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刑法訴訟銀川市開展非法集資風(fēng)險排查工作實施方案(留存版)

2025-06-28 01:01上一頁面

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【正文】 化宣傳,正面引導(dǎo)。對督查中發(fā)現(xiàn)的問題予以糾正。通過轄區(qū)政府與行業(yè)主管部門的聯(lián)動,要摸清全市非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果?! ξ飿I(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進行非法集資?! ∫弧⒏叨戎匾暦欠Y風(fēng)險排查工作  非法集資涉及面廣,往往以高額回報做誘餌,以騙取資金為目的,危害性極大?! ⊥ㄟ^會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資  以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。  其他未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的社會集資活動。自查報告應(yīng)于10月30日前報市金融辦。在排查中發(fā)現(xiàn)的案件和隱患,要按照“打早、打小,把矛盾化解在當(dāng)?shù)?,把問題解決在萌芽狀態(tài)”的指導(dǎo)思想,加大查處力度,做到早發(fā)現(xiàn)、早處置、早解決,防止風(fēng)險的擴大和蔓延。同時,要按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》、《寧夏回族自治區(qū)開展非法集資風(fēng)險排查工作實施方案》的要求,制定周密的應(yīng)急處置預(yù)案,防止極少數(shù)不法分子煽動不明真相的群眾上訪,引發(fā)群體性事件。誰主管、誰負責(zé)?! 「骺h(市)區(qū)和各行業(yè)主管部門通過自查,要全面摸清本地區(qū)、本行業(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、集資數(shù)額、參與人數(shù)、風(fēng)險狀況、危害程度等情況,提出處置意見,規(guī)劃下一階段排查方案,并撰寫自查報告?! 》康禺a(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售活動。房地產(chǎn)、林業(yè)、典當(dāng)拍賣寄賣、商品物流等行業(yè)。排查的重點是有限責(zé)任公司、股份有限公司、外資企業(yè)、獨資企業(yè)等各類經(jīng)營主體。  未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的非金融單位和個人以支付或變相支付利息、紅利或者給予定期分配實物等融資活動?! ?二)自查總結(jié)階段(2008年10月底前)。各成員單位嚴格按照部門職責(zé)范圍和“誰準入、誰負責(zé)?! κ聦嵡宄⒆C據(jù)確鑿、政策界限清晰的,要果斷采取措施,控制涉案人員和資產(chǎn),依
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