【正文】 2. 各部門負(fù)責(zé)對本部門的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成報(bào)告。 第三十四條 下達(dá)季度經(jīng)營計(jì)劃 1. 每季度前一個(gè)月的月底，各部門根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃、季度分解計(jì)劃、部門分解計(jì)劃，結(jié)合公司整體工作進(jìn)展情況和本部門實(shí)際工作情況，提出下季度本部門工作計(jì)劃，并提交給企業(yè)管理部審核。具體審核各項(xiàng)工作計(jì)劃的協(xié)調(diào)性、可行性，各項(xiàng)計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系。 （四） 人力資源部 公司勞動(dòng)人事政策和人事管理制度的制訂情況與執(zhí)行；管理人員管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓(xùn)的計(jì)劃制定；管理人員和業(yè)務(wù)人員梯隊(duì)建設(shè)；績效考核的組織；工資、獎(jiǎng)金、福利、報(bào)酬分配；人力資源開發(fā)、培訓(xùn)等費(fèi)用預(yù)算。所謂預(yù)算是指公司經(jīng)營活動(dòng)用貨幣表示的數(shù)量計(jì)劃。 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃項(xiàng)目由總裁辦公會結(jié)合實(shí)際情況具體選定。 第七條 公司建立自上而下的計(jì)劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報(bào)體系，按照計(jì)劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)式管理。 第十六條 經(jīng)營計(jì)劃編制的依據(jù) 1. 政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析； 第 5頁 2. 行業(yè)、競爭環(huán)境分析； 3. 企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析； 4. 公司 總體 戰(zhàn)略 規(guī)劃； 5. 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃； 6. 職能發(fā)展規(guī)劃； 7. 董事會提出的經(jīng)營目標(biāo) 8. 以前年度公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況 9. 各部門 績效考核關(guān)鍵指標(biāo) 第 6頁 第三章 年度經(jīng)營計(jì)劃編制 第十七條 計(jì)劃期 計(jì)劃期指經(jīng)營計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。經(jīng)營計(jì)劃的總體目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)都應(yīng)有充分的支持理由和依據(jù)。 第三十五條 下達(dá)月度經(jīng)營計(jì)劃 1. 每月 25 日，各部門根據(jù)公司季度分解計(jì)劃、部門分解計(jì)劃，結(jié)合公司整體工作進(jìn)展情況和本部門實(shí)際工作情況，提出下月度本部門工作計(jì)劃，并提交給企業(yè)管理部審核 2. 每月月底前，企業(yè)管理部審核各部門提交的下月度工作計(jì)劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營計(jì)劃、季度經(jīng)營計(jì)劃，調(diào)整、形成各部門月度工作計(jì)劃。 第四十條 修改、補(bǔ)充本制度由公司 企業(yè)管理 部提出，經(jīng) 總裁 辦公會審核批準(zhǔn)。 2. 確因客觀因素影響需要調(diào)整部門季度經(jīng)營計(jì)劃，必須由相應(yīng)總監(jiān)提出申請說明原因，經(jīng)總裁辦公會討論通過后才能執(zhí)行。 第 9頁 第五章 年度經(jīng)營計(jì)劃分解 第二十九條 每年年底 由 企業(yè)管理 部組織 各部門采用滾動(dòng)編制、 逐步細(xì)化的方式對整體 經(jīng)營計(jì)劃 進(jìn)行 分解， 形成季度和月度的各部門分解計(jì)劃。 第二十一條 編制年度經(jīng)營計(jì)劃草案 1. 總裁辦公會授權(quán)企業(yè)管理編 制年度經(jīng)營計(jì)劃、授權(quán)財(cái)務(wù)部編制總體預(yù)算目標(biāo)草 案，總裁辦公會 明確計(jì)劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，企業(yè)管理部對計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。 第十三條 各 業(yè)務(wù) 及職能部門的主要職責(zé)包括： 1. 提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 2. 提出各部門季度分解計(jì)劃和月度 工作計(jì)劃 草案； 3. 執(zhí)行各部門的工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。 （五） 滾動(dòng)調(diào)整。 （四） 預(yù)算約束。 第十二條 公司 管理層 的主要職 責(zé)包括： 1. 對董事會提出的年度經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行研究討論確定可行性，提出調(diào)整建議； 2. 負(fù)責(zé)向董事會提交具體年度經(jīng)營計(jì)劃； 3. 審核公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案、各季度、月度及各部門分解計(jì)劃； 4. 審核各部門季度分解計(jì)劃及月度工作計(jì)劃； 5. 對計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)； 6. 負(fù)責(zé)對董事會匯報(bào)季度和年度計(jì)劃完成情況。 3. 總裁辦公