【正文】 需要，設置財務 總監(jiān)、 財務部經(jīng)理，主持本公司的財務會計工作。售樓款未經(jīng)公司 董事長 批準 不得 退款。 （四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房 租等，采取在經(jīng) 股東 會批準的預算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行， 所有單據(jù)的報銷必須經(jīng)總經(jīng)理審核后報董事長批準執(zhí)行。 參與 各部門 對 股東 會下達的目標成本進行的指標分析。其用款由相關承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以 經(jīng)濟管理部 專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格等，比照合同付款方式進行審核。 五、 重要設備及大宗 物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報總經(jīng)理及 股東 會審核。 （二）施工單位 嚴格按照設計文件、 施工方案。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。 （三） 施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理 ， 重大修改應組織有關人員重新審定。 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查 并現(xiàn)場拍照存檔備查， 合格后方準開始下道工序。 十八、質(zhì)量保證資料 施工單位應按 建委的有關文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。 二、 辦理簽證的范圍和依據(jù) （一） 下列情況可以辦理工程簽證： 施工單位依據(jù)設計 單位 或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。 （七） 各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行 。 銷售員須自帶水杯，并置于指定位置，不準放在接待臺上。 1銷售員不得私自將客戶已認購的房號轉(zhuǎn)賣，遇有客戶要求換房或轉(zhuǎn)讓時，應立即通知銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理解決處理。 每天上班人數(shù)必須保證不得少于 3 人?？偨Y(jié)本周工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，安排部署下周工作。 四、銷售會議制度 每天下午下班之前的 30分鐘，銷售經(jīng)理須組織銷售人員召開例行夕會，由銷售總監(jiān)列席參加。 銷售員在上班空閑時間需端坐在接待臺內(nèi)，輪到接待客戶的業(yè)務員須坐在方便出入處，未穿工作制服者不準坐在接待前臺。 1銷售員帶客戶進入施工工地前必須戴好安全帽，應注意客戶及自身安全。 （三） 管理內(nèi)容 歸檔辦法 管理要求 竣工圖的編制 歸檔范圍、收集保管單位、保存期限 工程檔案使用 匯總上報 C、 銷售部工作制度 一、售樓中心管理制度 銷售員之間應相互團結(jié)、互助互幫互學、共同進步，加強售樓中心業(yè)務員的團隊合作精神，嚴禁相互之間爭吵、打斗，遇有問題應及時向銷售經(jīng)理 匯報，并由銷售經(jīng)理解決處理。 （四） 各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。 簽 證 管 理 一、 管理職能 （一） 總經(jīng)理負責簽證工作的領導和審批。 （二） 質(zhì)量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。 （三） 建設單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施工單位承擔費用，并嚴 格禁止 使用 。設計交底記錄由設計單位整理，經(jīng)建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后 ，由 建設單位分發(fā) 各 單位。 確認施工質(zhì)量。 工程部必須適時向總工程師及總經(jīng)理、董事長提出可行性書面方案或建設性的 書面意見或建議，按程序批準執(zhí)行。 采購計劃及市場調(diào)查 一、 所有工程用設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設計要求、施工圖及施工預算書編制材料、設備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部 后報總經(jīng)理審核、董事長批準 。 三、 編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理審核簽署無異后，報 董事長簽署意見 后生效執(zhí)行。 二、 公司以 股東 會批準的項目目標編制項目預算成本。不得超標準支付工程款項。 公司財務部 應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應規(guī)范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。 五、 財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。 （二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經(jīng)理批準。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。 （ 九 ） 用餐費用統(tǒng)計 餐廳采購人員每天對就餐人員進行登記，月底報辦公室，由辦公室月初 5 號 前 進行月度匯總、報批。工作人員進入餐廳就餐，不得高聲談笑和大聲喧嘩。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均 有 及時匯報、 各部門 協(xié)助處理的義務。 （二） 員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。 （二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤， 月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月 2 日前報辦公室， 員工每月原則上休息兩天，由各部門據(jù)實際情況安排，超過兩天須逐級按程序規(guī)定請銷假。并報辦公室備案。 不能勝任所擔任職務的。 外出參觀學習：即派往 其他縣市 對先進企業(yè)、技術及市場進行考察、學習、實習。 堅決禁止公司任何部門和員工接受公司外的 個人宴請或收受禮物。 員工招聘 公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘 。 B、 招聘程序 a)員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準后實施。 工資調(diào)升條件 公司依據(jù)員工的能力、 績效 、貢獻等，可上下浮動員工工資。獎勵項目：嘉獎、加薪 。 （二） 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后報辦公室備案，業(yè)務主管以上員工須報總經(jīng)理 審核，董事長 批準。 九、 辦理辭職或辭退手續(xù)的程序 （一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前 30 天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所在部門。遲到超過10 分鐘不足 20分鐘，以 20分鐘計，一次扣懲 20元。 （五）請假人須在請假條規(guī)定的時間范圍內(nèi)到辦公室銷假，每超過一日銷假即按曠工處理。 六、后勤管理制度 為進一步提高員工伙食及餐廳管理水平，規(guī)范餐廳工作人員行為，營造良好就餐環(huán)境，做好公司伙食及餐廳用餐后勤保障工作。在進行就餐服務時，餐廳工作人員 要穿著 配發(fā)的工作制服，并做到著裝嚴整、服務熱情。各部門的電話、傳真等由部門指定專人負責 。 六、 員工領用物品均需填寫“物品領用 表 ”。 （二） 各類公章的使用均應建立登記制度。財務部經(jīng)理由董事長提名， 股東 會任免。 （一） 非計劃用款要專門向公司 總經(jīng)理 請示報告。 公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。 組織公司的成本核算，及時、準確地為 各 部門進行成本分析與控制提供核算資料。 29 二、 經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎危攧詹拷?jīng)理、總經(jīng)理審批簽署無異后、報 董事長 同意后執(zhí)行。 31 六、材料采購必須按上述程序執(zhí)行，不得接受供貨商的宴請、回扣。施工組織設計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負 全 責。 四、圖紙收發(fā)和審核 （一） 工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術負責人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。 七、技術交底 由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。 （二） 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設單位和施工單位。質(zhì)保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。 由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。（八） 各類公文辦理程序 一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內(nèi)回復，緊急文件應當天回復。 44 銷售員須注重儀表，保持專業(yè)售樓員的職業(yè)形象。 1當與客戶發(fā)生爭議時，絕對不能強辯、爭吵而影響公司及售樓中心形象。 遲到和早退 5— 30分鐘，扣工資 20元 /次；超過 30 分鐘按曠工論處，每次罰款 50 元；一個月內(nèi)曠工超過三次，公司將予以辭退。銷售總監(jiān)聽取意見和建議后，撰寫一周工作總結(jié)提交總經(jīng)理審閱。 1若有重賣等現(xiàn)象發(fā)生，銷售經(jīng)理負主要責任，造成的經(jīng)濟責任由銷售經(jīng)理全部承擔。 銷售員在與客戶交談過程中，應禮貌婉轉(zhuǎn)地問客戶是否曾得到過其他同事的接待，成交前若發(fā)現(xiàn)該客戶是現(xiàn)場同事的有效客戶，應主動退出，轉(zhuǎn)交該同事接待。 1銷售員必須對公司機密、項目銷售信息等保密；嚴禁對外泄露客戶資料；嚴禁傳播不利本項目的言語；嚴禁在工作時間向客戶推介其它樓盤。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。 （三） 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。 二十一、分包工程質(zhì)量 分包單位的資質(zhì)由建設單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包 39 單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。 十六、質(zhì)量評定 （一） 質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。 （二） 無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設備、 36 儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復驗。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。 工程部任何一項決策，必須組織相關部門相關人員召開相 32 關會議，會議必須有會議記錄以存檔備查。 二、 工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由 采購部、 設備材料 部 會同工程部、經(jīng)管部、財務部共 同完成。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。 成 本 管 理 責 任 制 管理責任建立的原則 一、 公司應按照分級、歸口管理、權(quán)責結(jié)合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。 公司應于每月二十五日向公司 股東 會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。 四、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。 三、 印章使用要求 （一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章 20 的應事先經(jīng)過董事 長簽字 或其授權(quán)人員 的 批準。 二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的 責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以