(gòu)置車輛的配置、型號(hào)及數(shù)量反饋給分公司，分公司按照確定配置、型號(hào)及數(shù)量提交簽批報(bào)告； 責(zé)任 人 簽批 流程 ：分公司車管經(jīng)理 單位負(fù)責(zé)人 運(yùn)作管理部部長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)副總裁 費(fèi)用批準(zhǔn)人 （涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人： 采購(gòu)部部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 車輛證照年審、車輛規(guī)費(fèi)、交通罰款（公司原因）、路橋費(fèi)、司機(jī)外宿； 責(zé)任 人 簽批 流程 ：責(zé)任簽批分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人集團(tuán)車管經(jīng)理 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：運(yùn)作管理部部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總裁 事故類 發(fā)生車輛交通事故后費(fèi)用申請(qǐng)流程： ①、不涉及內(nèi)部員工工傷： 責(zé)任人簽批 流程 ：分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)車管高級(jí)經(jīng)理（ 3000 元以下） 運(yùn)作管理部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：運(yùn)作管理部部長(zhǎng)（ 3000 元以下） 、 法務(wù)部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總裁 ②、涉及內(nèi)部人員傷、亡事故增加行政部簽批 責(zé)任人簽批流程： 分公司車管部 /行政人事部負(fù)責(zé)人 單 位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)車管高級(jí)經(jīng)理（ 3000 元以下） 運(yùn)作管理部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：運(yùn)作管理部部長(zhǎng)（ 3000 元以下） 、 行政部部長(zhǎng) 、 法務(wù)部部長(zhǎng) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總裁 車輛調(diào)撥 需求公司車管負(fù)責(zé)人提交書面申請(qǐng)（需經(jīng)分公司財(cái)務(wù)及單位負(fù)責(zé)人簽字），上報(bào)集團(tuán)運(yùn)作管理部，運(yùn)作管理部根據(jù)調(diào)出（入）公司的實(shí)際情