【正文】 四、學習情況。在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規(guī)情況。五、其他情況無提議召開董事會的情況。本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。關于續(xù)聘會計師事務所: 立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:關于對關聯(lián)方資金占用16月公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。二、發(fā)表獨立意見情況(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見:關于公司對外擔保情況:公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及報告、半報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。在2009年11月23日召開的六屆一次董事會上，本人與其他二位獨立董事（李曉帆、黃輝）對《關于聘任公司總經(jīng)理等高級管理人員的議案》發(fā)表獨立意見如下：（1）本次董事會聘任高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效；（2）我們已審閱了被提名人的個人簡歷等基本情況。在2009年8月13日召開的五屆三十一次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交本次董事會審議的《關于改制下崗員工實施幫扶措施的議案》《關于公司在銀行新增融資及擔保事項的議案》以及《關于轉(zhuǎn)讓匯金投資有限公司股權的議案》進行了審查，發(fā)表了獨立意見如下：（1）關于對改制下崗員工實施幫扶措施的議案①經(jīng)核查，公司對這些下崗分流后無法實現(xiàn)再就業(yè)人員給予必要的扶持和援助是企業(yè)應履行的關愛老員工責任和社會維穩(wěn)責任，有利于保持企業(yè)長遠發(fā)展和社會和諧。④公司監(jiān)事會主席趙寧和財務總監(jiān)孫靜亮2008未在公司領取薪酬，公司向控股股東深圳市國資委分別劃轉(zhuǎn)了36萬元和30萬元用于支付其薪酬。根據(jù)相關法規(guī)政策，若改變該地塊功能，需公開掛牌。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。涉及擔保的對象均為公司控股子公司，因其業(yè)務發(fā)展，需要向銀行申請授信額度以保證周轉(zhuǎn)資金需求。2009年計劃辭退非深戶籍員工166人，南方民和經(jīng)審計確認后，按規(guī)定預提了1,956,，計入預計負債，此項負債已納入資產(chǎn)評估范圍。如：（1）將目前市政工程總公司名下的兩臺盾構機設備協(xié)議轉(zhuǎn)讓給本公司投了反對票；（2）對《深圳市市政工程總公司股權轉(zhuǎn)讓的議案》持否決意見。公司應按國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓程序，在深圳市產(chǎn)權交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保；公司為資產(chǎn)負債率超過70％。在2009年8月13日召開的五屆三十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交本次董事會審議的《關于公司董事監(jiān)事高級管理人員2008薪酬的議案》《關于推薦梁鍵為公司董事候選人的議案》《關于轉(zhuǎn)讓深圳市市政工程總公司股權的議案》以及2099年半報告等進行了核查，發(fā)表獨立意見如下：（1）關于公司董事監(jiān)事高級管理人員2008薪酬的議案①經(jīng)核查，公司董事監(jiān)事高級管理人員2008的薪酬是由基本年薪、效績年薪和獎勵年薪三部分構成，薪酬構成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實際情況。公司在《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中對可能出現(xiàn)的差額進行了約定：若核定數(shù)超過預計數(shù)，超出部分由茂華公司承擔；若核定數(shù)低于預計數(shù)，差額部分由茂華公司退回給本公司。（6）對公司年報關于“公司累計和當期對外擔保情況的說明和獨立意見”。（2）關于對2008 年及以前財務報告凈利潤等數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整的議案。經(jīng)核查，這些事項不會影響本次股權轉(zhuǎn)讓行為，亦不會對本公司造成不利影響。除此之外，我們對董事、高管履行職責情況，信息披露情況等進行監(jiān)督和核查，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大社會公眾股東的利益。現(xiàn)將2007年度履行職責的情況述職如下：一、出席會議情況2007年度，我們親自參加了公司召開的董事會正式會議和董事會臨時會議。我們認為公司建立了健全的內(nèi)部控制制度，公司出具的內(nèi)部控制自我評價報告符合公司內(nèi)部控制的實際情況。（三）發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：在2009年1月16日召開的五屆二十四次董事會上，本人與其他三位獨立董事（李建新、李曉帆、鄭育淳）一起就公司更正后重大會計差錯發(fā)表相關說明及獨立意見：公司對相關事項進行的會計差錯更正是恰當?shù)模稀镀髽I(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，經(jīng)更正后的財務報表真實地反映了公司報告期的經(jīng)營成果和財務狀況，同意公司做出的更正調(diào)整。根據(jù)新的會計準則的要求，公司對部分資產(chǎn)計提了減值準備，包括對部分賬齡在五年以上的應收款項全額計提了壞賬準備，對長沙黃興北路天健商業(yè)廣場項目計提了跌價準備，對珠海西區(qū)項目計提了跌價準備，對未開發(fā)土地（福田保稅區(qū)和南寧項目）計提了跌價準備。公司對深圳證監(jiān)局2008 年現(xiàn)場檢查《限期整改通知》提出的問題采取了切實可行的整改措施，并得到了認真落實。因此，上述經(jīng)濟行為的完成只是時間問題，不會對本次交易造成影響。剝離不具備市場競爭力的下屬企業(yè)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及當前實際，對公司未來發(fā)展有利。②報告期內(nèi)，截至報告期末，公司 ，％，擔?？傤~超過凈資產(chǎn)50％。②該項目屬沉淀十幾年的歷史遺留問題，隨著時間推移，解決難度愈來愈大。落實保護社會公眾股股東合法權益方面。（1）公司已按照五屆董事會第二十二次會議審議通過的關于物業(yè)公司減資和內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整的決議完成了物業(yè)公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)受讓、盈余公積轉(zhuǎn)為注冊資本以及減資工作。我們認為：公司對2008 年及以前財務報告凈利潤等數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整，是對公司實際經(jīng)營狀況的客觀反映，有利于提高公司的會計信息質(zhì)量，符合《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定。我們對報告期內(nèi)公司對外擔保情況進行認真核查后，發(fā)表如下獨立意見：①報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保，也為未直接或間接向資產(chǎn)負債率超過70％的外部被擔保對象提供債務擔保。因此，不會對本次交易造成影響。②根據(jù)2008效益情況和《公司管理人員薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定，公司內(nèi)部董事、監(jiān)事均按照其崗位職務領取薪酬，其中董事長的薪酬經(jīng)由深圳市國資委核定。公司未為集團外無產(chǎn)權關系的企業(yè)提供擔保。在2009年11月4日召開的五屆三十二次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交本次董事會審議的《關于公司董事會換屆選舉的議案》發(fā)表獨立意見如下：（1）經(jīng)核查，公司董事會換屆選舉的董事候選人提名程序合法有效。理由是現(xiàn)行方案不能證明體現(xiàn)上市公司中小股東的利益，不具備可行性。第三篇：公司獨立董事述職報告作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。關于內(nèi)部控制自我評價報告: 公司內(nèi)部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要。關于董事會換屆選舉本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定。公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權的議案》。協(xié)助公司推進投資者關系建設，促進公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。公司獨立董事述職報告2各位股東及股東代表：作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權益?；讵毩⑴袛?，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。第五篇：公司獨立董事述職報告公司獨立董事述職報告在現(xiàn)實生活中，越來越多人會去使用報告，報告包含標題、正文、結尾等。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規(guī)定。該兩項擔保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。（三）發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在2009年11月23日召開的六屆一次董事會上，本人與其他二位 獨立董事（李曉帆、楊如生）對《關于聘任公司總經(jīng)理等高級管理人員的議案》發(fā)表獨立意見如下：本次董事會聘任高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效；我們已審閱了被提名人的個人簡歷等基本情況。（四）保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作對公司信息披露情況的調(diào)查。④鑒于上述原因，我們認為，實施上述下崗失業(yè)人員幫扶措施，有利于公司對歷史遺留問題的妥善解決，降低運營成本和提高效益，有利于公司未來的經(jīng)營和發(fā)展。（3）關于對深圳市市政工程總公司股權轉(zhuǎn)讓的議案 我們對本議案持否決意見，理由如下：①我們認為，獨立財務顧問聯(lián)合證券在前期盡職調(diào)查和審慎判斷的基礎上，出具了《關于深圳市天?。瘓F）股份有限公司重大資產(chǎn)出售方案可行性意見的函》，該函客觀、真實地表達了獨立財務顧問聯(lián)合證券的意見。（5）茂華公司計提浙江義烏市國際商貿(mào)一期工程的訴訟損失264, 元，已在資產(chǎn)評估報告中反映在預計負債。在2009年5月22日召開的五屆二十八次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交本次董事會審議的《關于對深圳市天健建設工程勞務有限公司改制后失業(yè)員工給予下崗困難補助的議案》進行審查，發(fā)表如下獨立意見：（1）經(jīng)核查，公司對改制時離開勞務公司但未自謀到職業(yè)的233人發(fā)放困難補助，是推動本公司的所屬企業(yè)改制工作的需要，使得公司能夠盡快對部分老員工實施分流，實現(xiàn)對歷史問題的妥善解決，降低成本、提高效益，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制、與市場全面接軌，為公司的經(jīng)營發(fā)展提供有利的內(nèi)部環(huán)境。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。（2）根據(jù)南方民和出具的專項審計報告，本次轉(zhuǎn)讓并未將各物業(yè)小區(qū)賬面資產(chǎn)及負債納入轉(zhuǎn)讓范圍。公司安排本人對主要在建項目實地考察，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況。（3）同意將《關于公司董事會換屆選舉的議案》提交股東大會審議。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔保事項，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務，公司已制定了嚴格對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬因此相應遞減，％，其中董事長 6 ％，％。截止目前，沒有證據(jù)表明該地塊需改變功能。我們認為,該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。我們認為，2009公司向銀行申請授信額度及擔保事項，符合公司的實際情況。其中，涉及的176名深圳戶籍員工的安置補償金由深圳市國資委支付。最后，對公司經(jīng)營層及相關工作人員在我們2007年度工作中給予的協(xié)助和積極配合，表示衷心的感謝。②在2007年1月10日至1月24日以書面方式召開的董事會上，對公司將N900車架涂裝線建設項目外委于江鈴汽車集團（江西）工程建設有限公司的關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，同意該關聯(lián)交易，議案審議批準程序合法有效。對公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表意見公司獨立董事認真審閱了公司出具的內(nèi)部控制自我評價報告及相關材料，就公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表意見如下：○1公司各項內(nèi)部控制制度健全完善，符合國家有關法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議