【正文】 與貨物流向國家/地區(qū)偏離度等情況；（九） 其他應(yīng)實施監(jiān)測預(yù)警管理的情況。第三十五條 外匯局在確定“B類進口單位”和“C類進口單位”前，將《考核分類通知書》（見附6）以書面形式通知相關(guān)進口單位。附1：貨物貿(mào)易進口付匯業(yè)務(wù)辦理確認書本單位已知曉、理解《中華人民共和國外匯管理條例》以及貨物貿(mào)易進口付匯外匯管理法規(guī)規(guī)定，并已仔細閱讀、知曉、理解本確認書告知和提示的外匯局監(jiān)管職責(zé)。對進口單位未能遵守貨物貿(mào)易進口付匯外匯管理法規(guī)規(guī)定的行為，按照《中華人民共和國外匯管理條例》等法規(guī)規(guī)定進行行政處罰。 1523租賃貿(mào)易同上。特此通知。進口付匯申報按照國際收支申報和核查專用信息申報有關(guān)規(guī)定辦理。外匯局審核進口單位提交的上述材料后，為其出具加蓋“貨物貿(mào)易進口付匯業(yè)務(wù)章”的《登記表》，并留存相關(guān)資料復(fù)印件。銀行應(yīng)在7個工作日內(nèi)如實提供相關(guān)資料，主動配合外匯局現(xiàn)場核查工作。第八十八條 銀行有下列行為之一的，由外匯局依據(jù)《條例》第四十八條規(guī)定，責(zé)令改正，給予警告，處30萬元以下罰款:（五） 錯報、漏報、虛報、遲報進口付匯核查憑證以及電子信息；（六） 拒絕、阻礙外匯局依法實施現(xiàn)場核查；（七） 在外匯局實施現(xiàn)場核查中未按照本細則及相關(guān)規(guī)定提供有效單證及資料或提供虛假單證及資料；（八） 其他違反《辦法》及本細則的行為。本確認書未盡事項，按照有關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定執(zhí)行；相關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化的，以新的外匯管理法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。 1233保稅倉庫貨物按《關(guān)于保稅倉庫外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[1998]97號）規(guī)定辦理付匯。 3612捐贈物資同上。2225外資設(shè)備物品同上。 0446加工設(shè)備內(nèi)銷需審查合同、發(fā)票，對于合同規(guī)定以工繳費抵償設(shè)備的，不得辦理付匯。三、接受并配合外匯局對本單位貨物進口外匯收支進行監(jiān)督檢查，及時、如實說明情況并提供相關(guān)單證資料；按規(guī)定進行相關(guān)的業(yè)務(wù)登記與報告；按照外匯局分類管理要求辦理貨物進口外匯收支業(yè)務(wù)。（二） 不得以信用證、托收、預(yù)付貨款等方式付匯；（三） 外匯局規(guī)定的其他管理措施。第七十一條 外匯局對需現(xiàn)場核查的進口單位，發(fā)出《現(xiàn)場核查通知書》（見附5）。第六十一條 銀行按規(guī)定審查相關(guān)資料后，留存進口貨物報關(guān)單正本，合同、發(fā)票、代理協(xié)議等單證留存復(fù)印件。進口單位注銷后重新申請進入名錄的，應(yīng)按照《辦法》第九條關(guān)于列入名錄進口單位輔導(dǎo)期管理規(guī)定辦理進口付匯業(yè)務(wù)。特此通知。 1234保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口按《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法》(匯發(fā)[2007]52號)、《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法操作規(guī)程》（匯發(fā)[2007]66號）規(guī)定辦理付匯。進口單位簽署本確認書并認真執(zhí)行，享有依法便利辦理進口付匯業(yè)務(wù)的權(quán)利。第四十四條 本細則規(guī)定的比率、金額、期限均含本值，本細則規(guī)定的日期為自然日（明確規(guī)定為工作日的除外）。第三十一條 存在下列情況之一且無正當(dāng)理由的進口單位，應(yīng)被列為“B類進口單位”：（一） 經(jīng)現(xiàn)場核查，進口付匯業(yè)務(wù)存在本細則第二十二條規(guī)定情況之一且情況屬實的； （二） 進口付匯業(yè)務(wù)存在本細則第二十二條規(guī)定情況之一且未按本細則第二十五條規(guī)定如實向外匯局提供相關(guān)資料的；（三） 未按本細則規(guī)定向外匯局逐筆報告或辦理登記進口付匯業(yè)務(wù)的；（四） 存在逃套騙匯等嚴(yán)重違反外匯管理規(guī)定的行為，受到外匯局立案調(diào)查的；（五） 外匯局認定的其他情況。第四章 非現(xiàn)場核查與監(jiān)測預(yù)警第十九條 外匯局依托貿(mào)易收付匯核查系統(tǒng)對進口單位進口付匯數(shù)據(jù)和進口貨物數(shù)據(jù)或進口項下收匯數(shù)據(jù)進行總量比對，實施非現(xiàn)場核查。第十二條 銀行為進口單位辦理付匯手續(xù)時，需審查進口單位填寫的進口付匯核查憑證，并按以下規(guī)定審查相應(yīng)有效憑證和商業(yè)單據(jù)： （一） 以信用證方式結(jié)算的，審查進口合同、開證申請書。第二條 外匯局依法對進口單位、銀行辦理進口付匯業(yè)務(wù)的真實性和合規(guī)性進行監(jiān)督管理。第十九條 外匯局可根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和國際收支平衡需要調(diào)整監(jiān)測預(yù)警內(nèi)容。不在名錄的進口單位，銀行不得直接為其辦理進口付匯業(yè)務(wù)。 一、進口核銷改革的目標(biāo)是以真實性原則為基礎(chǔ)，堅持以人為本，通過轉(zhuǎn)變管理方式和手段，促進貿(mào)易便利化，降低企業(yè)和銀行經(jīng)營成本，適應(yīng)對外貿(mào)易的新形勢和新發(fā)展；通過全面掌握和比對企業(yè)的貿(mào)易資金流和貨物流信息，加強持續(xù)和動態(tài)的監(jiān)測分析，有效遏制各類違法違規(guī)跨境資金的流動。 進口付匯改革后，業(yè)務(wù)部門合同錄入 業(yè)務(wù)部門到貨信息錄入 財務(wù)部門付匯信息錄入 業(yè)務(wù)部門核查信息錄入?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 聯(lián)系郵箱：（內(nèi)網(wǎng)）tradebus；tradetech第二章 名錄管理第八條 進口單位依法取得對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)后，應(yīng)當(dāng)持有關(guān)資料到外匯局辦理“進口單位付匯名錄”（以下簡稱名錄）登記手續(xù)，并簽署進口付匯業(yè)務(wù)辦理確認書；進口單位登記信息發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)?shù)酵鈪R局辦理變更登記手續(xù)；進口單位終止經(jīng)營或被取消對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的，應(yīng)當(dāng)?shù)酵鈪R局辦理注銷登記手續(xù)。進口單位進口付匯后，需向外匯局逐筆報告其進口付匯和對應(yīng)的到貨或收匯信息，并提供相關(guān)單證或證明材料。第三十條 本辦法由國家外匯管理局負責(zé)解釋。第十條 進口單位應(yīng)按其貨物實際裝運日期填寫進口付匯核查憑證中的“最遲裝運日期”。第十七條 進口單位下列進口付匯業(yè)務(wù)應(yīng)在進口貨物報關(guān)單進口日期或收付匯日期后30日內(nèi)向外匯局逐筆報告：（一） “B類進口單位”的進口付匯；（二） 單筆合同項下付匯與實際到貨或收匯差額超過合同金額10%且金額超過等值10萬美元的進口付匯；（三） 單筆金額超過等值10萬美元的進口退匯；（四） 進口單位列入名錄后自發(fā)生進口付匯業(yè)務(wù)之日起三個月內(nèi)的進口付匯；（五） 其他需進行逐筆報告的進口付匯。第二十八條 對于現(xiàn)場核查中發(fā)現(xiàn)涉嫌違反外匯管理規(guī)定的進口單位和銀行，將移交外匯檢查部門。第八章 附則第四十二條 進口多付匯或多到貨金額是指進口付匯金額與進口到貨金額的差額。六、本確認書自本單位簽署時生效。 1139國輪油物料同上。 4561 退運貨物需審查外匯局出具的“已沖減出口收匯/核銷證明”后辦理付匯。外匯局審核上述材料無誤后，將進口單位列入名錄，并向銀行發(fā)布名錄信息。第六十條 對于進口付匯后因合同取消等原因產(chǎn)生的退匯業(yè)務(wù)，原則上退款人應(yīng)當(dāng)為原付匯收款人。第十三章 現(xiàn)場監(jiān)督核查第六十九條 對核查期內(nèi)存在下列情況之一的進口單位，外匯局可實施現(xiàn)場核實調(diào)查（以下簡稱現(xiàn)場核查）：（五） 進口貨物金額與進口付匯金額的比率小于80%或大于120%，且多付匯或多到貨金額大于等值100萬美元；（六） 轉(zhuǎn)口貿(mào)易、境外承包工程收匯金額與相應(yīng)付匯金額的比率小于90%或大于110%，且多付匯或多收匯金額大于等值100萬美元；（七） 單月進口退匯頻次大于5次或單筆退匯金額大于等值50萬美元；（八） 外匯局認為有必要的其他情況。如有異議，進口單位可自收到書面通知之日起7個工作日內(nèi)向外匯局提交書面情況說明及相關(guān)證明材料進行申述。茲確認，本單位承認并將認真遵守、執(zhí)行下列條款： 一、依法具有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)。附2：進口貨物報關(guān)單“貿(mào)易方式”分類付匯代碼表可以對外售付匯的貿(mào)易方式(14種)貿(mào)易方式代碼 貿(mào)易方式簡稱貿(mào)易方式代碼貿(mào)易方式簡稱0110 一般貿(mào)易0715 進料非對口0314來料以產(chǎn)頂進（或加工專用油）1110 對臺貿(mào)易0444 保區(qū)進料成品1741免稅品0445保區(qū)來料成品1831外匯商品0544保區(qū)進料料件2215三資進料加工0545保區(qū)來料料件4039對臺小額0615進料對口4019邊境小額有條件對外售(付)匯的貿(mào)易方式(25種)貿(mào)易方式代碼貿(mào)易方式簡稱購付匯條件 0245來料料件內(nèi)銷需審查合同，對于合同中付款條款規(guī)定可以對外支付的，可以辦理付匯。 9800租賃征稅同上。收到本通知后，請將簽收聯(lián)反饋外匯局，并于 個工作日內(nèi)準(zhǔn)備好相關(guān)材料，接受外匯局及授權(quán)單位的核查。1215保稅工廠需審查海關(guān)核發(fā)的加工手冊，對于進料加工的，可以辦理付匯；對于來料加工的，不得辦理付匯。進口單位（公章）：法定代表人（簽字）：二○ 年　　月　　日為進一步促進貿(mào)易便利化，更好地為企業(yè)服務(wù)，全面實施國家依法行政綱要，推進政府職能轉(zhuǎn)變，外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》及貨物貿(mào)易進口付匯外匯管理法規(guī)規(guī)定等，制定本確認書，提示進口單位相關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定和依法享有的權(quán)利。外匯局、進口單位以及銀行應(yīng)妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)檔案，留存5年備查。第七十七條 外匯局向進口單位和銀行發(fā)布考核分類結(jié)果，考核分類結(jié)果有效期為半年。第六十五條 外匯局確定的“B類進口單位”和“C類進口單位”的進口付匯業(yè)務(wù)，還應(yīng)遵守本細則第三十六條和第三十七條規(guī)定。第五十八條 對不在名錄進口單位、“C類進口單位”的進口付匯以及外匯局認定的其他付匯業(yè)務(wù)，未經(jīng)外匯局登記，銀行不得為進口單位辦理進口付匯或開立信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。附件需要廢止的法規(guī)目錄序號法規(guī)名稱文件編號1關(guān)于下發(fā)《貿(mào)易進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》的通知（97）匯國發(fā)字第01號2關(guān)于在“進口付匯備案表”上使用印鑒的備案函（97）匯國函字第074號3關(guān)于啟用貿(mào)易進口付匯監(jiān)管軟件有關(guān)問題的緊急通知（98）匯國函字第193號4關(guān)于下發(fā)《進口付匯核銷貿(mào)易真實性審核規(guī)定》的通知（98）匯國函字第199號5關(guān)于修改《關(guān)于完善售付匯管理的通知》第八條、第十一條和《關(guān)于完善售付匯管理的補充通知》第三條的通知匯發(fā)[1999]66號6關(guān)于加強進口金銀及其制品售付匯審核的通知匯發(fā)[1999]244號7關(guān)于航空公司對外付匯有關(guān)問題的通知匯綜發(fā)[1999]76號8關(guān)于規(guī)范《貿(mào)易進口付匯核銷單》（代申報單）數(shù)據(jù)傳送有關(guān)做法的通知匯發(fā)[1999]106號9國家外匯管理局關(guān)于進口付匯核銷報審手續(xù)有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2001]98號10國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《貿(mào)易進口付匯核銷管理操作規(guī)程》的通知匯發(fā)[2002]113號11國家外匯管理局關(guān)于取消部分進口付匯備案類別有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2003]34號12國家外匯管理局關(guān)于在中國電子口岸辦理進口報關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2003]103號13國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《貨到匯款項下貿(mào)易進口付匯自動核銷管理規(guī)定》的通知匯發(fā)[2004]82號14國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《進口付匯逾期未核銷備查管理規(guī)定》的通知匯發(fā)[2004]101號15國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范憑收匯憑證辦理進口付匯核銷手續(xù)有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2004]76號16國家外匯管理局關(guān)于進口付匯備案表使用有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2004]112號17國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《進口付匯差額核銷管理辦法》的通知匯發(fā)[2004]116號18國家外匯管理局關(guān)于做好貿(mào)易進口付匯核銷監(jiān)管系統(tǒng)升級工作的通知匯發(fā)[2005]3號19國家外匯管理局關(guān)于中國石化國際事業(yè)有限公司所屬經(jīng)營部辦理進口付匯核銷業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2005]15號20國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化貿(mào)易進口付匯及核銷手續(xù)有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2005]67號21國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整“對外付匯進口單位名錄”管理有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2006]25號22國家外匯管理局綜合司關(guān)于簡化航空公司支付預(yù)付貨款手續(xù)有關(guān)問題的通知匯綜發(fā)[2006]51號23國家外匯管理局綜合司關(guān)于辦理“租賃不滿一年”等經(jīng)營租賃項下對外售（付）匯業(yè)務(wù)有關(guān)問題的批復(fù)匯綜復(fù)[2009]32號24國家外匯管理局綜合司關(guān)于進口信用證結(jié)算項下售匯銀行與付匯銀行不一致有關(guān)問題的批復(fù)匯綜復(fù)[2009]58號25國家外匯管理局關(guān)于實施進口付匯核銷制度改革有關(guān)問題的通知匯發(fā)[2010]14號26國家外匯管理局綜合司關(guān)于組織實施進口付匯核銷制度改革試點工作有關(guān)問題的通知匯綜發(fā)[2010]44號27國家外匯管理局綜合司關(guān)于發(fā)布《貨物貿(mào)易進口付匯業(yè)務(wù)辦理確認書》文本的通知匯綜發(fā)[2010]45號28國家外匯管理局關(guān)于綜合司關(guān)于“進口單位付匯名錄”查詢有關(guān)問題的通知匯綜發(fā)[2010]51號29國家外匯管理局經(jīng)常項目管理司關(guān)于銀行進口付匯留存憑證有關(guān)問題的批復(fù)匯經(jīng)復(fù)[2010]11號附件2貨物貿(mào)易進口付匯管理暫行辦法實施細則第九章 總則第四十八條 為完善貨物貿(mào)易進口付匯（以下簡稱進口付匯）管理，依據(jù)《貨物貿(mào)易進口付匯管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），制定本細則。 2025合資合作設(shè)備對于進口日期為2002年5月1日以后報關(guān)單，按照 “可以對外售（付）匯的貿(mào)易方式”的報關(guān)單類別進行審核；對2002年5月1日以前的報關(guān)單，需區(qū)分以下兩種情況進行審查：對于報關(guān)單“征免”欄注明為“照章”的，可憑報關(guān)單到銀行直接辦理付匯，銀行按照“可以對外售（付）匯的貿(mào)易方式” 的報關(guān)單類別進行審核，無需憑外匯局核準(zhǔn)件或《進口付匯登記表》辦理；對于報關(guān)單“征免”欄注明為“全免”的，進口單位應(yīng)向外匯局提交外經(jīng)貿(mào)部門批準(zhǔn)成立企業(yè)證書、合資合作合同及章程、外經(jīng)貿(mào)部門核準(zhǔn)的合資合作設(shè)備進口清單正本、驗資報告、進口合同及發(fā)票，經(jīng)外匯局審核后將報關(guān)單注銷結(jié)案，屬于現(xiàn)匯投資的憑外匯局核準(zhǔn)件或《進口付匯登記表》到銀行辦理付匯（屬于實物投資的不得付匯）。 0420加工貿(mào)易設(shè)備需審查合同、發(fā)票，對于合同規(guī)定以工繳費抵償設(shè)備的，不得辦理付匯。二、對外匯局的具體行政行為包括行政處罰等，享有依法進行申訴