江西鎢業(yè)集團(tuán)董事會(huì)議事管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第四十五條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。4. 根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況，需要進(jìn)行年度預(yù)算之外的銀行貸款、資產(chǎn)抵押和擔(dān)保活動(dòng)，公司總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交詳盡的專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審批后組織執(zhí)行。3. 年度計(jì)劃和預(yù)算外的投資和技改方案，公司總經(jīng)理應(yīng)向董事會(huì)提交詳細(xì)的實(shí)施方案，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。第四十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。第三十二條 董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的三分之二以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由《公司章程》規(guī)定。第二十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（六）制訂公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；（八）在股東會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔(dān)保事項(xiàng)；制定收購(gòu)、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)的方案；（九）決定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員。第十八條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第十三條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。第七條 國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司董事。第二章 董事第一節(jié) 董事的資格第二條 董事的任職資格：(一） 遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益；(二） 能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)安全并促進(jìn)公司資產(chǎn)增值；(三） 具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；(四） 廉潔奉公，辦事公道。第六條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。第十六條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第二十條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十六條 如公司在經(jīng)營(yíng)過程中股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，持有10%以上股權(quán)的股東可根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提出增補(bǔ)其推選的人員進(jìn)入董事會(huì)的要求。董事會(huì)秘書的工作由公司企劃部負(fù)責(zé)。第四節(jié) 董事會(huì)會(huì)議第三十四條 董事會(huì)每半年至少召開一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。董事因故不能出席的可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第五節(jié) 董事會(huì)工作程序第四十二條 董事會(huì)決策程序：（一） 投資和重大技術(shù)改造項(xiàng)目決策程序：1. 董事會(huì)委托總經(jīng)理
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