【正文】 第七章　后備干部的任用第二十條　對德才兼?zhèn)洹嵖兺怀?、群眾公認的后備干部，根據(jù)工作需要，適時任用。培訓以集中內(nèi)訓、外訓和自學相結(jié)合。附件： 情況通報 （提綱）（提綱）第五篇：集團有限公司后備干部培養(yǎng)管理辦法（暫行）**保安集團有限公司后備干部培養(yǎng)管理辦法（暫行）第一章　總則第一條　為了充分發(fā)掘和合理培養(yǎng)管理型人才，實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，建立科學規(guī)范的管理人員后備干部培養(yǎng)工作機制，培養(yǎng)一支有能力、有業(yè)績、有經(jīng)驗的后備干部隊伍。審計組人員一經(jīng)確定，不得隨意更換。審查各種非正常損失費用的真實性，核銷有無經(jīng)過審核批準。9．檢查建設(shè)單位管理費的支付范圍和標準是否符合有關(guān)規(guī)定，費用支出是否符合“必須、節(jié)約”的原則，是否存在超概算投資，審查費用支出的真實性、合法性。重點關(guān)注拆遷補償評估結(jié)果的準確性和合法性，特別是高于評估價格的補償金額的確定是否履行了必要的程序，有無書面記錄。第四章審計內(nèi)容第十二條建設(shè)項目前期準備階段審計的主要內(nèi)容。審計人員按審計項目及時整理各類審計資料，立卷歸檔，進行編目和裝訂。5．征求審計底稿意見。對500萬元以下的其他工程建設(shè)項目，按照公司要求及時開展審計監(jiān)督。寶鋼方派出董事在參加控股子公司董事會審議公司預算目標前，應按照公司審議批準的預算目標代表公司發(fā)表意見并投票表決。、分析、評價、改進 預算執(zhí)行、分析實行分層運作管理。，通常是對總預算或分預算具有較大影響或需要特別控制的預算項目進行預算管理。、初審、平衡和上報預算委員會審定、董事會批準工作。公司預算為公司在預算期內(nèi)經(jīng)營目標的定量解釋和分解，是以價值量或數(shù)量指標表示公司在預算期內(nèi)有關(guān)預期成果或要求的文件，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的基本目標和導向。③召開考核專題會議。第二十三條考核的主要內(nèi)容集團公司規(guī)定的崗位職責，以及集團公司與企業(yè)經(jīng)營責任人簽定的項目委托經(jīng)營任務書與經(jīng)營責任書中的約定。第十一條考核結(jié)果將作為考核對象任用、退出的依據(jù)。第四條考核內(nèi)容主要包括：德、能、勤、績等四個方面，以考核工作實績?yōu)橹?，具體考核內(nèi)容可由考核者結(jié)合本單位（科室）的工作職責和實際情況細化。倉庫保管員要建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡。保管員應查驗采購員出具的購貨發(fā)票及物資合格證，及發(fā)貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地是否與實物相符及計劃單相符，需過磅的必須過磅，計件的必須點數(shù)，不準估計入庫。二、管理原則和體制儲運科是物資倉庫的主管部門。五、出庫物資的發(fā)放原則上按計劃發(fā)放，發(fā)放計劃外物資需按物資計劃程序辦理批準手續(xù)后方可發(fā)放。大盤點由儲運科會同財務科進行盤點，對盤點情況，填寫庫存物資盤點表，各方在清冊上簽名，并上報供應部。第六條考核評定總分為100分，[90,100]為優(yōu)秀，[75,90)為稱職，[60,75)為基本稱職，[0,60)為不稱職。第十五條本部科室正、副職的考核情況，一式兩份，一份由主管經(jīng)理留存，一份由黨委辦歸檔；科室其他員工的考核情況，一式兩份，一份由所在科室留存，一份由辦公室歸檔。當企業(yè)出現(xiàn)一年未能完成指標時，由企業(yè)正職提交全面、客觀、深刻的報告，經(jīng)總經(jīng)理室審核后，報集團公司董事會處理；當企業(yè)出現(xiàn)連續(xù)兩年未能完成指標時，經(jīng)董事會同意，對非職業(yè)經(jīng)理人企業(yè)正職實施降職、解聘處理，對其班子成員實施減薪處理。⑥面談后，考核對象向考核小組提交今后工作設(shè)想與做法。預算管理實行綜合管理和專項管理相結(jié)合的管理模式。，其主要職責為：，參與編制《預算編制大綱》。，在預算戰(zhàn)略實施綱要的基礎(chǔ)上，重點結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、國資委考核目標以及預算的內(nèi)外部經(jīng)營形勢分析，提出公司及各子公司預算經(jīng)營目標建議，報預算委員會審定后下達各子公司。，統(tǒng)一上報公司預算委員會及董事會。預算目標未經(jīng)公司批準同意，不得隨意調(diào)整。1．制定建設(shè)項目審計計劃。審計終結(jié)，項目主審根據(jù)審計底稿編制審計報告（征求意見稿），經(jīng)內(nèi)部逐級復核，征求被審計單位及相關(guān)部門意見。2．監(jiān)察審計部核實工程管理部上報的竣工審計資料是否完備，對資料提供不全面的竣工審計項目暫緩開展審計，同時以部門函（見附件四）形式向相關(guān)部門及領(lǐng)導通報資料準備情況，待審計資料齊備，確定符合竣工審計條件后組織實施。概算編制文件是否與核準文件相符，是否存在超規(guī)模、超標準、高估冒算的問題。有無超概算、擅自提高建設(shè)標準和擴大建設(shè)規(guī)模、擠占或者虛列工程成本等問題。第十四條 建設(shè)項目竣工交付階段審計的主要內(nèi)容。主要檢查“交付使用資產(chǎn)總表”、“交付使用資產(chǎn)明細表”是否準確，核實交付使用固定資產(chǎn)是否真實、完整，是否辦理驗收手續(xù)等。1．無法完成審計任務的。第五條　各級后備干部應當具備以下資格：（一）集團中層干部正職的后備干部，一般應是同級管理序列副職；特別優(yōu)秀的下一級管理序列正職，也可列為上一級正職的后備干部；（二）集團中層干部副職的后備干部，一般應是下一級管理序列正職人員；特別優(yōu)秀的下一級管理序列副職，也可列為上一級副職的后備干部；（三）特別情況需破格提拔的，由公司領(lǐng)導研究決定。第十五條　對后備干部要每年定期一次考察。第九章　附則第二十四條　本辦法由集團人力資源部負責解釋。集團人力資源部要按照干部管理權(quán)限，對后備干部考核檔案實行統(tǒng)一管理。第四章　后備干部的選拔第十條　各級后備干部的選拔程序是：后備干部選拔應按照集團干部管理規(guī)定，經(jīng)民主推薦、組織考察、公示、集團研究確定人選名單等程序執(zhí)行。第六章審計獎懲第二十三條 對自審工程項目中成績顯著，為公司避免或挽回較大經(jīng)濟損失的公司內(nèi)部審計人員，可參照《平朔集團公司內(nèi)部審計工作管理辦法》，按追回（審減）金額的一定比例給予獎勵。第十六條在實施審計過程中，審計人員要保持應有的職業(yè)謹慎，合理運用專業(yè)判斷，確定重要性水平，評估審計風險。3．檢查建安工程投資情況。包括因設(shè)計圖紙及圖紙會審、變更等相關(guān)手續(xù)無法準確反映的工程量簽證；因工程量的增減、施工方案的變更和施工時間的改變引起的影響工程 造價的隱蔽工程簽證。資金來源是否合規(guī)，能否滿足項目建設(shè)投資進度需要，后續(xù)建設(shè)資金是否落實，使用是否專戶管理、?？顚Ｓ谩５谑粭l建設(shè)項目全過程跟蹤審計具體要求。被審計單位及相關(guān)部門需在規(guī)定的時間內(nèi)完成問題事項的整改，及時將整改落實結(jié)果及依據(jù)書面報送至監(jiān)察審計部存檔。各部門及被審計單位要按照審計通知要求，及時完整地提供建設(shè)項目審計所需的各類資料（見附件一）, 并對其所提供資料的真實性、完整性負責。第四篇：集團有限公司建設(shè)項目審計管理辦法中煤平朔集團有限公司建設(shè)項目審計管理辦法（試 行）第一章總 則第一條 為加強中煤平朔集團有限公司和平朔煤炭工業(yè)公司（以下簡稱“平朔公司”）建設(shè)項目的審計監(jiān)督，促進建設(shè)項目規(guī)范管理，提高建設(shè)項目管理水平和投資效益，根據(jù)《中國中煤能源集團有限公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《中國中煤能源集團有限公司建設(shè)項目審計暫行規(guī)定》、《中煤平朔集團有限公司內(nèi)部審計工作管理辦法》等有關(guān)制度，制定本辦法。、匯總、合并，形成公司總預算，報預算委員會審議，并報董事會批準。，分為總預算、分預算和專項預算。，對預算實施過程中出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調(diào)指導，提出公司需進一步努力的方向和措施。第三十七條本管理暫行辦法由集團公司董事會負責解釋與修訂。第七章提拔前組織考核第三十一條根據(jù)工作需要，集團公司內(nèi)部提任中層以上管理人員，一般應當進行提拔前組織考核。②任期考核結(jié)合任期經(jīng)營責任書，對任期內(nèi)管理企業(yè)的經(jīng)營指標完成情況、設(shè)備運作狀況、企業(yè)人力資源狀況、企業(yè)資質(zhì)、企業(yè)信譽等，由集團公司考核小組考核，考核結(jié)果報董事會審批。②考核小組進行摸底，廣泛聽取相關(guān)人員意見，全面掌握考核對象情況，其中以考核對象工作目標、經(jīng)營指標完成情況，或重大事項等為主。４第二篇：集團有限公司績效考核管理辦法東建集團有限公司員工考核實施細則為進一步完善佛山市東建集團有限公司（以下簡稱集團公司）的激勵約束機制，促使集團公司管理人員及全體員工更好地立足本職工作，整體提升集團公司的運作效率與綜合競爭力，根據(jù)《公司章程》、《東建集團有限公司人力資源管理暫行辦法》（佛東集字[2011]03號）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團公司實際，特制定本實施細則。所儲存的物資要按物資類別、規(guī)格型號分區(qū)域放置并標識，合理有序，防止損壞。倉庫保