【正文】 、李彬、張進(jìn)明、 繆克明、 萬(wàn)永敏、成建平、陸瑩、潘世年、蔡海彪、 吳乃萍、何學(xué)軍、楊國(guó)榮、韓長(zhǎng)俊、米展、張振海 秘書長(zhǎng)：潘世年 （一） 基本建設(shè)委員會(huì)辦 公室： 主任：潘世年 成員：潘世年、王金友、趙積華、陳浩春、喻源、孫義 （二） 基本建設(shè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)：蔣軍成 副組長(zhǎng)： 覃志 成員：潘世年、王金友、趙積華、陳浩春、鄒學(xué)典、覃志、張玲、錢小明（設(shè)備） 、孫義 （三）基本建設(shè)工作專家組： 孫偉民（結(jié)構(gòu)）、尹平平（結(jié)構(gòu)）、 施梁 （規(guī)劃）、趙和生（建筑學(xué)）、電器（張廣明）、電器（張九根）、梅凱（給排水）、宰金珉（巖土）、李世收（網(wǎng)絡(luò)）、周俊良（裝潢設(shè)計(jì)）、馮陽(yáng)（裝潢設(shè)計(jì)）、劉曉慧（園林景觀）、劉金祥（暖通）、龔延風(fēng)（建筑節(jié)能）、蔣軍成（消防）、何嘉朋（消防）、 徐炎華（環(huán)境工程）、呂偉婭（環(huán)境工程）、汪霄（工程管理）、劉亞飛（施工）、勘察（袁燦勤）、方林梅（造價(jià)） 2 南京工業(yè)大學(xué) 基建處工作職能及管理辦法 根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，江浦校區(qū)作為本科生教學(xué)主校區(qū)，模范馬路校區(qū)作為科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研發(fā)基地，在 35 年內(nèi)，需要完成基本建設(shè)任務(wù)近 42 萬(wàn)平方米，其中江浦校區(qū) 28 萬(wàn)平方米。招投標(biāo)工作在校招投標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施。 施工圖設(shè)計(jì)完畢、工程量清單完成后組織相關(guān) 職能部門及專家進(jìn)行項(xiàng)目投資控制論證。 項(xiàng)目部涉及到的招待必須事先報(bào)處長(zhǎng)審批。 材料、設(shè)備業(yè)主評(píng)委根據(jù)需要提任若干 11 書面報(bào)告 確認(rèn) 編制 12 中標(biāo)通知書 根據(jù)需要蓋工大印章 到招標(biāo)辦打印 13 工程合同 確認(rèn) 草擬 2020 年 6 月 18 日 8 南京工業(yè)大學(xué) 基建 材料內(nèi)部 招投標(biāo)工作流程 材料招標(biāo) 發(fā)布招標(biāo)信息 編制材料清單 擬定招標(biāo)文件 收集報(bào)名資料 確定投標(biāo)單位 確認(rèn)招標(biāo)文件 聘請(qǐng)專家 邀請(qǐng)使用單位代表 開標(biāo)評(píng)標(biāo)、確定中標(biāo)單位 發(fā)中標(biāo)通知書 材料科擬定信息、分管處長(zhǎng) 、處長(zhǎng)審批、辦公室發(fā)布 實(shí)施部門或人員 辦公室匯總 材料科、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 材料科擬文、分管處長(zhǎng)初審 校招投標(biāo)小組 校招投標(biāo)小組審定 材料科 材料科 專家、校招投標(biāo)小組 材料科 考察報(bào)名單位 校招投標(biāo)小組、使用單位 9 南京工業(yè)大學(xué)基建處 及下屬部門的工作職責(zé) 基建處是學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)和?；窘ㄔO(shè)委員會(huì)的 領(lǐng)導(dǎo) 下， 負(fù)責(zé)全校校園基本建設(shè)工作 ，主要職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)全校校區(qū)規(guī)劃總圖的編制和年度修改，以及單體建筑功能研究 、 工程立項(xiàng)、可 行性 研 究 報(bào)告。 （五） 項(xiàng)目部工作職責(zé) 11 基建施工實(shí)行項(xiàng)目管理 制度 ，特制定項(xiàng)目部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目申報(bào)的全面工作，參與編制項(xiàng)目可行性報(bào)告和設(shè)計(jì)任務(wù)書； 負(fù)責(zé)辦理工程勘探、設(shè)計(jì)的委托工作，組織方案招標(biāo)和評(píng)審； 組織 做好工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，擬定施工合同。 （五）根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。以學(xué)校為控制主體的單位遵照?qǐng)?zhí)行 ,其他單位參照本規(guī)定執(zhí)行。 基建財(cái)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按施工合同規(guī)定、實(shí)際工程進(jìn)度預(yù)付工程款和備料款。對(duì)特殊性支出應(yīng)報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可開支或由校長(zhǎng)授權(quán)在一定范圍內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 3 、材料尾款支付 材料尾款支付需有基建材料科長(zhǎng)簽字并經(jīng)基建處分管負(fù)責(zé)人審批方可支付。零星材料由材料科根據(jù)計(jì)劃自行采購(gòu)。原則上 , 每項(xiàng)工程竣工后 ,年終財(cái)務(wù)決算前要進(jìn)行全面清查。 第三條 材料采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃。 第七條 投標(biāo)報(bào)名。特殊情況下采用綜合因素評(píng)標(biāo)必須報(bào)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn)。 5．材料科工作人員應(yīng)參與材料設(shè)備招標(biāo)全過(guò)程，做好招標(biāo)各項(xiàng)材料和會(huì)務(wù)等秘書工作，但不參與招標(biāo)表決和簽字。 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、抽樣檢測(cè)合格并如實(shí)填寫《南京工業(yè)大學(xué)甲供材料、設(shè)備驗(yàn)收表》后方可支付貨款、辦理出入庫(kù)手續(xù)。 第二章 基建工程項(xiàng)目審計(jì) 第六條 在統(tǒng)一安排、管理學(xué)校基建工程項(xiàng)目的同時(shí)，基建處應(yīng)將其批準(zhǔn)核定的年度基建計(jì)劃及基建項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃等文件及時(shí)抄送校審計(jì)處存查備案。包干工程竣工后，由審計(jì)處根據(jù)情況確定是否進(jìn)行決算審計(jì)。 實(shí)行招標(biāo)（經(jīng)市招標(biāo)辦辦理手續(xù)）的工程項(xiàng)目，在竣工決算審計(jì)前，預(yù)付工程款（含甲供材，下同）不得超過(guò)工程預(yù)算總造價(jià)的 80％。跟蹤審計(jì)最終是使建設(shè)項(xiàng)目管理者即學(xué)?；?xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、審計(jì)形成合力，發(fā)揮建設(shè)項(xiàng)目投資的最大效益。所涉及的造價(jià)增減，要做到圖片、文字資料齊全，手續(xù)完備并存檔，今后作為工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)的依據(jù) 。 以上資料原件如需存檔的要提交復(fù)印件和歸檔目錄，在使用交接之前交資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處；在工程具備使用交接時(shí)，依據(jù)學(xué)校在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)確定的使用單位或?qū)W校相關(guān)分配調(diào)整的決議作 為使用交接的依據(jù)，由基建處組織、資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處和新建項(xiàng)目的使用歸口管理單位及使用單位共同參加工程的校內(nèi)交接工作。 基建處車輛空閑情況下，經(jīng)辦公室備案，盡量使用處里車輛。 一、 聘用辦法和程序 外聘人員的招聘工作本著“基建處統(tǒng)一管理、用人項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)”的原則，按照項(xiàng)目大小比例由 基建處統(tǒng)一 聘用。 公章使用時(shí)間原則上在上班時(shí)間內(nèi)。 基建處在工程竣工前除組織有關(guān)主管職能部門竣工驗(yàn)收外，還應(yīng)先期組織由相關(guān)部門及使用單位參加的項(xiàng)目初驗(yàn)。 三、建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的主要范圍內(nèi)容及程序 結(jié)合學(xué)校多年來(lái)的基建工作管理制度及經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)本著節(jié)約經(jīng)費(fèi)的原則，把所有學(xué)校立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目納入跟蹤審計(jì)范圍，經(jīng)學(xué)校相關(guān)部門討論決定 對(duì)工程施工階段以下方面進(jìn)行重點(diǎn)把握跟蹤，其內(nèi)容及程序如下： （一）工程變更的審計(jì)及實(shí)施 工程確因需要發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)由主張單位或部門以書面形式提出；并附有關(guān)變更費(fèi)用的書面材料和變更費(fèi)用預(yù)算書，經(jīng)基建處核準(zhǔn)后提交跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組；跟蹤審計(jì)人員對(duì)變更事項(xiàng)及涉及的費(fèi)用進(jìn)行審核，并在 3 個(gè)工作日內(nèi)提出書面審計(jì)意見（重大變更事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)具體事件適當(dāng)延長(zhǎng)）。 第五章 附則 第三十一條 本辦法由校長(zhǎng)授權(quán)審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。 第二十七條 審計(jì)處對(duì)委 托外審項(xiàng)目進(jìn)行全程質(zhì)量控制： 在經(jīng)審查資格、資質(zhì)及比質(zhì)量、比費(fèi)用、比信譽(yù)、比服務(wù)的基礎(chǔ)上，確定委托的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)；在審計(jì)過(guò)程中，負(fù)責(zé)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)與相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)，參加有關(guān)咨詢、交換意見會(huì)，監(jiān)督社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量，建立健全對(duì)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)資料的后續(xù)審計(jì)和回訪制度，努力提高工程項(xiàng)目外審質(zhì)量。 第 三章 修繕工程項(xiàng)目審計(jì) 第十五條 后勤管理處、資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處等應(yīng)將其歸口制訂的年度修繕計(jì)劃及有關(guān)調(diào)整計(jì)劃及時(shí)報(bào)送審計(jì)處存查備案；科技處、二級(jí)學(xué)院組織實(shí)施有關(guān)修繕工程時(shí)，亦應(yīng)及時(shí)通報(bào)審計(jì)處。 國(guó)家撥款 校級(jí)及二級(jí)單位的有關(guān)自籌資金 社會(huì)捐贈(zèng)資金 其他建設(shè)資金 第三條 基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)由審計(jì)處組織實(shí)施。 第十五條 施工單位必須編制每類材料設(shè)備分批進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，由材料科的工作人員安排和通知供應(yīng)商供貨，禁止施工單位直接通知供應(yīng)商供貨。 2．當(dāng)眾開標(biāo)、唱標(biāo)，填寫開標(biāo)記錄，投標(biāo)單位授權(quán)代表在開標(biāo)記錄上簽字確認(rèn)。 第九條 招標(biāo)文件的制定和發(fā)放。所有材料設(shè)備的招標(biāo)信息必須在網(wǎng)站公開發(fā)布。對(duì)工程質(zhì)量和造價(jià)影響大、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大、影響裝飾效果、技術(shù)要求高的材料和設(shè)備均應(yīng)為甲供材料、設(shè)備，且在施工招標(biāo)文件中列明。 四、會(huì)計(jì)核算 第八條 材料核算制度 基建材料實(shí)行基建財(cái)務(wù)、材料科二級(jí)核算。 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。年終按規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn) ,及時(shí)處理積壓庫(kù)存材料。 16 第六條 為加強(qiáng)基本建設(shè)項(xiàng)目管理 ,財(cái)務(wù)須參與基本建設(shè)項(xiàng)目的論證及招標(biāo)工作 ,監(jiān)督基建合同的執(zhí)行 ,嚴(yán)禁不招標(biāo)就施工、先施工后簽合同等違法、違規(guī)行為。 第十條 重要設(shè)備和材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元以下的，按《南京工業(yè)大學(xué)基本建設(shè)工程材料、設(shè)備采購(gòu)與供應(yīng)管理實(shí)施細(xì)則 》執(zhí)行。原則上應(yīng)采用統(tǒng)一的招標(biāo)文件。 參 與工程決算審核工作協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位之間的關(guān)系，參與現(xiàn)場(chǎng)重大問(wèn)題的處理； 負(fù)責(zé)工程的“三通一平”及樹木砍伐、道路占用申請(qǐng)工作； 參與隱蔽工程驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收和工程交付使用工作 。 7 答疑 確認(rèn)答疑文件，回答業(yè) 主需回答的問(wèn)題。 5 為保證工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，原則上工程項(xiàng)目中所有的主材甲方供應(yīng)。 、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽署支付說(shuō)明，處長(zhǎng)審核，分管校領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)處核付。堅(jiān)持 凡事 集體研究、集體決策制度， 堅(jiān)持業(yè)主評(píng)委交叉作業(yè)制度（不做分管項(xiàng)目、材料業(yè)主評(píng)委）；嚴(yán)格按照基本建設(shè)程辦事；基建處所有工作人員均是在校招投標(biāo)小組決策下的具體執(zhí)行者。 基建管理規(guī)章制度匯編 （學(xué)校內(nèi)部管理篇） （ 修訂版 ） 南京工業(yè)大學(xué)基建處 編印 2020 年 6 月 基本建設(shè) 管理 制度匯編 （學(xué)校內(nèi)部管理 篇 ） 南京工業(yè)大學(xué)基本建設(shè)處是主管學(xué)校基本建設(shè)的職能機(jī)構(gòu)，工作職責(zé)是根據(jù)國(guó)家及地方政府的法律法規(guī)以及學(xué)校總體事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，代表學(xué)校利用國(guó)家基本建設(shè)撥款，學(xué)校自籌資金，國(guó)內(nèi)外貸款和贈(zèng)款等，組織實(shí)施校園教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等教學(xué)科研用房和公共設(shè)施、道路工程建設(shè)，為學(xué)校的發(fā)展盡可能提供最好的 基礎(chǔ)設(shè)施 。建立廉政責(zé)任制，全員簽訂廉政責(zé)任 狀；簽訂工程合同同時(shí)簽訂廉政合同；重大工程開工前召集施工方、監(jiān)理方、材料供應(yīng)方的會(huì)議，強(qiáng)調(diào)廉政建設(shè)。 ，須經(jīng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、使用單位負(fù)責(zé)人、處長(zhǎng)、分管校領(lǐng)導(dǎo)審核后支付。在材料質(zhì)量和價(jià)格可控的前提下，報(bào)請(qǐng)招投標(biāo)小組確認(rèn)可納入工程統(tǒng)一招標(biāo)。 收集投標(biāo)單位提出的問(wèn)題，按問(wèn)題性質(zhì)劃分各自需回答的問(wèn)題，發(fā)出經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的答 疑文件。 （三） 材料科工作職責(zé) 負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購(gòu)工作 ： 根據(jù)各 項(xiàng)目部 提供的材料計(jì)劃 組織材料采購(gòu)， 負(fù)責(zé)工程甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)，負(fù)責(zé)乙供材料的看樣、核價(jià)，組織材料、設(shè)備的招投標(biāo)以及對(duì)供應(yīng)廠家的考察工作，簽定訂購(gòu)合同 ； 擬定大中型材料、設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)文件報(bào)處審批 ； 按工程項(xiàng)目 的材料的需要，按時(shí)、按質(zhì)、 按量供應(yīng)材料 ； 主辦材料送檢及相關(guān)技術(shù)資料的管理工作 。 第五條 勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)： （一）依據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目的不同特點(diǎn)，實(shí)行勘察設(shè)計(jì)一次性總體招標(biāo)；也可以在保證項(xiàng)目完整性、連續(xù)性的前提下，按照技術(shù)要求實(shí)行分段或分項(xiàng)招標(biāo)； （二）工程建 設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。 第十一條 本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施。基建財(cái)務(wù)及時(shí)配合基建 處辦理基建工程項(xiàng)目預(yù)算、決算和結(jié)算工作 ,作好工程項(xiàng)目決算的對(duì)帳、復(fù)核工作。 第八條 加強(qiáng)基本建設(shè)公務(wù)費(fèi)支出的管理。 18 南京工業(yè)大學(xué)基建財(cái)務(wù)款項(xiàng)領(lǐng)報(bào)程序的規(guī)定 為規(guī)范基建付款報(bào)銷程序，考慮到基建工作的特殊性 ,根據(jù)基建工作特點(diǎn) ,特制定本規(guī)定。 20 南京工業(yè)大學(xué)基建材料管理辦法 一、采購(gòu)與驗(yàn)收 第一條 材料計(jì)劃 在項(xiàng)目開工前由施工單位根據(jù)施工圖、工作量清單和施工計(jì)劃等資料編制材料采購(gòu)申請(qǐng) , 詳細(xì)列 明工程所需材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、要求 , 采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)監(jiān)理審核、施工科復(fù)核后報(bào)基建處審批。 第九條 材料計(jì)價(jià) 基建財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)成本核算 ,嚴(yán)格按照成本項(xiàng)目 ( 材料買價(jià) ,運(yùn)費(fèi)，入庫(kù)前的挑選整理和合理的損耗 ) 歸集成本費(fèi)用。 若由施工單位采購(gòu)，必須在施工招標(biāo)文件中明確相關(guān)的技術(shù)要求、檢測(cè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及參考品牌。公示時(shí)間為 5 個(gè)工作日。 一、由材料科科長(zhǎng)會(huì)同項(xiàng)目部工程技術(shù)人員、招標(biāo)代理公司的人員根據(jù)甲供材料分計(jì)劃編制材料采購(gòu)招標(biāo)文件。 3．由招標(biāo)小組成員及 13 名專家參加開、評(píng)標(biāo)，并形成會(huì)議紀(jì)要，評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)。 第十六條 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，必須由材料科工作人員及時(shí)組織項(xiàng)目部技術(shù)人員、監(jiān)理人員、施工單位材料員、供應(yīng)商根據(jù)材料設(shè)備采購(gòu)合同和投標(biāo)樣品對(duì)數(shù)量、外觀質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、 技術(shù)參數(shù)等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。工程審計(jì)采取委托社會(huì)審計(jì)或內(nèi)部審計(jì)等形式進(jìn)行，在有關(guān)工程項(xiàng)目決算委托外審過(guò)程中，審計(jì)處負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作。 第十六條 審計(jì)處派員參加修繕工程項(xiàng)目招投標(biāo)、竣工驗(yàn)收等活動(dòng)，履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。 第二十八條 在工程項(xiàng)目審計(jì)中，對(duì)造價(jià)核減率較大的，應(yīng)根據(jù)具體情況查明原因，對(duì)確有問(wèn)題的將追究相關(guān)部門、單位或個(gè)人的責(zé)任。 第三十二條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。同時(shí)對(duì)變更實(shí)施