【正文】 經(jīng)營計(jì)劃管理流程 操作說明 活動(dòng)節(jié)點(diǎn) 業(yè)務(wù) 活動(dòng) 活動(dòng) 崗位 活動(dòng)描述 時(shí)限 相關(guān) 表單 編制《年度計(jì)劃推進(jìn)計(jì)劃表》并組織決委會(huì)討論 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 10月 8日開始編制：《年度經(jīng)營計(jì)劃編制推進(jìn)計(jì)劃表》、《（ ）年度 （ ）部 （崗位）經(jīng)營（關(guān)鍵績效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營）計(jì)劃表填寫說明》《年度經(jīng)營計(jì)劃大綱》，于 10 月 13 日前組織決委會(huì)討論并形成《年度經(jīng)營計(jì)劃推進(jìn)表》、《年度經(jīng)營計(jì)劃編制說明》、《年度經(jīng)營計(jì)劃大綱》模板，交行政副總審批。 在公司《年度銷售計(jì)劃》、《投資計(jì)劃表》發(fā)布后，公司各部門和崗位應(yīng)在 4 個(gè)工作日內(nèi)提出本部門 /本行政單元的人力計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信息化計(jì)劃等需求計(jì)劃和 跨職能項(xiàng)目工作需求等（表格的 格式按財(cái)務(wù)部的要求）； 公司戰(zhàn)略發(fā)展部 是本規(guī)定的主要解釋單位。 3 定義 年度 經(jīng)營 計(jì)劃：是指依據(jù)本年 經(jīng)營 回顧、下年內(nèi)外部環(huán)境分析及次年度 經(jīng)營 分析等內(nèi)容編制的指導(dǎo)本單位次年度 經(jīng)營 的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括 經(jīng)營 內(nèi)容 、 目標(biāo) 、完成標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)值、考核評(píng)價(jià)規(guī)則 ，制訂目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，對(duì)影響計(jì)劃執(zhí)行的主要風(fēng)險(xiǎn)因素做敏感性分析，構(gòu)筑應(yīng)對(duì)的預(yù)防措施 。人力資源部在各部門的《 年度 部 （崗位）經(jīng)營（關(guān)鍵績效指標(biāo) \重點(diǎn)工作）計(jì)劃表 》和公司的《 年定性和定量年度 KPI 績效指標(biāo)考核詞典 》審批發(fā)布后 12個(gè) 工作 日內(nèi)對(duì)各部門進(jìn)行宣貫檢查，檢查部門出現(xiàn)有 1個(gè)非操作人員對(duì)內(nèi)容達(dá)不到 95%知悉的要求部門重新培訓(xùn)，第二次不合格的除要求直至培訓(xùn)合格外，并開始每次不合格按公司《獎(jiǎng)懲管理辦法》處理。 2） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 11 月 11 日分別組織各部門討論并修改本部門的《組織結(jié)構(gòu)體系》第一稿。 1） 每年 11月 9日前 《年度銷售預(yù)測計(jì)劃表》 組 織 銷 售與市 場 部 討論年 度 銷 售計(jì)劃 差 異 并修改 形 成 討論初稿 營銷副總 1） 營銷副總 11 月 10 日組織銷售量和市場部討論年度產(chǎn)品銷售量目標(biāo)、銷售金額目標(biāo)、回款金額目標(biāo)，銷售產(chǎn)品目標(biāo)討論達(dá)成一致后，市場部總監(jiān)形成的《年度銷售計(jì)劃表》，并提交營銷副總。 【注】：各部門的《 ( )年度 ( ) 部（崗位）經(jīng)營（關(guān)鍵績效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營）計(jì)劃表》中應(yīng)注明附件如下：銷售部 《匯款分解表》、《新客戶開發(fā)計(jì)劃表》，市場部 《促銷計(jì)劃表》、《品牌建設(shè)計(jì)劃表》、《新品上市計(jì)劃表》、《客戶服務(wù)計(jì)劃表》、《市場研究計(jì)劃表》； 人力資源部：《內(nèi)訓(xùn)計(jì)劃表》、《外訓(xùn)計(jì)劃表》，保障部：《大中修改造計(jì)劃表》、保養(yǎng)計(jì)劃表》、《設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃表》、技術(shù)質(zhì)量部：《年度新品開發(fā)計(jì)劃表》、《技術(shù)中心工藝改進(jìn)計(jì)劃表》，物流采購部：《成品生產(chǎn)計(jì)劃表》、《基片產(chǎn)生計(jì)劃表》、《基準(zhǔn)庫存計(jì)劃表》、《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃表》《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審計(jì)劃表》、《采購計(jì)劃表》；財(cái)務(wù)部：《年度預(yù)算表》。 －客戶類，主要指本單位與外部重要合作伙伴和內(nèi)部各部門－【例】下游經(jīng)銷商、上游供應(yīng)商、橫向的研發(fā)合作單位、廣告公司、政府部門等相關(guān)的工作和內(nèi)部各部門相關(guān)工作。 －“工作外部環(huán)境綜述”：主要指產(chǎn)業(yè)環(huán)境、競爭狀況、上下游狀況、潛在競爭者、產(chǎn)品發(fā)展趨勢、行業(yè)環(huán)境與政策等變化分析，更加關(guān)注這些因素對(duì)公司的關(guān)鍵限制因素與解決；等，無相關(guān)內(nèi)容則可以不填寫。 3 年度績效獎(jiǎng)金 按照足月數(shù)以上述比例進(jìn)行折算，不足月不予計(jì)算。 結(jié)果約定 結(jié)果運(yùn)用參照《薪酬管理制度 》和《績效考核管理制度》執(zhí)行?！咀ⅰ坑龉?jié)假日上報(bào)時(shí)間順延至下一工作日。 1)每年 12 月 25日前 《業(yè)績合同》 發(fā) 布 年 度經(jīng)營計(jì)劃、資料存檔 運(yùn)營主任 1） 運(yùn)營主任發(fā)布年度經(jīng)營計(jì)劃并將資料存檔。 2） 審核、審批《公司年度預(yù)算》的重點(diǎn)： 財(cái)務(wù)預(yù)算總額和各部門預(yù)算額是否符合公司規(guī)劃大綱和總體推進(jìn)要求、是否符合公司利潤的要求等 1） 每年 12月 3日前 《年度預(yù)算表》 編 制 和 修改年 度 經(jīng) 營計(jì)劃 各部門總監(jiān)、各分管副總 1） 各部門總監(jiān) 12月 5日根據(jù)《年度經(jīng)營大綱》、《 ( )年定性和定量年度 KPI績效指標(biāo)考核詞典》、《年度銷售計(jì)劃》、《年度預(yù)算表》和分管副總的計(jì)劃編制本部門《 ( )年度 ( ) 部（崗位）經(jīng)營（關(guān)鍵績效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營）計(jì)劃表》第一稿，并交各分管副總審 核。 1） 每年 11 月26日前 《（ ）年度定性和定量年度 KPI 績效指標(biāo)考核詞典》 編 制 年 度銷售計(jì)劃 市場部總監(jiān) 1） 10月 29日市場部總監(jiān)結(jié)合上年度銷售狀況、下年度新品規(guī)劃、營銷策略、新客戶開發(fā)情況、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場開發(fā)力度等，組織本部門分析、討論形成《年度銷售計(jì)劃表》初稿，交分管副總。 2） 各分管副總結(jié)合分管部門的《年度經(jīng)營計(jì)劃大綱》匯總分析、編制《年度經(jīng)營計(jì)劃大綱》，于 10月 25日前交行政副總。 年度 經(jīng)營 計(jì)劃的 管理 ： 批準(zhǔn)后的 《 年度 部 （崗位）經(jīng)營（關(guān)鍵績效指標(biāo) \重點(diǎn)工作）計(jì)劃表》 應(yīng)依據(jù)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃分解進(jìn)入 公司 各 部門 及 崗位 次年度的月度 經(jīng)營 計(jì)劃中， 經(jīng)營 目標(biāo)也應(yīng)參照年度 經(jīng)營 計(jì)劃的分解指標(biāo)；同樣各行政單元各部門的周 經(jīng)營 計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)按月度 經(jīng)營 計(jì)劃的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃分解，執(zhí)行月度經(jīng)營 計(jì)劃的內(nèi)容。 2 范圍 適用范圍：本規(guī)定適用于 明月 公司 。 年度指標(biāo)修改： 在每年 7 月份進(jìn)行半年度公司經(jīng)營績效述職后對(duì)年度績效指標(biāo)不合理的進(jìn)行有根據(jù)的調(diào)整，指標(biāo)不考慮在季度調(diào)整（除新設(shè)置指標(biāo)運(yùn)作不足 6個(gè)月外）。 2） 常務(wù)副總審批推進(jìn)計(jì)劃重點(diǎn)是：下年度制定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)，責(zé)任人工作目標(biāo)的準(zhǔn)確性，邏輯合理性，重要性。 1） 每年 10 月29日前 《年度經(jīng)營計(jì)劃大綱》 年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 8 實(shí)施日期： 20200104 審核、審批年度 關(guān) 鍵 績效指標(biāo) 常務(wù)副總 /總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總 11月 26 日 11 點(diǎn)前審核《（ ）年度定性和定量年度 KPI 績效指標(biāo)考核詞典》，于 11月 26日 17點(diǎn)交總經(jīng)理審批。 4） 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 12月 1日組織決委會(huì)第二次評(píng)審后對(duì)《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯總表》修改并定稿交常務(wù)副總審核、總經(jīng)理審批。 3） 12月 22日各部門總監(jiān)對(duì)其分管的主任的《業(yè)績合同》溝通，達(dá)成一致并將結(jié)果人力資源薪酬考核專員 4） 12月 25日行政副總組織副主任 以上管理人員召開年度業(yè)績承諾大會(huì)并簽訂年度《業(yè)績合同》。分解目標(biāo)須遵循“下級(jí)目標(biāo)之和大于上級(jí)目標(biāo)”原則。 其它約定 。 中途職位調(diào)整，薪酬待遇按調(diào)整后的崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，計(jì)算發(fā)放按《薪酬管理制度》執(zhí)行。 年度工作計(jì)劃要有附件的部門： －人力資源部 2020年度計(jì)劃主要附件（不限于這些附件）： 2020人力資源規(guī)劃表、 2020年培訓(xùn)規(guī)劃表、 2020年人力成本預(yù)測表； －市場部 2020年度計(jì)劃主要附件（不限于這些附件）： 2020年度銷售計(jì)劃（含產(chǎn)品和銷售額）、2020年度營銷策劃計(jì)劃、