【正文】 F商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。C、對于業(yè)務(wù)部門報告后，經(jīng)公司合規(guī)審查部分析認(rèn)定為非可疑交易的交易，公司對此設(shè)立專門的檔案，以備核查。D、客戶多次被本行報送可疑交易報告，并有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為。D、獲得的客戶信息與先前掌握的相關(guān)信息存破壞不一致或者相互矛盾。B、外國政要的資金規(guī)模與其收入背景不符卻無法解釋資金或財富的來源，C、資金來源于境外政府機構(gòu)或政府背景機構(gòu)、企業(yè)匯款，以現(xiàn)金、旅行支票、資金來源于政府相關(guān)項目的傭金。，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。應(yīng)當(dāng)立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。，要求銀行開具旅行支票、匯票或者非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票帶出或者頻繁訂購、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票。 6《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機構(gòu)（ABCD）。C、電話查訪。A、姓名 B、名稱 C、賬號 D、住所政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的（AD）等信息，在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中留存上述信息，并向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息。B、證券公司、期貨公司、基金管理公司。A．由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。 9．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括(ABCD)。A．保持機器的各摩擦部件有良好的潤滑條件B．保持機器運轉(zhuǎn)部件的正常溫度和正常聲音C．保持機器的清潔D．使機器與設(shè)備恢復(fù)原來的精度和效率106．機房附屬設(shè)備的檢修應(yīng)注意哪些事項()。A．冷凝器中的冷卻水 B．吸收器中的冷卻水C．蒸發(fā)器中的冷媒水 D．發(fā)生器內(nèi)的蒸氣凝水92．吸收式制冷機酸洗時應(yīng)做好個人防護，如要（）等。A．氮氣 B．CO2氣體 C．壓縮空氣 D．氧氣76．用真空泵抽真空的方式通常有（）。A．以液化氣體為制冷劑B． C． D．設(shè)計溫度為－19～200℃ 61．壓力容器無損檢測方法包括（）和渦流檢測等。A．格柵送風(fēng)口 B．百葉送風(fēng)口 C．條縫形送風(fēng)口 D．送吸式送風(fēng)口 45．空調(diào)系統(tǒng)的回風(fēng)口形式有（）等。A．冷風(fēng)型 B．熱泵型 C．冷風(fēng)電熱型 D．熱泵輔助電熱型 29．單元式空調(diào)機按功能分為()。A．透明度好 B．粘度要大 C．凝固點高 D．不含水分 14．()mm是國產(chǎn)活塞式制冷壓縮機的系列化缸徑。第一篇：制冷專業(yè)作業(yè)題庫多選題制冷作業(yè)題庫多項選擇題二、多項選擇題（每題有兩個或兩個以上正確答案，請將正確答案以相應(yīng)的字母填入括號中。A．50 B．70 C．100 D．150 15．關(guān)于8AS－，下列說法正確的是（）。A．冷風(fēng)型 B．熱泵型 C．恒溫恒濕型 D．去濕型 30．除濕機按功能分為()。A．網(wǎng)格式 B．百葉式 C．盤式 D．送吸式46．直接接室外的新風(fēng)管只有在()時，才應(yīng)設(shè)置防火閥。A．射線 B．超聲 C．磁粉 D．滲透 62．制冷作業(yè)人員崗位安全職責(zé)的原則要求是（）。A．低壓側(cè)抽真空 B．雙側(cè)抽真空 C．復(fù)式抽真空 D．干燥抽真空 77．開機前檢查系統(tǒng)管路上閥門，哪些應(yīng)關(guān)閉（）。A．戴防護眼鏡 B．穿防酸圍裙 C．穿膠鞋 D．戴橡膠手套 93．關(guān)于吸收式制冷裝置的安全防護，應(yīng)注意的事項有（）。A．檢修時將制冷劑從設(shè)備中排出B．制冷劑排空后，對檢修的設(shè)備抽空數(shù)次C．抽空后將設(shè)備與系統(tǒng)其他設(shè)備斷開，再與大氣接通 D．接通大氣，確認(rèn)設(shè)備無制冷劑后才可進行維修 107．調(diào)節(jié)站修理時拆卸閥門，應(yīng)注意的事項有（）。、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度 10．《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括（CD）。，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。B．負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析。C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司。A、姓名 B、名稱 C、賬號 D、住所4接收境外匯入款的金融機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)匯款人（）和（）三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充。D、向公安、工商行政管理等部門核實。 6應(yīng)報告大額交易的金融機構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（ABC），由開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告；，由收單行報告； ； 。，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作。8金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（CD）報告。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，所謂“頻繁”是指（）。E、通過或利用網(wǎng)絡(luò)、報紙等公開的傳媒了解該外國政要的聲譽及那些已被公開指控涉嫌或構(gòu)成腐敗犯罪的外國政要。E、先前獲得客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點。標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD 10符合以下情形的，應(yīng)終止與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，拒絕繼續(xù)提供服務(wù)。D、反洗錢工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。117．客戶身份識別的基本原則有哪些方面？ABCD A．真實性 B．有效性 C．完整性 D．持續(xù)性118金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是什么？ABD A．中華人民共和國反洗錢法 B．金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定C．金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法D．金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 4．客戶身份識別包含哪三層含義？ABCD A．了解客戶本人的真實身份B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì) C．了解客戶的資金來源和用途D．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人119．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，對于高風(fēng)險客戶、高風(fēng)險賬戶持有人，應(yīng)了解哪些方面的信息？ABCD A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 B．資金來源 C．資金用途D．經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況，應(yīng)查看以下客戶的哪些身份證明文件？ABCD A華僑出具中國護照B香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證C臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件D外國公民出具護照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件，如果存在代理人，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？AB A合法有效的授權(quán)委托書 B代理人的有效身份證件 C合法有效的合同書 D代理人的資質(zhì)證明122．為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)查看以下客戶的哪些身份證明文件？ABCD A．軍人出具軍官證 B．武警出具武警警官證C．16歲以下公民應(yīng)由監(jiān)護人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿 D．中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證？ABCD A．客戶的住所地或者工作單位地址 B．客戶的聯(lián)系方式C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限，應(yīng)查看客戶哪些身份證明文件？ABCD A．經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件B．其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構(gòu)開立的文件 C．董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書 D．能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件？ABCD A．客戶的名稱 B．客戶的住所C．客戶的經(jīng)營范圍D．對公客戶的有效證明證件？ABCD A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件 C．登記客戶身份基本信息D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件 ？AB A．客戶 B．代理人 C．客戶經(jīng)理D．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)。E國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易。經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后，以書面形式和電子文檔形式向反洗錢監(jiān)測分析中心上報。C、客戶被總行確認(rèn)為高風(fēng)險、被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管列為高風(fēng)險。C、客戶姓名或者名稱與各級司法、行政機關(guān)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同。標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE 9在接納外國政要客戶時因多種因素存在較高的風(fēng)險，應(yīng)持審慎態(tài)度并在審批時綜合考慮以下因素：()A、來自高風(fēng)險國家或地區(qū)、高層腐敗嚴(yán)重的國家或地區(qū)的外國政要。 標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（）。依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。A、控股股東 B、實際控制人 C、法定代表人 D、負(fù)責(zé)人 6《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定的目的（AB）。B、回訪客戶。（AD）A、自然人 B、法人 C、受益人 D、實際受益人3政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的（ABCD）和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中留存上述信息，并向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息。A、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社。19．下列關(guān)于反洗錢信息中心的說法，正確的有(ABCD)。，有效識別交易的受益人。 8．《中華人民共和國反洗錢法》中提到的國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)是指（BCD）。A．250～275 B．265～275 C．275～300 D．300～325 105．制冷系統(tǒng)的日常維修保養(yǎng)包括（）等工作。A．冷卻水池、冷媒水池水位是否正常B．熱力工況是否穩(wěn)定，蒸發(fā)壓力與制冷量情況C．冷卻水、溶液液面是否在視鏡的正常位置D．冷卻塔風(fēng)機開合情況及冷卻水溫度情況91．吸收式制冷機在環(huán)境溫度低于5℃時，應(yīng)把（）放出。A．盡量靠近與其相關(guān)的就地指示儀表B．盡量布置在地面靠墻、靠設(shè)備或平臺等易于接近的地方C．一般都要安裝旁路與旁通閥D．安裝時要注意其流向 75．氟里昂系統(tǒng)的試壓宜用（）。A．門既能從庫外打開，也能從庫內(nèi)打開B．每個冷庫靠近門的地方應(yīng)放置一把消防斧C．每個冷庫里應(yīng)設(shè)置一部電話D．每個冷庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置一個電燈開關(guān) 60．（）的制冷裝置中承受制冷劑壓力的容器稱為制冷裝置用壓力容器。A．冷凝器換熱管內(nèi)表面B．蒸發(fā)器換熱管內(nèi)表面C．冷凍水管道內(nèi)壁D．風(fēng)機盤管內(nèi)壁 44．中央空調(diào)側(cè)送風(fēng)口常見類型有（）。A．－22～－18 B．－18～－12 C．－2～2 D．5～10 28．房間空調(diào)器按功能分為（）等類型。A．最好采用閉式鹽水系統(tǒng) C．在鹽水溶液中加入一定量的重鉻酸鈉D．在鹽水溶液中加入一定量的氫氧化鈉 13．選用冷凍機油的常規(guī)要求是()。）1．教育培養(yǎng)一個合格的特種作業(yè)人員，有哪幾方面的要求（）。A．該壓縮機為8缸B．制冷劑為氟里昂C．氣缸排列形式為扇形D．。A．一般型 B．管道型 C．調(diào)溫型 D．熱泵型31．水冷式壓縮冷凝機組中，水冷式冷凝器常采用臥式殼管式，具有()功能。A．靠近鄰近一層建筑物，且離鄰近建筑物距離小于3m B．靠近鄰近一層建筑物，且離鄰近建筑物距離小于5m C．鄰近建筑物為2層及2層以下，且距離小于5m D．鄰近建筑物為3層及3層以下，且距離小于5m 47．通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置防火閥的部位有（）。A．嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程及有關(guān)安全制度，做好安全運行B．按時巡視檢查設(shè)備，認(rèn)真填寫各項報表和值班記錄C．認(rèn)真做好機組開車準(zhǔn)備工作和現(xiàn)場監(jiān)護D．負(fù)責(zé)當(dāng)值異常情況和事故的處理，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告 63．制冷作業(yè)值班人員交接時應(yīng)交清的工作內(nèi)容有（）。A．壓縮機的吸氣閥、排氣閥B．供液調(diào)節(jié)站的總供液節(jié)流閥C．壓力表、安全閥前的截止閥D．系統(tǒng)沖霜用管路及放油、放空氣等閥門 78．氨雙級壓縮機開機前，（）應(yīng)呈開啟狀態(tài)。A．不得口吸鋰溴化物B．當(dāng)處理化學(xué)藥劑時，必須戴上防護眼鏡和穿上防護工作服C．用肥皂和水洗掉皮膚上的化學(xué)劑D．若眼睛受化學(xué)劑浸入，立即請醫(yī)生檢查或治療94．雙效溴化鋰直燃式冷熱水機組啟動時，應(yīng)檢查哪些閥門和開關(guān)位置（）。A．保證修理處良好通風(fēng)B．操作人員臉切不可對著閥蓋的縫隙C．先均勻松開待閥蓋松動后，若無余氨跑出，取出閥蓋進行修理D．若有余氨跑出，應(yīng)及時將閥蓋螺栓擰緊 108．對氧氣瓶和乙炔瓶的安全防護包括（）。 11．下列有關(guān)反洗錢行政調(diào)查的表述，正確的有（AC）。16．下面關(guān)于金融機構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的敘述正確的有（AD）。C．按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。D、信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司。（ABCD）A、姓名 B、名稱 C、匯款人賬號 D、匯款人住所4信托公司在設(shè)立信托時，應(yīng)當(dāng)核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，了解信托財產(chǎn)的來源，登記（AB）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。50、金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為（ABD）：A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。6對符合下列條件之一的大額交易，未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（ABCD）。、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的。A、地方政府 B、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?C、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu) D當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)8金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（ABC）等相關(guān)資料A、數(shù)據(jù)信息 B、業(yè)務(wù)憑證 C、賬簿 D、會計報表8中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)包括（ABCD）、外幣大額交易和可疑交易報告,妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息 、外幣大額交易和可疑交易報告8金融機構(gòu)應(yīng)