【正文】 第四節(jié)　董事會(huì)及職責(zé)11第一節(jié)　董事2第二章股東出資證明6第四節(jié)股東會(huì)會(huì)議提案規(guī)則10第五章理17第二節(jié)18第五節(jié)董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定21第十一章22第三節(jié)22第六節(jié)公司情況第一節(jié)第七條序號(hào)出資方式公司設(shè)立時(shí)的其他股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。出資證明：股東的證明文件采取公司簽發(fā)的出資證明書(shū)。股東第一節(jié)第二十八條公司的治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位。第三十三條公司股東可以隨時(shí)查閱以下文件，了解公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況：（一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)的工作底稿；（五）股東有證據(jù)表明決議的程序形式違反相關(guān)法律、法規(guī)或章程的規(guī)定時(shí)，單個(gè)或少數(shù)股東可以請(qǐng)求法院確認(rèn)其無(wú)效或予以撤銷(xiāo)。股東享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：公司成立以后，依照法定的條件和程序增加公司的資本總額時(shí)，股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。（四）控股股東應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)。股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分出資，但是轉(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)告之其他股東，通知方式由股東會(huì)另行決定。（十三）股東會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：（一）議案以書(shū)面方式提交。第七十八條會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；記錄簽名：股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)永久保存。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免、賠償責(zé)任及其報(bào)酬和支付方法，；第九十一條合并、解散、清算和清算恢復(fù)；《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第一百條（三）（三）200367公司應(yīng)在股東會(huì)召開(kāi)前披露董事候選人的詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解。第四節(jié)　董事會(huì)及職責(zé)第一百二十三條決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（七）第一百三十二條有明確的議題和具體事項(xiàng)；（八）第一百三十八條董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責(zé)任的重要依據(jù)。出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；董事會(huì)秘書(shū)：董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東會(huì)出具的報(bào)告和文件；主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）經(jīng)理義務(wù)：經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。監(jiān)事資格：監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。（六）監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)4次。監(jiān)事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：（一）議案以書(shū)面方式提交。第一百八十二條當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。第六節(jié)董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。信息披露第二百零三條在股東提出要求時(shí)，公司有義務(wù)向股東提供以下文件：（一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)的工作底稿；（五）公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：（一）以下行為視為挪用公司資金，公司及公司股東有權(quán)向直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任、由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失：（一）第二百二十四條會(huì)計(jì)報(bào)酬：會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東會(huì)決定。公司印章的印模制成印鑒簿交由公司總務(wù)部負(fù)責(zé)人保管。接到申請(qǐng)的秘書(shū)室，確認(rèn)手續(xù)完備和申請(qǐng)單上填寫(xiě)無(wú)誤后，將其與文件一起交總經(jīng)理批復(fù)；（三）第二百四十三條公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。辦理解散登記或者變更登記。解散清算：有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算（一）清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。解散清算第二百五十六條股東權(quán)利：公司合并或者分立時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。（六）該批準(zhǔn)書(shū)及借據(jù)由總經(jīng)理秘書(shū)保管。需蓋章時(shí)，持需蓋章文件及填寫(xiě)了使用目的、蓋印期限、日期和蓋印數(shù)量等規(guī)定內(nèi)容的“用印申請(qǐng)書(shū)”，經(jīng)所屬部門(mén)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)總務(wù)部秘書(shū)室；（二）第二百三十七條公司印章的刻制、改刻與廢止議案由董事會(huì)秘書(shū)提出，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情事。第二百二十七條但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。將與公司有關(guān)的銀行帳號(hào)轉(zhuǎn)讓給其他人。第二百一十四條公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第（三）項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。第二百一十條反映公司重大投資的有關(guān)資料和文件；（四）第二百零五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第一百八十四條列席董事會(huì)會(huì)議，并有權(quán)向董事進(jìn)行質(zhì)詢；有明確的議題和具體事項(xiàng)；（四）第一百七十八條會(huì)議通知必須以書(shū)面郵寄或傳真為準(zhǔn)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和簽到第一百六十七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢查公司的財(cái)務(wù)，監(jiān)事人員可以不經(jīng)董事長(zhǎng)、經(jīng)理的批準(zhǔn)，直接要求財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證；事第一百五十九條第一百五十四條經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）經(jīng)理資格：公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書(shū)面形式向董事會(huì)提出延期召開(kāi)董事會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。秘書(shū)職責(zé)：董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：（一）董事會(huì)秘書(shū)第一百四十二條（二）委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。議案符合公司和股東的利益；（七）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（三）經(jīng)理提議時(shí)。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。行使法定代表人的職權(quán)；未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：第九十七條公司增加或者減少注冊(cè)資本；（三）（三）股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東表決通過(guò)。表決資格：股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。（八）（五）出席股東會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為可以事后追認(rèn)。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日；（五）股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，股東也可書(shū)面委托他人出席股東會(huì)會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。有明確的議題和具體事項(xiàng)；（四）第七十一條對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；加蓋公章的出資證明書(shū)是證明股東權(quán)益的憑證，新股東從出資證明書(shū)的核發(fā)之日起便可對(duì)公司行使股東權(quán)。公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東轉(zhuǎn)讓權(quán)份的權(quán)利，公司應(yīng)該在股東會(huì)決議通過(guò)股東轉(zhuǎn)讓出資提案后十個(gè)工作日內(nèi)辦理新股東的出資證明、注冊(cè)資本變更登記等相關(guān)手續(xù)。股東轉(zhuǎn)讓出資第五十八條控股股東對(duì)其所控股的公司應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用任何方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其特殊地位謀取額外的利益。第三節(jié)董事或控股股東的某些不正當(dāng)行為損害了公司的利益，而由公司出面起訴屬不可行，則少數(shù)股股東中的任何一員即可以他以及其他受害股東的名義，代表公司起訴。第三十八條股東享有股東會(huì)決議無(wú)效請(qǐng)求權(quán)：（一）股東比例：為了維持公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，防止股東對(duì)此項(xiàng)權(quán)利的濫用，提起特別調(diào)查請(qǐng)求權(quán)的股東所代表的股份數(shù)應(yīng)該占總股份數(shù)的30％以上。反映公司重大投資的有關(guān)資料和文件；（四）出資證明書(shū)是有限責(zé)任公司成立后簽發(fā)的證明股東權(quán)益的憑證。第二十條股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資。身份證明營(yíng)業(yè)期限：人員定義：本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。27第一章23第一節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任財(cái)務(wù)主管人員信息披露監(jiān)事會(huì)會(huì)議提案規(guī)則事16第六章股東會(huì)決議內(nèi)容7第六節(jié)股東的義務(wù)2第二節(jié)總則11第二節(jié)13第五節(jié)　董事會(huì)會(huì)議提案規(guī)則17第一節(jié)合并或分立第二節(jié)股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的臨時(shí)帳戶；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。經(jīng)營(yíng)宗旨：公司依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，法律法規(guī)禁止的，不經(jīng)營(yíng)；需要前置審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不屬于前置審批項(xiàng)目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專(zhuān)項(xiàng)審批的，經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后，方開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第二十七條公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開(kāi)，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東的要求通過(guò)傳真、信函的形式向股東匯報(bào)公司股東持有股權(quán)情況，但是股東不得對(duì)外透露持股情況。股東有權(quán)參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)會(huì)議，依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)。股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供；（七）第四十條（六）本章程所稱(chēng)“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：（一）控股股東高級(jí)管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作。公司的董事、監(jiān)事及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立運(yùn)作。對(duì)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行為，大股東應(yīng)當(dāng)停止此行為，并賠償小股東的相關(guān)損失，包括聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的費(fèi)用。新股東加入第六十三條決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（五）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。（四）通知內(nèi)容：股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。公司董事為自然人。不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（八）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。董事長(zhǎng)及職責(zé)第一百一十八條（一）（一）組織構(gòu)成：董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)2人，董事2人。在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（十二）第一百二十七條（二）第一百三十五條獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：（一）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；公司經(jīng)理進(jìn)行職務(wù)交接的方法及責(zé)任；（四）監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)第一節(jié)第一百六十一條第一百六十四條第一百七十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。檢查公司的財(cái)務(wù)。第一百八十一條第一百八十九條第一百九十一條第一百九十六條公司和與其有利害關(guān)系的當(dāng)事人之間進(jìn)行的交易視為關(guān)聯(lián)交易。第二百零二條公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。利潤(rùn)表；如公司會(huì)計(jì)與出納向公司隱瞞上述親屬關(guān)系，當(dāng)公司因?yàn)樨?cái)務(wù)或者會(huì)計(jì)個(gè)的行為導(dǎo)致財(cái)務(wù)混亂或利益受損時(shí)，公司可推定兩者存在合謀行為，公司及股東有權(quán)追究相應(yīng)的法律責(zé)任及引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。（四）公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。會(huì)計(jì)權(quán)利：經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利：（一）第二百三十二條由印章使用人員登記用章時(shí)間、何事用章、用章件數(shù)、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等項(xiàng)目，重要事項(xiàng)用章，原件需復(fù)印留底存查由財(cái)務(wù)部保管。通知送達(dá)：公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。第十四章董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；股東會(huì)決議解散；清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（三）清算組織：公司因有本節(jié)前條第（一）、（二）項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；（四）通知未達(dá)：因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議做出的決議并不因此無(wú)效。以郵件方式送出；以傳真方式進(jìn)行；公司章程規(guī)定的其他形式。總經(jīng)理因不得已的原因而不能對(duì)印章的使用進(jìn)行審批的時(shí)候，要預(yù)先征得同意后委托常務(wù)董事代行審批。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將每個(gè)印章登入印章登記臺(tái)帳內(nèi)，并將此帳永久保存。印章的刻制、改刻與廢止第二百