【正文】 度名稱董事會議事規(guī)則制度文件編號 JW/ZD001本制度共 15 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團有限公司董事會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確江西鎢業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機構(gòu)及運作程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策機構(gòu)作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《江西鎢業(yè)集團有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或董事會行事；（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東會批準，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行內(nèi)幕交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（六）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（八）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；（九）除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十）《公司章程》規(guī)定的其他義務(wù)。第三章 董事會第一節(jié) 董事會的性質(zhì)和職權(quán)第二十一條 公司依法設(shè)立董事會。第三十一條 公司董事長、副董事長的任職資格：（一） 有豐富的社會主義市場經(jīng)濟的知識，能夠正確分析、判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展趨勢，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強，敢于負責(zé)；（二） 有良好的民主作風(fēng)，心胸廣闊，任人唯賢，善于團結(jié)同志；（三） 有較強的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會、經(jīng)營班子、黨委和工會之間的關(guān)系；（四） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)和了解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，并能很好地掌握國家的有關(guān)政策、法律和法規(guī)；（五） 誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六） 年富力強，有較強的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。第三十九條 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。2. 公司董事會授權(quán)董事長審批董事會審定的年度銀行信貸計劃額度內(nèi)的信貸資金使用，由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定起草專項報告，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后，上報董事長審批。第四十七條 本規(guī)則由董事會負責(zé)解釋。（二） 人事任免程序：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財務(wù)部經(jīng)理由董事會選聘；其他中層管理人選由總經(jīng)理提出任免方案，提交董事會審批；中高層以下的人員的聘任和解聘，由公司人力資源部門提出方案，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議作出決定。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過。第二十九條 董事長、副董事長均由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第九條 若公司董事有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司章程》規(guī)定的程序予以免職：（一） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入或非法侵占公司財產(chǎn)；（二） 擅自