【正文】 和溝通 信息交流控制程序 管理評審 ， ， 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品和環(huán)保實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 7 ， 標(biāo) 題 GB/T19001—2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 GB/T24001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序 對可施加影響的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和改進(jìn) 總則 顧客滿意程度測量 內(nèi)部審核控制程序 過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià) 不合格品控制程序 數(shù)據(jù) 分析控制程序 改進(jìn) 9附錄： 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表 各部門管理職責(zé) 管理文件清單 、 、 、 、 1 適用范圍 （含體系模塊簡介） 適用系統(tǒng) 本手冊適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理一體化體系，同時(shí)，為成本、職業(yè)安全管理體系預(yù)備接口。管理手冊是規(guī)定本公司質(zhì)管理體系的文件，包括以下內(nèi)容： a）管理體系的范圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性； b）管理方針和目標(biāo)； c）組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配； d）程序文件等相關(guān)文件的引用； e）對管理體系所包含的過程和相互作用的表述。文件定稿時(shí)，可采用文件封面會(huì)簽的方式。 需作資料保留的作廢文件 ,應(yīng)由申請人填寫《作廢文件保留 (銷毀 )清單》經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)后 ,由公司各文件 主管部門或技術(shù)研發(fā)部加蓋“作廢”“保留資料”印章后登記歸檔。 記錄檢 查和評審 各文件主管部門結(jié)合其它工作檢查，定期對各部門記錄使用、管理情況進(jìn)行檢查，每半年至少 1次，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)適時(shí)提出記錄管理改進(jìn)建議； 各文件主管部門根據(jù)實(shí)際需要對保存期為三年以上的記錄表式進(jìn)行一次評審，對需進(jìn)行修訂的記錄表式統(tǒng)一作相應(yīng)的更改。 各級管理者應(yīng)采取宣貫、培訓(xùn)、考核等措施， 使質(zhì)量、環(huán)境、成本方針為全體員工所熟悉、理解，并在實(shí)際工作中得到貫徹、執(zhí)行，并定期和或不定期管理評審其持續(xù)適宜性。排查結(jié)果填寫在“環(huán)境因素排查表”上，并匯總按時(shí)報(bào)送到 企管辦 。 職責(zé) 企管辦 負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)外來環(huán)境文件的適用性，編制《 法律、法規(guī)及其他要求清單 》、制定《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表 》。 執(zhí)行（標(biāo)準(zhǔn)）和法律法規(guī)符合性評審 對于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，企管辦據(jù)此制定公司《公司 適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表 》，發(fā)放相關(guān)各部門。 ，技術(shù)手段 。 記錄 《管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》 《年度公司經(jīng)營管理方案 /計(jì)劃》 職 責(zé)、權(quán)限和溝通 職 責(zé)和權(quán)限 根據(jù)公司的實(shí)際需要和高效精干的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門職能和相應(yīng)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 c）采購部負(fù)責(zé)與原材料、機(jī)物料、外協(xié)作供方、危險(xiǎn)廢物處理方、運(yùn)輸公司等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通，對環(huán)境施加影響，詳見《對可 施加影響相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》。如遇下述情況可隨時(shí)評審： a)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生較大變化； b) 市場需求發(fā)生重大變化； c) 發(fā)生重大環(huán)境事故； d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； e)環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 培訓(xùn)評價(jià)： 人力資源部應(yīng)組織對培訓(xùn)工作的效果進(jìn)行評價(jià)并作出相應(yīng)改進(jìn)，培訓(xùn)評價(jià)的方式可采取筆試、面試、實(shí)際操作、業(yè)績跟蹤等方法進(jìn)行。 質(zhì)量策劃的主要步驟 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目、訂單或合同，編制相應(yīng)的計(jì)劃或方案，結(jié)合公司的方針、目標(biāo)和公司的管理體系過程要求和生產(chǎn)資源狀況確定產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境要求，編制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品圖紙等等文件； 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量或技術(shù)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際制訂工藝流程圖并明確特殊 /關(guān)鍵過程，編制質(zhì)量控制明細(xì)表，明確質(zhì)量 /環(huán)境控制點(diǎn)、控制要求（含指標(biāo)）、控制方法等； 根據(jù)以上策劃內(nèi)容，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如企標(biāo)）、生產(chǎn)工藝規(guī)程、工藝（單 ）卡、工裝圖紙及制作要求、檢驗(yàn)和或試驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程、等，也可以直接以作業(yè)指導(dǎo)書形式編制； 技術(shù)研發(fā)部會(huì)同工程部、生產(chǎn)部門、質(zhì)管部制定人員、設(shè)備工裝模具、物料等相關(guān)資源清單； 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度要求，跟蹤落實(shí)以上措施和資源到位情況； 以上文件制定時(shí)，按文件控制要求進(jìn)行； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃須進(jìn)行符合性、充分性和適宜性評審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃可結(jié)合產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)要求控制。 資源提供： 各相關(guān)責(zé)任部門按 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制要求控制，提供資源 (詳見本手冊 、 和 )。 記錄 《 信息反饋單 》 管理評審 職責(zé) a)由總經(jīng)理主持管理評審（管理評審）； b) 總經(jīng)理室負(fù)責(zé) 發(fā)出評審?fù)ㄖ?，組織會(huì)議并進(jìn)行會(huì)議記錄，并跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證評審決議的實(shí)施情況； c)總經(jīng)理室 負(fù)責(zé)管理評審資料整理、各部門配合收集相關(guān)信息； d） 企管辦負(fù)責(zé)相關(guān)措施 實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證。 內(nèi)部信息包括： a）正常信息，如方針、目標(biāo)的實(shí)施及完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等； b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理等； c）緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)、成本事故等情況下的信息與記錄； d）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 b. 對目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 按公司和部門的目標(biāo)要求，總經(jīng)理和分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對分管的各過程進(jìn)行總體策劃和安排，具體包括各過程的確定、資源的配備資源 .策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； ； 、 指標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； 、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和效率； （包括變更）應(yīng)形成文件，如管理方案等。行為信息留存的舊版資料，由企管辦注明“作廢”字樣另行保存。 《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因素一覽表》由 企管辦 負(fù)責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門。這應(yīng)包括正常、異常和緊急三種 狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將三種時(shí)態(tài)的環(huán)境因素。我公司將以市 場為導(dǎo)向 、跟蹤客戶的需求，不斷地滿足和超越顧客需求，提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，從而，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值的增值”； b） 鑄就動(dòng)力專家： 體現(xiàn)我公司的經(jīng)營戰(zhàn)略定位，即指“作為一流的、專業(yè)的蓄電池產(chǎn)品制造企業(yè)，我公司定位于“動(dòng)力產(chǎn)品市場”，以蓄電池產(chǎn)業(yè)為核心，整合形成動(dòng)力產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈。 記錄的管理 記錄實(shí)行分級管理 ,辦法如下： a)各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)管理記錄的管 理； b)各職能部門定期對本部門的記錄進(jìn)行收集、整理、編制目錄、妥善保管 ,做到分類清楚 ,查閱方便； c)每年未，各職能部門將 1 年保存期的記錄移交各文件主管部門歸檔的記錄，平時(shí)也可根據(jù)記錄的數(shù)量，將保存期長的記錄辦理移交； 貯存、檢索和保護(hù) 記錄的貯存應(yīng)符合以下要求 ： a)記錄應(yīng)有專柜保存 ,便于檢索 ； b)應(yīng)提供防火、防潮、防蟲蛀、防霉變的貯存環(huán)境 ； c)采用其它媒體形成的記錄 ,如貯存在電子媒體上的記錄應(yīng)注意防潮、防 壓、防碰、防磁 ,還需保留原始記錄，對貯存 在電子媒體上的記錄每半年進(jìn)行定期復(fù)制 ,以免貯存內(nèi)容丟失。 文 件的更改 文件更改有換頁、換版兩種方式， 新版本發(fā)布時(shí)應(yīng)收回舊版本。 紅頭文件： 本公司 紅頭文件由辦公室編寫、統(tǒng)稿、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 本公司管理體系文件的詳略程度根據(jù)下列情況而定： a） 公司的規(guī)模和類型； b） 過程的復(fù)雜程度和相互作用； c） 員工的能力。 本 手冊 修訂人： XXX 評審部門 評審人姓 名 /時(shí) 間 評審部門 評審人姓 名 /時(shí) 間 浙江 XX電池（江蘇）有限公司 總經(jīng)理： 二 00七 年 月 日 管理者代表任命書 為保證公司管理體系有效運(yùn)行，特任命： 現(xiàn)任命 任安福 為本公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，其職責(zé)如下： a)按照 GB/T190012020 要求結(jié)合本公司實(shí)際 ,確保質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 ,并及時(shí)將運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求向總經(jīng)理匯報(bào) ,以供管理評審和管理體系改進(jìn)。公司擁有國際先進(jìn)水平的八套極板、蓄電池生產(chǎn)流水線，公司有很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)力量，擁有中高級技術(shù)人才逾百人，擁有國內(nèi)外專利 6項(xiàng)、各類科技成果數(shù)十項(xiàng)，其中，“納米材料改性鉛酸蓄電池”被國家科技部列入國家重點(diǎn)新產(chǎn)品，目前已具備電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車等蓄電池，在國際同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。 3 術(shù)語和定義 本管理手冊采用 GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體 系要求及使用指南》。 發(fā) 放 按《文件控制程序》進(jìn)行。 各部門編制文件時(shí)，需由文件主管部門統(tǒng)一統(tǒng)稿 ，根據(jù)文件內(nèi)容需要，規(guī)范 文 件 格 式 ； 除外來文件外的文件均按對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)編號方法編號。 6 說明： 本程序 文件自批準(zhǔn)之日起生效。 具體描述見以下各節(jié)。 、相關(guān)文件 a）《文件控制程序》 b）《運(yùn)行控制程序》 c）《對可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》 d）《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 職責(zé) 企管辦 、登記、核定和重要環(huán)境因素評價(jià)的組織工作； 《重要環(huán)境因素一覽表》。 e、按環(huán)境因素打分法評價(jià)出單因子分值超過某數(shù)值或總分值超過某數(shù)值。 獲取的方法 企管辦 應(yīng)專人負(fù)責(zé)每月一次與省級、地市級環(huán) 保部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 企管辦對方案情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 管理方 案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證： 公司制定 《年度公司經(jīng)營管理方案 /計(jì)劃》 下發(fā)到相關(guān)部門予以實(shí)施，企管辦負(fù)責(zé)對實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對顧客要求和集團(tuán)成本要求的意識， 更新管理理念； 。 g） 各部門直接從外部獲取的其它類信息，如環(huán)境技術(shù)，環(huán)境信息等，應(yīng)在一周內(nèi)以《 信息反饋單 》反饋到企管辦，由其負(fù)責(zé)分類、整 理，根據(jù)需要，按《文件控制程序》要求傳遞到相關(guān)部門。 以上具體會(huì)議召開程序要求按《會(huì)議管理制度》制度或適當(dāng)時(shí)另制定管理評審控制程序并按照執(zhí)行。對于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性。 標(biāo)題 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ， 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購控制 生產(chǎn)和服務(wù)