【正文】 聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)成本目標做出貢獻。 標題 GB/T19001 標準 GB/T24001標準 產品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關的過程控制程序 ， 設計和開發(fā)控制程序 采購控制 生產和服務提供控制程序 生產和服務過程確認程序 標識和可追溯控制程序 顧客財產控制程序 產品防護控制程序 危險化學品控制程序 對可施加 的相關方環(huán)境行為管理程序 應急準備和響應控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 、 產 品制造的策劃 質量策劃 職責 a) 技術研發(fā)部負責生產過程策劃、識別和確認特殊 /關鍵過程、制訂產品有關技術標準、生產工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程和或相關作業(yè)指導書以及質量計劃； b) 工程部、生產部門、質管部協(xié)助并參加策劃的評審； c) 生產部、車間負責按策劃結果的實施和反饋； 質量策劃的內容 由技術研發(fā)部負責策劃和開發(fā)產品實現(xiàn)所需的過程，產品實現(xiàn)的策劃應與管理體系其他過程的要求相一致。 相關文件 a）《企業(yè)標準》 b）《生產工藝規(guī)程》 c）《檢驗和或 試驗規(guī)程》 d）《設備操作維護規(guī)程》 e）《計量器具自校規(guī)程》 與 顧客有關的過程 職責 a) 營銷部負責顧客要求確定、評審及措施跟蹤、顧客溝通； b) 技術研發(fā)部、工程部、質管部、生產部、采購部、車間及等相關部門參與特殊合同評審，落實合同評審所要求采取的措施及合同更改； 產 品的要求確定： 營銷部在與顧客溝通中，應充分了解和確定顧客對產品的要求，具體包括： a) 顧客規(guī)定的要求，顧客對產品要求的完整性，包括顧客要求產品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價格以及使用的適應 性、可維修性和維修保障交付及交付后活動的要求等； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的要求或已知的預期用途所必需的要求； c) 與產品有關的法律、法規(guī)及國家強制性標準要求； d) 我公司附加的要求：如本公司內部內控標準等； 對 產品要求的評審 在向顧客做出提供產品的承諾（如在投標、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質量保證書）之前，應對顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改，進行評審，以確保： a) 各項 要求都有明確的文字（圖紙、樣品）規(guī)定且符合有關法律要求； b) 合同各項要求（技術和質量指標、價格和付款方式、交貨期等）和顧客（集團公司）達成一致； c） 公司有能力滿足合同各項要求。對于這些過程應進行充分的確定，以確保質量、環(huán)境管理體系的充分性。 相關文件 暫無 人力資源 職責： a)總經理室負責中層及以上管理人員、中高級技術人員的評價與任免； b)人力資源部負責人力資源能力需求的識別、規(guī)劃、制度建立、人員的引進、培訓和評價； c)各部門（車間）協(xié)助員工的培訓和訓練； 人力資源需求分析和規(guī)劃： 人力資源部負責制定《人力資源管理制度》，建立人力資源規(guī)劃、招聘、任用、薪資、績效評價、培訓、培養(yǎng)、人事溝通、異動 、辭退以及勞動福利等制度； 《人力資源管理制度》須包括《崗位規(guī)范》或《崗位說明書》和工資方案的基礎制度，明確各崗位人員的能力要求，其中，必須包括質量、環(huán)境等相關人員的能力要求，能力要求包括教育、培訓、技能和經驗等方面的要求及相應的待遇； 招聘和使用、異動、辭退： 人力資源部按《人力資源管理制度》規(guī)定，建立招聘程序，保證人力資源的動態(tài)需求，滿足各部門車間的人員需求； 培訓： . 人力資源部按《人力資源管理制度》規(guī)定，建立培訓程序，根 據公司各崗位的培訓需求制訂《培訓計劃》（包括培訓預算等），報分管負責人（各管理者代表）審核，總經理審批； 培訓應 按規(guī)定的時間（最長三年一次）進行有關質量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。 以上具體會議召開程序要求按《會議管理制度》制度或適當時另制定管理評審控制程序并按照執(zhí)行。 、時機和 方式 ： 通過對企業(yè)管理狀況進行系統(tǒng)的分析評價，研究、討論各種企業(yè)管理改進機會和需要，作出有關決定和改進措施。 g） 各部門直接從外部獲取的其它類信息，如環(huán)境技術，環(huán)境信息等，應在一周內以《 信息反饋單 》反饋到企管辦，由其負責分類、整 理，根據需要，按《文件控制程序》要求傳遞到相關部門。 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質量記錄、公告欄、內部刊物、討論交流、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞與溝通。 c) 確保在整個公司內提高對顧客要求和集團成本要求的意識， 更新管理理念； 。 ，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理方 案的實施與監(jiān)督驗證： 公司制定 《年度公司經營管理方案 /計劃》 下發(fā)到相關部門予以實施，企管辦負責對實施進度及效果進行監(jiān)督驗證。 管理方案 /計劃 管理方案是實現(xiàn)目標和指標的方法措施，以時間和責任劃分。 企管辦對方案情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源。 法律法規(guī)的傳達、學習 企管辦負責將相關法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工。 獲取的方法 企管辦 應專人負責每月一次與省級、地市級環(huán) 保部門保持聯(lián)系，獲取相關的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標準及其他要求。 記錄 a）《環(huán)境因素排查表》 b）《環(huán)境因素匯總表》 c）《環(huán)境因素評價表》 d）《重要環(huán)境因素一覽表》 目的 用來確定適用于公司活動、產品或服務中環(huán)境因素的法律，以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 e、按環(huán)境因素打分法評價出單因子分值超過某數值或總分值超過某數值。 環(huán)境因素識別范圍應從公司內部和外部可施加影響相關方，包括與公司所有活動、產品或服務中的，從生命周期出發(fā)對環(huán)境因素進行全面識別，以預防為主、防治結合為指導思想，可采用服務流程圖分析、統(tǒng)計分析及問卷調查等方式對公司涉及到的所有環(huán)境因素進行調查，找出與大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、輻射污染及能源資源有關環(huán)境因素。 、相關文件 a）《文件控制程序》 b）《運行控制程序》 c）《對可施加的相關方環(huán)境行為管理程序》 d）《應急準備與響應控制程序》 職責 企管辦 、登記、核定和重要環(huán)境因素評價的組織工作； 《重要環(huán)境因素一覽表》。通過市場的大膽開拓、技術的持續(xù)創(chuàng)新、生產的精益求精、管理不斷優(yōu)化，從而提供一流的動力產品、一流的優(yōu)質服務，樹立誠信、創(chuàng)新、專業(yè)的 XX品牌形象。 具體描述見以下各節(jié)。 記錄的保存： 保存期限分長期、三年、一年，具體見《記錄清單》；保存期在記錄設計時提出，經各分管負責人（各管理者代表）審批后生效。 6 說明： 本程序 文件自批準之日起生效。 文件更改須由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》 ,寫明更改理由、更改內容 ,提交原文件審批人審批。 各部門編制文件時，需由文件主管部門統(tǒng)一統(tǒng)稿 ，根據文件內容需要，規(guī)范 文 件 格 式 ； 除外來文件外的文件均按對應的標準編號方法編號。 記錄表式：記錄表式是一類特殊的文件按《記錄控制程序文件》控制，由文件主管部門分類控制。 發(fā) 放 按《文件控制程序》進行。 本公司企管辦文件的媒體形式 是紙張和電子文檔。 3 術語和定義 本管理手冊采用 GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質量管理體系基礎和術語》及 GB/T24001— 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體 系要求及使用指南》。 c)確保在整個公司 內提高滿足顧客、總公司、法律法規(guī)和其他相關方的質量意識。公司擁有國際先進水平的八套極板、蓄電池生產流水線，公司有很強的技術研發(fā)力量，擁有中高級技術人才逾百人，擁有國內外專利 6項、各類科技成果數十項，其中，“納米材料改性鉛酸蓄電池”被國家科技部列入國家重點新產品，目前已具備電動摩托車、電動汽車等蓄電池，在國際同行業(yè)處于領先水平。產品銷售網點遍布全國，遠銷歐美、東南亞和非洲。 本 手冊 修訂人： XXX 評審部門 評審人姓 名 /時 間 評審部門 評審人姓 名 /時 間 浙江 XX電池（江蘇）有限公司 總經理： 二 00七 年 月 日 管理者代表任命書 為保證公司管理體系有效運行，特任命： 現(xiàn)任命 任安福 為本公司質量管理體系的管理者代表，其職責如下： a)按照 GB/T190012020 要求結合本公司實際 ,確保質量管理體系相關的過程得到建立、實施和保持； b)組織和領導質量管理體系的運行 ,并及時將運行情況和任何改進的需求向總經理匯報 ,以供管理評審和管理體系改進。 附錄 附錄 1《公司管理體系互相作用圖及其流程圖》； 附錄 2《生產工藝流程圖》 2 引用標準 GB/T190002020 idt ISO 9000:2020《質量管理體系 基本原理和術語》 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質量管理體系 要求》 GB/T190042020 idt ISO9004： 2020 《質量管理體系 業(yè)績改進指南》 GB／ T24001－ 2020 idt ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 GB／ T28001— 2020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、 集團公司成本管理體系標準及其相關要求文件； 其他見外來文件清單。 本公司管理體系文件的詳略程度根據下列情況而定： a） 公司的規(guī)模和類型； b） 過程的復雜程度和相互作用； c） 員工的能力。同一版本的管理手冊分為受控與非受控兩種文本，受控文本蓋“受控”章，非受控文本蓋“非受控”章。 紅頭文件： 本公司 紅頭文件由辦公室編寫、統(tǒng)稿、經總經理批準后發(fā)布。 文件的編號 ：見《管理體系文件編寫規(guī)范》。 文 件的更改 文件更改有換頁、換版兩種方式， 新版本發(fā)布時應收回舊版本。 適當時，各文件主管部門根據文件特點編制具體管理辦法。 記錄的管理 記錄實行分級管理 ,辦法如下： a)各部門負責管轄范圍內管理記錄的管 理； b)各職能部門定期對本部門的記錄進行收集、整理、編制目錄、妥善保管 ,做到分類清楚 ,查閱方便； c)每年未，各職能部門將 1 年保存期的記錄移交各文件主管部門歸檔的記錄，平時也可根據記錄的數量，將保存期長的記錄辦理移交； 貯存、檢索和保護 記錄的貯存應符合以下要求 ： a)記錄應有專柜保存 ,便于檢索 ； b)應提供防火、防潮、防蟲蛀、防霉變的貯存環(huán)境 ； c)采用其它媒體形成的記錄 ,如貯存在電子媒體上的記錄應注意防潮、防 壓、防碰、防磁 ,還需保留原始記錄，對貯存 在電子媒體上的記錄每半年進行定期復制 ,以免貯存內容丟失。 7 附： 流程圖 8 相關記錄 a）《記錄清單》 b）《記錄借閱登記》 c）《記錄銷毀審批單》