【正文】 并在部門設(shè)備管理員處登記。印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制。經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。這是傳統(tǒng)人事治理所不能做到的。曹志東的話清楚地勾勒出HR在企業(yè)中的戰(zhàn)略地位，同時他也證實，在復(fù)地集團的確同時存在著HR總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位，他的觀點是兩者不會出現(xiàn)交叉治理的現(xiàn)象。第四要了解你的工作團隊，知道哪些因素能驅(qū)動他們天天積極工作。三是協(xié)助做好人、財、物三大資源的整合。第六十二條 安全保衛(wèi)管理公司大門、放置財務(wù)數(shù)據(jù)、印鑒和重要資料的房間應(yīng)關(guān)閉上鎖。第九章 安全保衛(wèi)管理第六十條 安全保衛(wèi)、良好、有序的經(jīng)營環(huán)境，根據(jù)省市有關(guān)法律、法規(guī)、法令和公司的實際情況，各部門要重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。、營業(yè)上的秘密，致公司蒙受損害者。、傳播小道消息，破壞內(nèi)部團結(jié)者。第四十八條 有下列事跡之一者，行記大功或頒發(fā)獎金：。培訓(xùn)結(jié)束須將相關(guān)的培訓(xùn)資料、培訓(xùn)證書上交行政部統(tǒng)一保管，留檔備查。第四十一條 請假規(guī)定，由部門經(jīng)理簽字后，交行政人事部備案。指紋機信息作為考勤的基本依據(jù)。：面試一般由行政人事部與用人部門領(lǐng)導(dǎo)等人員進行，主管以上人員要由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理進行復(fù)試。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好。第二十二條 公司每周五下午為辦公例會日，是為貫徹落實做出的決議、決定召開的會議。第十一條 檔案管理由專人負(fù)責(zé)，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。第二條 本規(guī)定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒管理、辦公用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、獎制度等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品，如打孔機、釘書機、打碼機等。如果一次采購價格總額超過x萬元時，須經(jīng)該部門主管同意，必要時請示總裁。四、商場辦公用品發(fā)放規(guī)定第一條 本商場為規(guī)范辦公田品的發(fā)放工作，特制訂本規(guī)定。最后把報告分部門進行編輯保存。第九條 各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)領(lǐng)用用品臺賬登記。7．各柜組、各部室因公事需要借用執(zhí)照副本時，要向市場經(jīng)營部出具蓋有本部門公章的借條，借條內(nèi)容包括：事由、前往單位借用人簽字，用后要及時送還。廢舊包裝物品應(yīng)及時送到行政部指定存放地點。第二十七條 財務(wù)報表的表式、報送時間按《會計核算實施細(xì)則》規(guī)定辦理。第二十一條 保費收據(jù)按以下規(guī)定管理：保費收據(jù)由保險公司設(shè)計，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財務(wù)部蓋章方可使用。第十一條 遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，除合理的現(xiàn)金庫存外，現(xiàn)金收入要及時送存銀行，不得坐支。以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。在途補助。1妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。內(nèi)部管理制度4一、會計崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。五、發(fā)放貸款應(yīng)使用公司統(tǒng)一的借款合同文本，特殊情況需要修改的，必須經(jīng)過法務(wù)部門審查。二、貸款投量要遵循資產(chǎn)負(fù)債比例管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制在授權(quán)授信范圍以內(nèi)。五、損益核算。一、組織決策。二、運作程序。應(yīng)制定職工教育與培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織實施。應(yīng)保證指標(biāo)指令自上而下地完整執(zhí)行和經(jīng)營責(zé)任自下而上逐級負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)內(nèi)部形成有效的命令鏈和報告鏈。對信息資料的存取、復(fù)制、更正、調(diào)閱、使用，必須實施嚴(yán)格的操作、授權(quán)及責(zé)任制度，保證信息資料安全。其他有必要實行責(zé)任分離的部門。在各項業(yè)務(wù)經(jīng)營中，堅持“授權(quán)有限，相互制約，事后復(fù)核”原則，切實加強對管理人員和一般從業(yè)人員的約束和監(jiān)督。二、完整性原則。正文：內(nèi)部管理制度內(nèi)部管理制度15篇內(nèi)部管理制度1為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和上級有關(guān)社會保險基金管理規(guī)定，結(jié)臺我區(qū)社保工作實際，特制定本管理制度：一、遵守《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財經(jīng)紀(jì)律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險財務(wù)會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監(jiān)管。各項經(jīng)營管理活動都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應(yīng)滲透到所有業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門、崗位和人員。各項業(yè)務(wù)的開展要制定相應(yīng)的崗位工作手冊和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，明確操作規(guī)則、程序和各項具體要求，各職能部門、各業(yè)務(wù)崗位和人員都必須嚴(yán)格照章操作業(yè)務(wù)，不允許違反程序或省略程序操作。（二）崗位責(zé)任分離。五、要對各重要部位和崗位建立實施完備有效的應(yīng)急應(yīng)變計劃。（二）橫向協(xié)調(diào)。堅持入公司教育、崗前培訓(xùn)、各類專業(yè)培訓(xùn)和定期離崗培訓(xùn)制度。充分調(diào)查研究，預(yù)測發(fā)展趨勢，評價、選定方案，擬定經(jīng)營計劃，編制報告。應(yīng)成立財務(wù)審查委員會，作為財務(wù)開支審查機構(gòu)，負(fù)責(zé)審議、分析、監(jiān)督全公司重要財務(wù)事項，決議事項應(yīng)保留系統(tǒng)、完整的書面記錄。確保損益核算的真實性、完整性和準(zhǔn)確性，所有應(yīng)計、應(yīng)提、應(yīng)列、應(yīng)攤、應(yīng)并的各項財務(wù)收支必須按制度規(guī)定進行，嚴(yán)防損益失實，嚴(yán)禁隱瞞或編造損益，嚴(yán)禁截留利潤。三、必須按照公司的有關(guān)規(guī)定，堅持貸款基本條件，堅持效益性、安全性和流動性原則。六、住房信貸業(yè)務(wù)應(yīng)抓好以下控制部位及環(huán)節(jié)：住房開發(fā)貸款的建設(shè)項目評定、項目工程保險、有效抵押和第三者保證；個人住房貸款期房和現(xiàn)房的價值評估、有效抵（質(zhì)）押、房屋財產(chǎn)保險、第三者保證。負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補貼20元。八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。嚴(yán)禁出租、出借賬戶。保費收據(jù)一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。第二十八條 財務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容：資產(chǎn)負(fù)債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動原因。3．行政部設(shè)專人管理，回收的包裝物要按類型、規(guī)格碼放整齊，必要時要進行加工處理，及時聯(lián)系回收單位，做好防火，防雨工作。辦公用品管理規(guī)定一、辦公物品的購買第一條 為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公用品管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。在申請書上要寫明所要物品、數(shù)量與單價金額。第十七條 對商場各部門進行監(jiān)督調(diào)查的內(nèi)容包括：1，核對用品領(lǐng)用傳票與用品臺賬；2．核對用品申請書與實際使用情況；3．核對用品領(lǐng)用臺賬與實際用品臺賬。第二條 商場各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。第七條 在訂制各種賬票時，如果需要改動原格式或者重新設(shè)計新格式，使用部門的主管必須起草正式文件或方案，若有相關(guān)部門，則需要一式多份，然后將這些材料送至總務(wù)部，并附上委托訂制或訂購申請單。內(nèi)部管理制度7一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。第三條 本制度適用珠海眾贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司全體員工。第十二條 檔案的借閱與索取、副總經(jīng)理、行政部經(jīng)理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。最后離開會場者負(fù)責(zé)關(guān)燈、鎖門。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗?！久嬖噧?nèi)容】。，方能外出辦理業(yè)務(wù)，下班指紋確認(rèn)方可下班，特殊情況必須由部門經(jīng)理簽字許可后，及時提交行政人事部。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應(yīng)利用電話及時向部門主管報告，并于當(dāng)日由部門主管或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。，回公司后要負(fù)責(zé)對公司相關(guān)人員進行內(nèi)部培訓(xùn)。，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。，或一個月累計曠工達三日者。，要堅決貫徹 “隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山”的指示，堅持“預(yù)防為主的原則，做到有備無患，萬無一失。、辦公桌不得放密級文件資料和現(xiàn)款、印章和貴重物品。如因工作需要應(yīng)提前請示主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。要做到以上三點，首先要有戰(zhàn)略思維，才可能有戰(zhàn)略行動。第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業(yè)運作那樣，對公司的人力資源負(fù)責(zé)和珍惜，并不斷進行投資開發(fā)?？墒怯浾哂幸蓡?，兩者的職能真的不會交叉嗎?HR總監(jiān)是不是傳統(tǒng)概念中人事行政經(jīng)理的時髦稱謂?帶著這些問題，記者又采訪了誠訊國際咨詢有限公司資深顧問吳衍璋。體現(xiàn)在人力資源規(guī)劃、人員招聘、職業(yè)生涯規(guī)劃、績效治理、培訓(xùn)、薪酬以及勞動關(guān)系治理七大模塊中，每個模塊既相互獨立又有機結(jié)合。三、復(fù)印公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)行政部確認(rèn)，各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無誤。八、由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。六、名片管理公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準(zhǔn)人、用印日期。人力資源治理有獲取、整合、開發(fā)、激勵與控制五大職能。而且從我們企業(yè)的實踐中看，兩者不太可能出現(xiàn)交叉治理問題。第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業(yè)和員工帶來最大的優(yōu)勢，并且集中精力將它貫徹執(zhí)行。二是協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的中高層治理人員進行職業(yè)生涯發(fā)展的規(guī)劃。工作期間不準(zhǔn)化妝、吃零食，嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。，必須切斷所有電器設(shè)備的前一級電源開關(guān)。如需維修，由行政人事部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十三條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者，得予解雇除名：，損害消費者或客戶利益者。，全年完成銷售任務(wù)的銷售員。，均須填寫培訓(xùn)記錄。(流程圖詳見附見二)第三十九條 考勤制度、下班指紋登記方式。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當(dāng)場面試。第七章 辦公用品管理第三十五條 辦公用品的購發(fā),各部門按實際需要領(lǐng)用。會議期間不會客。第二十一條 公司不定期召開專題會議。第三章 檔案管理第十條 歸檔范圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的文件材料。內(nèi)部管理制度8第一章 總 則第一條 為加強公司行政人事管理，使各項管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，以升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品，如圓珠筆、橡皮擦、直尺等。第六條 對于特殊場合所用的特殊辦公用品，使用部門必須先提出書面申請，總務(wù)部據(jù)此進行必要的調(diào)查后決定是否準(zhǔn)予采購。第十條 行政管理部建立商場固定資產(chǎn)總賬，對每件物品要進行編號，每年進行一次普查。辦公用品管理室對報告進行核對，檢查各部門所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是否與倉庫的各部門領(lǐng)用臺賬中的記錄相一致。在這種情況下，辦公用品管理部門有權(quán)進行審核，并月把審核結(jié)果連同申請書一起交付監(jiān)督檢查部門保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據(jù)。6．由市場經(jīng)營部歸檔、保存企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、專營證副本、許可證副本。2．商場各部門在拆箱或開包時，要盡量保持包裝物完好，要指定專人負(fù)責(zé)。（八）財務(wù)報告第二十六條 財務(wù)報告包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書。第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據(jù)，收取儲金不得向投保人開具保費收據(jù)。第十條 收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時以內(nèi)交開戶行托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開戶行托收。七、公文及合同的管理規(guī)定以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。若需乘船可購四等艙船票。每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。為了加強對網(wǎng)吧的管理，規(guī)范網(wǎng)吧的經(jīng)營，維護公眾和網(wǎng)吧的合法權(quán)益，保障網(wǎng)吧活動健康發(fā)展，促進社會主義精神文明建設(shè)，于是根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所管理條例》制定了這個網(wǎng)吧內(nèi)部安全管理制度。四、信貸部門對貸款的分析、考核、檢查必須保留完整的書面記錄。一、貸款投向要符合國家法律法規(guī)及經(jīng)濟、金融政策和全公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及信貸制度規(guī)定。各項費用支出不得以撥代支。第十二條財務(wù)核算管理控制。計劃目標(biāo)應(yīng)具有預(yù)見性、先進性、經(jīng)濟性和可操作性。三、培訓(xùn)開發(fā)。（一）縱向協(xié)調(diào)。務(wù)必保證各類信息資料在采集、加工、處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸、輸出過程中的安全、準(zhǔn)確和完整；重要信息資料必須妥善存放在有保密設(shè)施和安全措施的庫房內(nèi)，防毀防盜。開證申請人資信狀況和償付能力的審查與開證。一、公司要結(jié)合本單位經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)特點，按照本規(guī)定的有關(guān)要求，建立明確、具體、有效的內(nèi)部控制制度，形成責(zé)權(quán)分明、平衡制約、規(guī)章健全、運作有序的內(nèi)部控制機制。內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于各項經(jīng)營管理活動的始終。二，嚴(yán)格遵守社會保險基金“專款專用，專戶儲存”的原則。三、及時性原則。二、必須建立三道控制防線：（一）自控防線。各項業(yè)務(wù)的授權(quán)審批與具體經(jīng)辦。（一）對意外災(zāi)害及人為原因可能出現(xiàn)的各類突發(fā)事件或故障，須制訂嚴(yán)格的、可操作的、責(zé)任落實的、公開的應(yīng)急預(yù)案。建立健全標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)程序，明確各部門的協(xié)調(diào)職能、義務(wù)及協(xié)調(diào)方法和措施，并建立健全定期會議和臨時會議制度，及時消除各種不協(xié)調(diào)因素。堅持每年對從業(yè)人員進一定期限的離崗業(yè)務(wù)培訓(xùn)和內(nèi)控知識培訓(xùn)，增強員工的風(fēng)險意識、法紀(jì)意識和責(zé)任意識，確保員工熟悉崗位工作要求，了解和掌握相關(guān)的內(nèi)部控制制度。三、組織執(zhí)行。二、管理及授權(quán)。六、分析預(yù)測。第十八條貸款程序控制。第七章內(nèi)部審計制度第二十條公司建立內(nèi)部審計制度，對公司各部進行內(nèi)部審計。責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定公司的固定資產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其