江西鎢業(yè)集團董事會議事管理制度-免費閱讀
【正文】 第四十五條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。4. 根據(jù)經(jīng)營活動的實際情況，需要進行年度預算之外的銀行貸款、資產(chǎn)抵押和擔?；顒?，公司總經(jīng)理應向董事會提交詳盡的專項報告，經(jīng)董事會審批后組織執(zhí)行。3. 年度計劃和預算外的投資和技改方案，公司總經(jīng)理應向董事會提交詳細的實施方案，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。第四十條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。第三十六條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。第三十二條 董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權，該授權需經(jīng)由全體董事的三分之二以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事長和副董事長的產(chǎn)生辦法由《公司章程》規(guī)定。第二十二條 董事會行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃；（五）制訂公司的年度財務預算、決算方案；（六）制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊資本方案；（八）在股東會授權的范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔保事項；制定收購、兼并其他企業(yè)和轉讓公司資產(chǎn)及產(chǎn)權的方案；（九）決定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（十一）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員。第十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第十三條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。第七條 國家公務員不得兼任公司董事。第二章 董事第一節(jié) 董事的資格第二條 董事的任職資格：(一） 遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益；(二） 能維護股東權益和保障公司資產(chǎn)安全并促進公司資產(chǎn)增值；(三） 具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經(jīng)驗；(四） 廉潔奉公，辦事公道。第六條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。應當以公司和股東的最大利益為準則，并保證：（一）在其職責范圍內(nèi)行使權利，不得越權。第十六條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。第二十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任。第二十六條 如公司在經(jīng)營過程中股權結構發(fā)生變化的，持有10%以上股權的股東可根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提出增補其推選的人員進入董事會的要求。董事會秘書的工作由公司企劃部負責。第四節(jié) 董事會會議第三十四條 董事會每半年至少召開一次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。董事因故不能出席的可以書面委托其他董事代為出席，委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第五節(jié) 董事會工作程序第四十二條 董事會決策程序：（一） 投資和重大技術改造項目決策程序：1. 董事會委托總經(jīng)理
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1