【正文】 第五章附則第二十五條 本制度所用詞語(yǔ)，除非文義另有要求，其釋義與公司章程所用詞語(yǔ)釋義相同。第十四條 公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的金額在50萬(wàn)元以上的交易，以及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額在300 萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的交易，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。第八條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)將與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)人情況及時(shí)告知公司。第三十六條 公司處理關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序?yàn)椋海ㄒ唬┕窘?jīng)營(yíng)層根據(jù)第二十七、二十八條的規(guī)定，向董事會(huì)提交關(guān)聯(lián)交易議案；（二）公司聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估（如適用）；（三）由公司二分之一以上獨(dú)立董事認(rèn)可并出具書(shū)面文件后，提交董事會(huì)審議并通過(guò)；（四）公司董事會(huì)根據(jù)第二十九條的規(guī)定，向股東大會(huì)提交關(guān)聯(lián)交易議案；（五）公司相關(guān)部門(mén)將關(guān)聯(lián)交易履行過(guò)程中的主要文件交董事會(huì)辦公室備案，以供董事、監(jiān)事、投資者及監(jiān)管部門(mén)查閱。如有特殊情況關(guān)聯(lián)交易方股東無(wú)法回避且征得有關(guān)部門(mén)同意后，關(guān)聯(lián)股東可以參加表決，但應(yīng)對(duì)非關(guān)聯(lián)交易方的股東投票情況進(jìn)行專(zhuān)門(mén)統(tǒng)計(jì)，并在股東會(huì)決議中詳細(xì)說(shuō)明，只有非關(guān)聯(lián)方股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)，方能形成有效決議。第二十一條 前款所稱(chēng)關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（一）交易對(duì)方；（二）在交易對(duì)方任職，或在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人單位或者該交易對(duì)方直接或間接控制的法人單位任職的；（三）擁有交易對(duì)方的直接或間接控制權(quán)的；（四）交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍參見(jiàn)本制度第十條第（四）項(xiàng)的規(guī)定）；（五）交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍參見(jiàn)本制度第十條第（四）項(xiàng)的規(guī)定）；（六）公司認(rèn)定的因其他原因使其獨(dú)立的商業(yè)判斷可能受到影響的人士。第十條 具有以下情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人：（一）直接或間接持有公司5%以上股份的自然人；（二）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（三）第九條第（一）項(xiàng)所列法人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（四）本條第（一）、（二）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對(duì)其利益傾斜的自然人。第八章 附 則第二十三條 公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的下述交易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露：（一）一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)另一方公開(kāi)發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；（二）一方作為承銷(xiāo)團(tuán)成員承銷(xiāo)另一方公開(kāi)發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；（三）一方依據(jù)另一方股東大會(huì)決議領(lǐng)取股息、紅利或者報(bào)酬；（四）掛牌公司與其合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司發(fā)生的或者上述控股子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。第四章 關(guān)聯(lián)交易的股東大會(huì)表決程序第十二條 董事會(huì)應(yīng)依據(jù)本制度的規(guī)定，對(duì)擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易作出判斷，在作此項(xiàng)判斷時(shí)，股東的持股數(shù)額應(yīng)以股權(quán)登記日的記載為準(zhǔn)。公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。第十七條 公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，不論數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。第四條 公司的關(guān)聯(lián)自然人是指：（一）直接或間接持有公司5%以上股份的自然人；（二）公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（三）第三條第（一）項(xiàng)所列法人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（四）本條第（一）、（二）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。第二章 關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告第八條 對(duì)于公司已有的或計(jì)劃中的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，任何與關(guān)聯(lián)方有利害關(guān)系的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)報(bào)告其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度，而不論在一般情況下，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是否需要董事會(huì)的批準(zhǔn)同意。第二十條 公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易，按照累計(jì)計(jì)算的原則適用第十六條的規(guī)定。（二）每一新的第一個(gè)月內(nèi)，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)將新各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的基準(zhǔn)價(jià)格報(bào)董事會(huì)備案，并將上一關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的執(zhí)行情況以正式文件報(bào)董事會(huì)。第五章 關(guān)聯(lián)交易的董事會(huì)表決程序第十五條 公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。濰坊勝達(dá)科技股份有限公司年 月 日第三篇：關(guān)聯(lián)交易管理制度關(guān)聯(lián)交易管理制度 第一章 總則第一條 為了規(guī)范山東金石瀝青股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的關(guān)聯(lián)交易，確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第十四條 關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格或收費(fèi)原則應(yīng)不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于難以比較市場(chǎng)價(jià)格或訂價(jià)受到限制的關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)合同明確有關(guān)成本和利潤(rùn)的標(biāo)準(zhǔn)。如有特殊情況，關(guān)聯(lián)董事無(wú)法回避時(shí)，董事會(huì)在征得有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)后，可以按正常程序進(jìn)行表決，并在董事會(huì)決議中作詳細(xì)說(shuō)明。第二十八條 公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額在300 萬(wàn)元（含300 萬(wàn)元）%（%）至2500 萬(wàn)元（含2500 萬(wàn)元）之間且不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%（不含5%）的關(guān)聯(lián)交易由董事會(huì)批準(zhǔn)。第四十條、本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。前款所稱(chēng)關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（一）交易對(duì)方；（二）在交易對(duì)方任職，或在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人或其他組織、該交易對(duì)方直接或間接控制的法人或其他組織任職；（三）擁有交易對(duì)方的直接或間接控制權(quán)的；（四）交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員；（五）交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭成員；（六）公司認(rèn)定的因其他原因使其獨(dú)立的商業(yè)判斷可能受到影響的人士。第十八條 公司在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）詳細(xì)了解交易標(biāo)的的真實(shí)狀況，包括交易標(biāo)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀、盈利能力、是否存在抵押、凍結(jié)等權(quán)利瑕疵和訴訟、仲裁等法律糾紛；（二）詳細(xì)了解交易對(duì)方的誠(chéng)信紀(jì)錄、資信狀況、履約能力等情況，審慎選擇交易對(duì)手方；（三）根據(jù)充分的定價(jià)依據(jù)確定交易價(jià)格；（四）公司認(rèn)為有必要時(shí)，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估； 公司不應(yīng)對(duì)所涉交易標(biāo)的狀況不清、交易價(jià)格未確定、交易對(duì)方情況不明朗的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決定。[以下無(wú)正文]***股份有限公司****年**月**日第五篇：公司關(guān)聯(lián)交易管理制度**公司關(guān)聯(lián)交易管理制度施加重大影響的企業(yè)。（二）已經(jīng)公司董事會(huì)或者股東大會(huì)審議通過(guò)且正在執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，如果協(xié)議在執(zhí)行過(guò)程中主要條款發(fā)生重大變化或者協(xié)議期滿需要續(xù)簽的，公司應(yīng)當(dāng)將新修訂或者續(xù)簽的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，根據(jù)協(xié)議涉及的交易金額分別適用第十四條、第十五條的規(guī)定提交董事會(huì)或者股東大會(huì)審議；協(xié)議沒(méi)有具體交易金額的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。無(wú)論是否收到要求其回避有關(guān)交易事項(xiàng)表決的書(shū)面通知，關(guān)聯(lián)股東都應(yīng)主動(dòng)向董事會(huì)或召集人聲明其與交易對(duì)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并主動(dòng)回避有關(guān)交易事項(xiàng)的表決。第五條 具有下列情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人：（一）直接或間接持有公司5％以上股份的自然人；（二）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（三）第四條第（一）項(xiàng)所列法人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； 關(guān)聯(lián)交易管理制度（四）本條第（一）、（二）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）有關(guān)規(guī)定或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對(duì)其利益傾斜的自然人。第三十三條 需股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司與關(guān)聯(lián)人之間的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介結(jié)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)。第二十五條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第十八條 公司發(fā)生因關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)或其他資源而給公司造成損失或可能造成損失的，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)采取訴訟