【正文】 聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)成本目標(biāo)做出貢獻。 標(biāo)題 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ， 設(shè)計和開發(fā)控制程序 采購控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)程序 標(biāo)識和可追溯控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 危險化學(xué)品控制程序 對可施加 的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 、 產(chǎn) 品制造的策劃 質(zhì)量策劃 職責(zé) a) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃、識別和確認(rèn)特殊 /關(guān)鍵過程、制訂產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程和或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量計劃； b) 工程部、生產(chǎn)部門、質(zhì)管部協(xié)助并參加策劃的評審； c) 生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)按策劃結(jié)果的實施和反饋； 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與管理體系其他過程的要求相一致。 相關(guān)文件 a）《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 b）《生產(chǎn)工藝規(guī)程》 c）《檢驗和或 試驗規(guī)程》 d）《設(shè)備操作維護規(guī)程》 e）《計量器具自校規(guī)程》 與 顧客有關(guān)的過程 職責(zé) a) 營銷部負(fù)責(zé)顧客要求確定、評審及措施跟蹤、顧客溝通； b) 技術(shù)研發(fā)部、工程部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、采購部、車間及等相關(guān)部門參與特殊合同評審，落實合同評審所要求采取的措施及合同更改； 產(chǎn) 品的要求確定： 營銷部在與顧客溝通中，應(yīng)充分了解和確定顧客對產(chǎn)品的要求，具體包括： a) 顧客規(guī)定的要求，顧客對產(chǎn)品要求的完整性，包括顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價格以及使用的適應(yīng) 性、可維修性和維修保障交付及交付后活動的要求等； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)要求； d) 我公司附加的要求：如本公司內(nèi)部內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等； 對 產(chǎn)品要求的評審 在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，應(yīng)對顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改，進行評審，以確保： a) 各項 要求都有明確的文字（圖紙、樣品）規(guī)定且符合有關(guān)法律要求； b) 合同各項要求（技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)、價格和付款方式、交貨期等）和顧客（集團公司）達成一致； c） 公司有能力滿足合同各項要求。對于這些過程應(yīng)進行充分的確定，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性。 相關(guān)文件 暫無 人力資源 職責(zé)： a)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)中層及以上管理人員、中高級技術(shù)人員的評價與任免； b)人力資源部負(fù)責(zé)人力資源能力需求的識別、規(guī)劃、制度建立、人員的引進、培訓(xùn)和評價； c)各部門（車間）協(xié)助員工的培訓(xùn)和訓(xùn)練； 人力資源需求分析和規(guī)劃： 人力資源部負(fù)責(zé)制定《人力資源管理制度》，建立人力資源規(guī)劃、招聘、任用、薪資、績效評價、培訓(xùn)、培養(yǎng)、人事溝通、異動 、辭退以及勞動福利等制度； 《人力資源管理制度》須包括《崗位規(guī)范》或《崗位說明書》和工資方案的基礎(chǔ)制度，明確各崗位人員的能力要求，其中，必須包括質(zhì)量、環(huán)境等相關(guān)人員的能力要求，能力要求包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面的要求及相應(yīng)的待遇； 招聘和使用、異動、辭退： 人力資源部按《人力資源管理制度》規(guī)定，建立招聘程序，保證人力資源的動態(tài)需求，滿足各部門車間的人員需求； 培訓(xùn)： . 人力資源部按《人力資源管理制度》規(guī)定，建立培訓(xùn)程序，根 據(jù)公司各崗位的培訓(xùn)需求制訂《培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)預(yù)算等），報分管負(fù)責(zé)人（各管理者代表）審核，總經(jīng)理審批； 培訓(xùn)應(yīng) 按規(guī)定的時間（最長三年一次）進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。 以上具體會議召開程序要求按《會議管理制度》制度或適當(dāng)時另制定管理評審控制程序并按照執(zhí)行。 、時機和 方式 ： 通過對企業(yè)管理狀況進行系統(tǒng)的分析評價，研究、討論各種企業(yè)管理改進機會和需要，作出有關(guān)決定和改進措施。 g） 各部門直接從外部獲取的其它類信息，如環(huán)境技術(shù)，環(huán)境信息等，應(yīng)在一周內(nèi)以《 信息反饋單 》反饋到企管辦，由其負(fù)責(zé)分類、整 理，根據(jù)需要，按《文件控制程序》要求傳遞到相關(guān)部門。 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞與溝通。 c) 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求和集團成本要求的意識， 更新管理理念； 。 ，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理方 案的實施與監(jiān)督驗證： 公司制定 《年度公司經(jīng)營管理方案 /計劃》 下發(fā)到相關(guān)部門予以實施，企管辦負(fù)責(zé)對實施進度及效果進行監(jiān)督驗證。 管理方案 /計劃 管理方案是實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時間和責(zé)任劃分。 企管辦對方案情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 法律法規(guī)的傳達、學(xué)習(xí) 企管辦負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工。 獲取的方法 企管辦 應(yīng)專人負(fù)責(zé)每月一次與省級、地市級環(huán) 保部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 記錄 a）《環(huán)境因素排查表》 b）《環(huán)境因素匯總表》 c）《環(huán)境因素評價表》 d）《重要環(huán)境因素一覽表》 目的 用來確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 e、按環(huán)境因素打分法評價出單因子分值超過某數(shù)值或總分值超過某數(shù)值。 環(huán)境因素識別范圍應(yīng)從公司內(nèi)部和外部可施加影響相關(guān)方，包括與公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的，從生命周期出發(fā)對環(huán)境因素進行全面識別，以預(yù)防為主、防治結(jié)合為指導(dǎo)思想，可采用服務(wù)流程圖分析、統(tǒng)計分析及問卷調(diào)查等方式對公司涉及到的所有環(huán)境因素進行調(diào)查，找出與大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、輻射污染及能源資源有關(guān)環(huán)境因素。 、相關(guān)文件 a）《文件控制程序》 b）《運行控制程序》 c）《對可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》 d）《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 職責(zé) 企管辦 、登記、核定和重要環(huán)境因素評價的組織工作； 《重要環(huán)境因素一覽表》。通過市場的大膽開拓、技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新、生產(chǎn)的精益求精、管理不斷優(yōu)化，從而提供一流的動力產(chǎn)品、一流的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立誠信、創(chuàng)新、專業(yè)的 XX品牌形象。 具體描述見以下各節(jié)。 記錄的保存： 保存期限分長期、三年、一年，具體見《記錄清單》；保存期在記錄設(shè)計時提出，經(jīng)各分管負(fù)責(zé)人（各管理者代表）審批后生效。 6 說明： 本程序 文件自批準(zhǔn)之日起生效。 文件更改須由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》 ,寫明更改理由、更改內(nèi)容 ,提交原文件審批人審批。 各部門編制文件時，需由文件主管部門統(tǒng)一統(tǒng)稿 ，根據(jù)文件內(nèi)容需要，規(guī)范 文 件 格 式 ； 除外來文件外的文件均按對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)編號方法編號。 記錄表式：記錄表式是一類特殊的文件按《記錄控制程序文件》控制，由文件主管部門分類控制。 發(fā) 放 按《文件控制程序》進行。 本公司企管辦文件的媒體形式 是紙張和電子文檔。 3 術(shù)語和定義 本管理手冊采用 GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體 系要求及使用指南》。 c)確保在整個公司 內(nèi)提高滿足顧客、總公司、法律法規(guī)和其他相關(guān)方的質(zhì)量意識。公司擁有國際先進水平的八套極板、蓄電池生產(chǎn)流水線，公司有很強的技術(shù)研發(fā)力量，擁有中高級技術(shù)人才逾百人，擁有國內(nèi)外專利 6項、各類科技成果數(shù)十項，其中，“納米材料改性鉛酸蓄電池”被國家科技部列入國家重點新產(chǎn)品，目前已具備電動摩托車、電動汽車等蓄電池，在國際同行業(yè)處于領(lǐng)先水平。產(chǎn)品銷售網(wǎng)點遍布全國，遠銷歐美、東南亞和非洲。 本 手冊 修訂人： XXX 評審部門 評審人姓 名 /時 間 評審部門 評審人姓 名 /時 間 浙江 XX電池（江蘇）有限公司 總經(jīng)理： 二 00七 年 月 日 管理者代表任命書 為保證公司管理體系有效運行，特任命： 現(xiàn)任命 任安福 為本公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，其職責(zé)如下： a)按照 GB/T190012020 要求結(jié)合本公司實際 ,確保質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程得到建立、實施和保持； b)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運行 ,并及時將運行情況和任何改進的需求向總經(jīng)理匯報 ,以供管理評審和管理體系改進。 附錄 附錄 1《公司管理體系互相作用圖及其流程圖》； 附錄 2《生產(chǎn)工藝流程圖》 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 idt ISO 9000:2020《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190042020 idt ISO9004： 2020 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》 GB／ T24001－ 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 GB／ T28001— 2020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》、 集團公司成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)要求文件； 其他見外來文件清單。 本公司管理體系文件的詳略程度根據(jù)下列情況而定： a） 公司的規(guī)模和類型； b） 過程的復(fù)雜程度和相互作用； c） 員工的能力。同一版本的管理手冊分為受控與非受控兩種文本，受控文本蓋“受控”章，非受控文本蓋“非受控”章。 紅頭文件： 本公司 紅頭文件由辦公室編寫、統(tǒng)稿、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 文件的編號 ：見《管理體系文件編寫規(guī)范》。 文 件的更改 文件更改有換頁、換版兩種方式， 新版本發(fā)布時應(yīng)收回舊版本。 適當(dāng)時，各文件主管部門根據(jù)文件特點編制具體管理辦法。 記錄的管理 記錄實行分級管理 ,辦法如下： a)各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)管理記錄的管 理； b)各職能部門定期對本部門的記錄進行收集、整理、編制目錄、妥善保管 ,做到分類清楚 ,查閱方便； c)每年未，各職能部門將 1 年保存期的記錄移交各文件主管部門歸檔的記錄，平時也可根據(jù)記錄的數(shù)量，將保存期長的記錄辦理移交； 貯存、檢索和保護 記錄的貯存應(yīng)符合以下要求 ： a)記錄應(yīng)有專柜保存 ,便于檢索 ； b)應(yīng)提供防火、防潮、防蟲蛀、防霉變的貯存環(huán)境 ； c)采用其它媒體形成的記錄 ,如貯存在電子媒體上的記錄應(yīng)注意防潮、防 壓、防碰、防磁 ,還需保留原始記錄，對貯存 在電子媒體上的記錄每半年進行定期復(fù)制 ,以免貯存內(nèi)容丟失。 7 附： 流程圖 8 相關(guān)記錄 a）《記錄清單》 b）《記錄借閱登記》 c）《記錄銷毀審批單》