【正文】 第七章　后備干部的任用第二十條　對德才兼?zhèn)洹嵖兺怀觥⑷罕姽J(rèn)的后備干部，根據(jù)工作需要，適時任用。培訓(xùn)以集中內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合。附件： 情況通報 （提綱）（提綱）第五篇：集團(tuán)有限公司后備干部培養(yǎng)管理辦法（暫行）**保安集團(tuán)有限公司后備干部培養(yǎng)管理辦法（暫行）第一章　總則第一條　為了充分發(fā)掘和合理培養(yǎng)管理型人才，實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，建立科學(xué)規(guī)范的管理人員后備干部培養(yǎng)工作機(jī)制，培養(yǎng)一支有能力、有業(yè)績、有經(jīng)驗的后備干部隊伍。審計組人員一經(jīng)確定，不得隨意更換。審查各種非正常損失費用的真實性，核銷有無經(jīng)過審核批準(zhǔn)。9．檢查建設(shè)單位管理費的支付范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定，費用支出是否符合“必須、節(jié)約”的原則，是否存在超概算投資，審查費用支出的真實性、合法性。重點關(guān)注拆遷補(bǔ)償評估結(jié)果的準(zhǔn)確性和合法性，特別是高于評估價格的補(bǔ)償金額的確定是否履行了必要的程序，有無書面記錄。第四章審計內(nèi)容第十二條建設(shè)項目前期準(zhǔn)備階段審計的主要內(nèi)容。審計人員按審計項目及時整理各類審計資料，立卷歸檔，進(jìn)行編目和裝訂。5．征求審計底稿意見。對500萬元以下的其他工程建設(shè)項目，按照公司要求及時開展審計監(jiān)督。寶鋼方派出董事在參加控股子公司董事會審議公司預(yù)算目標(biāo)前，應(yīng)按照公司審議批準(zhǔn)的預(yù)算目標(biāo)代表公司發(fā)表意見并投票表決。、分析、評價、改進(jìn) 預(yù)算執(zhí)行、分析實行分層運作管理。，通常是對總預(yù)算或分預(yù)算具有較大影響或需要特別控制的預(yù)算項目進(jìn)行預(yù)算管理。、初審、平衡和上報預(yù)算委員會審定、董事會批準(zhǔn)工作。公司預(yù)算為公司在預(yù)算期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的定量解釋和分解，是以價值量或數(shù)量指標(biāo)表示公司在預(yù)算期內(nèi)有關(guān)預(yù)期成果或要求的文件，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的基本目標(biāo)和導(dǎo)向。③召開考核專題會議。第二十三條考核的主要內(nèi)容集團(tuán)公司規(guī)定的崗位職責(zé)，以及集團(tuán)公司與企業(yè)經(jīng)營責(zé)任人簽定的項目委托經(jīng)營任務(wù)書與經(jīng)營責(zé)任書中的約定。第十一條考核結(jié)果將作為考核對象任用、退出的依據(jù)。第四條考核內(nèi)容主要包括：德、能、勤、績等四個方面，以考核工作實績?yōu)橹?，具體考核內(nèi)容可由考核者結(jié)合本單位（科室）的工作職責(zé)和實際情況細(xì)化。倉庫保管員要建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡。保管員應(yīng)查驗采購員出具的購貨發(fā)票及物資合格證，及發(fā)貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地是否與實物相符及計劃單相符，需過磅的必須過磅，計件的必須點數(shù)，不準(zhǔn)估計入庫。二、管理原則和體制儲運科是物資倉庫的主管部門。五、出庫物資的發(fā)放原則上按計劃發(fā)放，發(fā)放計劃外物資需按物資計劃程序辦理批準(zhǔn)手續(xù)后方可發(fā)放。大盤點由儲運科會同財務(wù)科進(jìn)行盤點，對盤點情況，填寫庫存物資盤點表，各方在清冊上簽名，并上報供應(yīng)部。第六條考核評定總分為100分，[90,100]為優(yōu)秀，[75,90)為稱職，[60,75)為基本稱職，[0,60)為不稱職。第十五條本部科室正、副職的考核情況，一式兩份，一份由主管經(jīng)理留存，一份由黨委辦歸檔；科室其他員工的考核情況，一式兩份，一份由所在科室留存，一份由辦公室歸檔。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)一年未能完成指標(biāo)時，由企業(yè)正職提交全面、客觀、深刻的報告，經(jīng)總經(jīng)理室審核后，報集團(tuán)公司董事會處理；當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)連續(xù)兩年未能完成指標(biāo)時，經(jīng)董事會同意，對非職業(yè)經(jīng)理人企業(yè)正職實施降職、解聘處理，對其班子成員實施減薪處理。⑥面談后，考核對象向考核小組提交今后工作設(shè)想與做法。預(yù)算管理實行綜合管理和專項管理相結(jié)合的管理模式。，其主要職責(zé)為：，參與編制《預(yù)算編制大綱》。，在預(yù)算戰(zhàn)略實施綱要的基礎(chǔ)上，重點結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、國資委考核目標(biāo)以及預(yù)算的內(nèi)外部經(jīng)營形勢分析，提出公司及各子公司預(yù)算經(jīng)營目標(biāo)建議，報預(yù)算委員會審定后下達(dá)各子公司。，統(tǒng)一上報公司預(yù)算委員會及董事會。預(yù)算目標(biāo)未經(jīng)公司批準(zhǔn)同意，不得隨意調(diào)整。1．制定建設(shè)項目審計計劃。審計終結(jié)，項目主審根據(jù)審計底稿編制審計報告（征求意見稿），經(jīng)內(nèi)部逐級復(fù)核，征求被審計單位及相關(guān)部門意見。2．監(jiān)察審計部核實工程管理部上報的竣工審計資料是否完備，對資料提供不全面的竣工審計項目暫緩開展審計，同時以部門函（見附件四）形式向相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)通報資料準(zhǔn)備情況，待審計資料齊備，確定符合竣工審計條件后組織實施。概算編制文件是否與核準(zhǔn)文件相符，是否存在超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、高估冒算的問題。有無超概算、擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、擠占或者虛列工程成本等問題。第十四條 建設(shè)項目竣工交付階段審計的主要內(nèi)容。主要檢查“交付使用資產(chǎn)總表”、“交付使用資產(chǎn)明細(xì)表”是否準(zhǔn)確，核實交付使用固定資產(chǎn)是否真實、完整，是否辦理驗收手續(xù)等。1．無法完成審計任務(wù)的。第五條　各級后備干部應(yīng)當(dāng)具備以下資格：（一）集團(tuán)中層干部正職的后備干部，一般應(yīng)是同級管理序列副職；特別優(yōu)秀的下一級管理序列正職，也可列為上一級正職的后備干部；（二）集團(tuán)中層干部副職的后備干部，一般應(yīng)是下一級管理序列正職人員；特別優(yōu)秀的下一級管理序列副職，也可列為上一級副職的后備干部；（三）特別情況需破格提拔的，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。第十五條　對后備干部要每年定期一次考察。第九章　附則第二十四條　本辦法由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。集團(tuán)人力資源部要按照干部管理權(quán)限，對后備干部考核檔案實行統(tǒng)一管理。第四章　后備干部的選拔第十條　各級后備干部的選拔程序是：后備干部選拔應(yīng)按照集團(tuán)干部管理規(guī)定，經(jīng)民主推薦、組織考察、公示、集團(tuán)研究確定人選名單等程序執(zhí)行。第六章審計獎懲第二十三條 對自審工程項目中成績顯著，為公司避免或挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的公司內(nèi)部審計人員，可參照《平朔集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作管理辦法》，按追回（審減）金額的一定比例給予獎勵。第十六條在實施審計過程中，審計人員要保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，合理運用專業(yè)判斷，確定重要性水平，評估審計風(fēng)險。3．檢查建安工程投資情況。包括因設(shè)計圖紙及圖紙會審、變更等相關(guān)手續(xù)無法準(zhǔn)確反映的工程量簽證；因工程量的增減、施工方案的變更和施工時間的改變引起的影響工程 造價的隱蔽工程簽證。資金來源是否合規(guī)，能否滿足項目建設(shè)投資進(jìn)度需要，后續(xù)建設(shè)資金是否落實，使用是否專戶管理、專款專用。第十一條建設(shè)項目全過程跟蹤審計具體要求。被審計單位及相關(guān)部門需在規(guī)定的時間內(nèi)完成問題事項的整改，及時將整改落實結(jié)果及依據(jù)書面報送至監(jiān)察審計部存檔。各部門及被審計單位要按照審計通知要求，及時完整地提供建設(shè)項目審計所需的各類資料（見附件一）, 并對其所提供資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。第四篇：集團(tuán)有限公司建設(shè)項目審計管理辦法中煤平朔集團(tuán)有限公司建設(shè)項目審計管理辦法（試 行）第一章總 則第一條 為加強(qiáng)中煤平朔集團(tuán)有限公司和平朔煤炭工業(yè)公司（以下簡稱“平朔公司”）建設(shè)項目的審計監(jiān)督，促進(jìn)建設(shè)項目規(guī)范管理，提高建設(shè)項目管理水平和投資效益，根據(jù)《中國中煤能源集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《中國中煤能源集團(tuán)有限公司建設(shè)項目審計暫行規(guī)定》、《中煤平朔集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計工作管理辦法》等有關(guān)制度，制定本辦法。、匯總、合并，形成公司總預(yù)算，報預(yù)算委員會審議，并報董事會批準(zhǔn)。，分為總預(yù)算、分預(yù)算和專項預(yù)算。，對預(yù)算實施過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)，提出公司需進(jìn)一步努力的方向和措施。第三十七條本管理暫行辦法由集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)解釋與修訂。第七章提拔前組織考核第三十一條根據(jù)工作需要，集團(tuán)公司內(nèi)部提任中層以上管理人員，一般應(yīng)當(dāng)進(jìn)行提拔前組織考核。②任期考核結(jié)合任期經(jīng)營責(zé)任書，對任期內(nèi)管理企業(yè)的經(jīng)營指標(biāo)完成情況、設(shè)備運作狀況、企業(yè)人力資源狀況、企業(yè)資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)等，由集團(tuán)公司考核小組考核，考核結(jié)果報董事會審批。②考核小組進(jìn)行摸底，廣泛聽取相關(guān)人員意見，全面掌握考核對象情況，其中以考核對象工作目標(biāo)、經(jīng)營指標(biāo)完成情況，或重大事項等為主。４第二篇：集團(tuán)有限公司績效考核管理辦法東建集團(tuán)有限公司員工考核實施細(xì)則為進(jìn)一步完善佛山市東建集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）的激勵約束機(jī)制，促使集團(tuán)公司管理人員及全體員工更好地立足本職工作，整體提升集團(tuán)公司的運作效率與綜合競爭力，根據(jù)《公司章程》、《東建集團(tuán)有限公司人力資源管理暫行辦法》（佛東集字[2011]03號）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實際，特制定本實施細(xì)則。所儲存的物資要按物資類別、規(guī)格型號分區(qū)域放置并標(biāo)識，合理有序，防止損壞。倉庫保