【正文】 關人員。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。涉及土建材料開標，工程管理部必須安排相關人員參加?！?第六節(jié) 招標保密要求第三十一條 招標過程中要求保密的內(nèi)容：（一）參加投標的投標人名單；（二）投標書的商務條款；（三）商務談判的內(nèi)容、策略和計劃安排；（四）公司評標會議的內(nèi)容和決策意見；（五）工程招標設有標底，標底的編審過程和標底；（六）可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況。第七條 編審人員：(一)編審人員應遵守國家和省、市建委指定的職業(yè)道德標準和行為規(guī)范，嚴格遵守保密制度，對編制、審核質(zhì)量和成果負責。第十二條 標底編制、審核的依據(jù)：招標文件或編制技術(shù)文件、設計圖紙及說明、招標答疑會議紀要以及國家、省、市頒布的概預算定額、費用定額、技術(shù)規(guī)范和有關規(guī)定。第十八條 審核要點：(一)審查結(jié)算書編制說明是否完整、詳細，其內(nèi)容應包括：竣工圖紙名稱、套用的定額、計費標準、人工補差、材料價格、未含項目等。 第二節(jié) 機 構(gòu)第五條 除工程合同由預算部負責簽訂，其他合同均由各職能部門負責簽訂。第十八條 工程合同：(一)工程合同包括單體施工合同、監(jiān)理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）。第二十八條 在合同履行過程中，合同對方要求的付款必須按合同審批程序?qū)徍耍?0萬以下的付款總經(jīng)理有最終決定權(quán)， 50萬及50萬以上的付款須報董事會代表批準，各級審核通過后再轉(zhuǎn)財務審核付款。第四十二條 各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，交檔案管理人員存檔，由檔案管理員根據(jù)公司文檔制度處理，不得隨意處置、銷毀、遺失?？疾焱瓿珊笥晌镔Y部提交《供應商考核及評估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將合格的供應商列入《合格供應商一覽表》。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設計部、工程管理部共同確認并封樣，作為材料進場驗收的重要依據(jù)。第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進行驗收，驗收內(nèi)容包括材料設備的型號、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗收合格后，承包商應在4小時內(nèi)安排卸貨并承擔相應的責任。(二) 合同簽訂后，材料設備未生產(chǎn)出來前或生產(chǎn)出來未發(fā)貨前，物資主管與供應商協(xié)商取消合同，不能取消合同的，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準處理。 第十節(jié) 物業(yè)維修管理第四十二條 工程竣工交付后，物資部負責提供設備維修卡給物業(yè)公司，提供設備供貨商或其維修部的相關資料，提供相關配件的價格，配合物管技術(shù)部建立維修維護方案。第十三條 園林：借助園林工程施工與管理經(jīng)驗與園林施工單位、植保所、高校,建立長期的技術(shù)聯(lián)系，必要時在養(yǎng)護期結(jié)束后簽訂部分珍貴草坪及苗木的有償養(yǎng)護協(xié)議→資料員歸檔。第九條 參與投資公司新開項目的設備系統(tǒng)、園林工程的方案確定及工程前期介入工作。第三十九條 物資部資料員負責各種往來文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負責各種材料樣本的整理、歸類，并負責材料樣品的保管。第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況：(一) 合同簽訂前，將報價表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。（三）、景觀材料：苗木：提前15天；景觀石材：普通規(guī)格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份的北方產(chǎn)地的石材，提前90天；芬蘭木、南方松：提前60天；其它景觀材料：提前15天。第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序：物資主管——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務部經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理。第九條 物資采購計劃的變更：如因工程建設的原因造成工程進度計劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進度計劃及時調(diào)整物資采購計劃，經(jīng)物資副總批準執(zhí)行。第三十八條 經(jīng)辦部門和財務管理部門需要設立合同臺帳，及時反映各階段合同履行情況，做到款項收付一事一計，互相核對。第二十四條 經(jīng)辦部門和財務部門應根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業(yè)務進展情況和收付款情況一事一記。第十五條 所有經(jīng)濟合同的談判，必須保證至少有兩名人員參加談判。　 　 第七章 工程合同管理　 第一節(jié) 概 述第一條 為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，特制定工程合同管理規(guī)定。(四)審核編制結(jié)果：編制標底單位須將編制完成的標底提交至預算部，預算部初審后提交至造價審核部進行復審，復審完成后，報公司備案。 第四節(jié) 標底管理第十條 工程項目在實施前，必須依照本辦法進行標底編制、審核。第三條 建設工程預算（標底），是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應的預算定額、預算單價及相應的取費標準，預先估算工程項目價格的文件。工作小組組長指定一名工作人員列席評標會議，負責工作小組的評分統(tǒng)計和領導小組的表決統(tǒng)計，并作會議記錄。第二十七條 招標文件的編制與發(fā)放：(一)物資部按工程管理部或設計部提出的相關要求，組織編制物資采購招標文件，并按確定的入圍供應商發(fā)放招標文件。首先是技術(shù)評議，由工作小組成員解答領導小組的詢問，并根據(jù)招標文件和投標文件對各家投標單位進行綜合評議，工作小組向領導小組推薦一家或幾家意向中標單位或?qū)ν稑藛挝贿M行技術(shù)等級的排序。第十六條 調(diào)研、考察：由相關招標工作小組組長負責組織實施，完成后向招標領導小組提交書面考察報告。第九條 招標方式： 招標分為公開招標或邀標，具體形式由領導小組決定。上述變更須事后及時按相關程序補發(fā)工作指令單或采用技術(shù)核定單處理　 　 第五章 工程招標投標管理　 第一節(jié) 概述第一條 為規(guī)范公司建設工程招標投標行為，加強建設工程招標投標管理，從而有效地控制建設工期，確保工程質(zhì)量，合理確定工程造價，提高投資效益，特制定相關管理要求。(二) 工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門之間及與相關設計單位的業(yè)務事項協(xié)調(diào)一般使用工作聯(lián)系單。第五十一條 項目經(jīng)理負責督責承包商在單位工程竣工驗收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個工作日內(nèi)完成核查并提交項目部，資料合格后方可組織竣工驗收。如因設計變更或其他原因造成甲供材或乙供材計劃發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關陳述報告，由項目部予以審核，報工程管理部經(jīng)理批準，再轉(zhuǎn)交物資部處理。付款審批表批準后，由各主管及時通知承包商取款。第十八條 督責承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴格遵守公司相關的項目現(xiàn)場《施工用水用電安全管理規(guī)定》和地方政府的相關安全文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定。第九條 項目經(jīng)理負責督責工程監(jiān)理建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運作。處置申請由資料員辦理銷毀資料申請報告遞交部門經(jīng)理簽字，工程副總審核，總經(jīng)理批準。第六條 圖紙會審后，有關圖紙設計中的質(zhì)量問題解決一般通過技術(shù)核定單的形式由項目經(jīng)理負責安排聯(lián)系解決。第三條 工程項目建設中，有關項目實施與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設局）、規(guī)劃局等政府部門的工作關系，由工程前期部負責協(xié)調(diào)。第二條 工程項目開工前，有關建設用地、紅線劃定、規(guī)劃要點、市政資料、規(guī)劃報批、質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)、施工圖送審、消防、人防報批、交管報批等工作，由工程前期部具體組織落實。施工圖設計過程中與設計院的聯(lián)絡文件由設計部各專業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報總經(jīng)理批準。有關涉及施工圖設計變更的電子文件，資料員需及時更新、歸檔和告知相關人員，電子文件應與圖紙同步。第六條 工程主管須督促承包商,在影響工期事件結(jié)束后三天內(nèi)上報工期簽證于工程監(jiān)理，監(jiān)理在一個工作日內(nèi)完成審核并簽署意見報項目部。由項目部提議評定等級，報工程管理部經(jīng)理批準。事后無法計量的必須在隱蔽前上報監(jiān)理，監(jiān)理在24小時內(nèi)上報項目部。因特殊原因工地急需材料由項目部加蓋“急件”印章，并由項目經(jīng)理批準，物資部優(yōu)先安排供貨。第四十八條 工程技術(shù)資料、經(jīng)驗教訓等由工程管理部經(jīng)理組織編寫，經(jīng)過評審最終形成公司永久性歷史文檔。 第九節(jié) 綜合管理第五十八條 項目計劃編制由工程管理部經(jīng)理組織，項目經(jīng)理具體落實，計劃書由工程副總審核，報總經(jīng)理批準后由項目經(jīng)理組織安排實施。(五) 項目經(jīng)理認為必要時，可隨時召開工作會議。(三) 機電設備工程，包括電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設備工程等。第十四條 編制工程招標文件：(一)智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機電設備工程招標文件，由設計部相關副總工程師組織并會同相關部門編制，除此之外的工程招標文件，由預算部組織工程管理部、設計部等相關部門編制。涉及需要方案深化完善的工程開標，設計部必須安排相關人員參加，并對投標設計方案進行比較分析。第二十四條 材料及設備品牌的確定：由工程管理部或設計部提交材料的技術(shù)指標、外形規(guī)格、色彩等要求，物資部組織選定材料品牌，并提供材料樣品，報設計部或工程管理部確定。領導小組隨之評議工作小組推薦的意向中標單位或評選意見，并以投票的方式正式確定中標單位。合同及其相關附件的電子文件和書面文件由總辦存檔。(二) 決（結(jié)）算審核期限1. 一個單體工程及單體分部工程：工程竣工結(jié)算報告金額200萬元以下，應在15個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；200萬元—— 500萬元以下，應在30個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；500萬元——2000萬元，應在45個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核； 5000萬元以上，應在60個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核。(二)擬定編制的技術(shù)文件：預算部根據(jù)工程項目的技術(shù)文件及公司的整體要求，結(jié)合工程項目的具體情況確定標底編制的技術(shù)文件（計費的原則、工程內(nèi)容的劃分與計算范圍、材料清單與計價的確定等），報造價審核部備案。第二十二條 核價審批權(quán)金額范圍 有效簽字人（共同簽署）1萬元以下（含1萬元） 項目部、預算部1－5萬元（含5萬元） 除以上人員簽字外、主管副總5萬元以上 公司批準上述金額范圍是指單項變更、簽證工作的總金額。第十二條 對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章，并且原則上先由對方簽字蓋章后，我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須公司批準。 第六節(jié) 審批流程第二十一條 合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見后，加蓋公章或合同專用章方能生效。 第九節(jié) 歸檔管理第三十六條 合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、預算書（標）底等。由預算部編寫完成《材料設備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。（三） 采購金額50萬元以上的材料設備按工程招標投標管理的相關規(guī)定執(zhí)行。 第六節(jié) 甲供材料設備的供應第二十四條 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報計劃，安排材料設備的進貨。因退貨發(fā)生的一切費用由供貨商承擔。（三） 機電設備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）（四） 物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——預算部經(jīng)理——財務經(jīng)理——物資副總——財務副總——總經(jīng)理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）第三十六條 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，物資部根據(jù)月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預算部。第六條 負責各管理處園林景觀、小品、綠化養(yǎng)護工作實施情況的巡查、監(jiān)督、及業(yè)務培訓。第十六條 公共設備定期外協(xié)保養(yǎng)→專業(yè)工程師協(xié)調(diào)落實→維修部具體處理及跟進→對應工程師跟蹤抽查。物業(yè)公司維修及綠化部在按制度履行日常工作職責中，如遇到疑難問題報物管技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。根據(jù)現(xiàn)場情況，由物資部在征詢工程管理部意見后，可在承包商之間進行甲供物資的調(diào)撥，由物資部開具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。第三十條 甲供物資的供應商應隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。（三）金額50萬元以上的乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理核定，預算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認后，報董事會代表批準。第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭，物資副總每年組織一次物資部、設計部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關人員，對《合格供應商一覽表》的供應商進行綜合評價，去除不合格的供應商，增補合格的供應商，并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第二條 本章所指的物資采購包括建設工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。 第八節(jié) 合同的變更和解除第三十條 合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員及相關人員應及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應及時匯報，并依上述流程履行審核手續(xù)。(二