【正文】 共創(chuàng)集團流程報告 (討論稿） 二零零七年六月 機密 .... 擁有龐大的管理資料庫 說明： ? 本報告為共創(chuàng)集團流程方案初稿，所涉及流程為世紀(jì)縱橫認(rèn)為保證共創(chuàng)集團組織構(gòu)架順暢運作的主要流程，經(jīng)共創(chuàng)集團和審核后，世紀(jì)縱橫將與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，并在雙方交流的基礎(chǔ)上，形成最終方案，最終流程方案包括但不僅限于此次匯報所涉及的流程 ? 本次匯報流程方案涉及六大類， 40個流程 關(guān)鍵流程 流程類別 流程名稱 決策與經(jīng)營流程 戰(zhàn)略制定流程 戰(zhàn)略評估調(diào)整流程 投資決策和實施流程 年度經(jīng)營計劃制定流程 資本運作流程 資本運作爭議協(xié)調(diào)流程 集團高層、子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理考核方案制定與實施流程 財務(wù)流程 預(yù)算流程 資金計劃流程 現(xiàn)金開支報銷流程 成本管理流程 審計流程 內(nèi)部審計流程 人力資源流程 集團中層、員工考核方案制定與實施流程 子公司關(guān)鍵流程 開發(fā)項目決策流程 開發(fā)項目可行性研究流程 開發(fā)項目預(yù)算編制流程 開發(fā)項目方案設(shè)計流程 開發(fā)項目主要材料與設(shè)備采購流程 決策與經(jīng)營流程 財務(wù)流程 審計流程 人力資源流程 子公司關(guān)鍵流程 集團公司其他流程 目 錄 戰(zhàn)略制定流程 形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃的備選方案 開始 評估備選方案 確立戰(zhàn)略 規(guī)劃方案 組織人員與各個單位 實施戰(zhàn)略規(guī)劃 審核 是 審批 是 否 每 3年制定一次戰(zhàn)略 1 2 3 4 5 研究行業(yè)政策變化、法律法規(guī)變化 分析競爭對手動態(tài)、 研究優(yōu)秀企業(yè)管理模式 回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略 、 對潛在領(lǐng)域進行研究 分析各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營情況 、 評估內(nèi)部資源和能力 企業(yè)發(fā)展部 總經(jīng)理 戰(zhàn)略管理委員會 董事會 6 提出戰(zhàn)略發(fā)展方向 根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展方向提出 戰(zhàn)略研究內(nèi)容、方法 7 戰(zhàn)略評估、調(diào)整流程 組織對既有戰(zhàn)略實施評估；并結(jié)合各因素提出部門研究信息及建議 開始 評估戰(zhàn)略調(diào)整方案 確立戰(zhàn)略 調(diào)整方案 組織人員與各個單位 實施戰(zhàn)略調(diào)整方案 審核 是 否 審批 是 否 每年評估、調(diào)整一次戰(zhàn)略 1 2 3 4 5 研究行業(yè)政策變化、法律法規(guī)變化 分析競爭對手動態(tài)、 研究優(yōu)秀企業(yè)管理模式 回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略 、 對潛在領(lǐng)域進行研究 分析各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營情況 、評估內(nèi)部資源和力 企業(yè)發(fā)展部 總經(jīng)理 戰(zhàn)略管理委員會 董事會 6 評估戰(zhàn)略實施； 提出調(diào)整建議 評估戰(zhàn)略實施；提出 調(diào)整建議； 提出 戰(zhàn)略調(diào)整內(nèi)容、方法 7 投資決策和實施流程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 子公司 董事會 財務(wù)部 企業(yè)發(fā)展部 提出 開始 提出 根據(jù)市場、技術(shù)、公司 戰(zhàn)略等進行初步論證 排序、協(xié)調(diào) 編制預(yù)算 提供相關(guān)信息 和預(yù)算要求 提供相關(guān)信息 和預(yù)算要求 審批 是 否 下達(dá) 參與實施 /跟蹤 實施 提出調(diào)整意見 提出調(diào)整意見 論證是 否可行 是 否 調(diào)整預(yù)算 決算 驗收 聽取項目進展報告 必要時進行干預(yù) 實施 年度經(jīng)營計劃制定流程 研討并提出意見 結(jié)合本公司情況 參與研討 確定年度經(jīng)營目標(biāo) 擬定各自年度計劃 開發(fā)計劃 生產(chǎn)計劃 采購計 劃 營銷計劃 物業(yè)管理計劃 技術(shù)質(zhì)量安全 人力資源計劃 財務(wù)資金計劃 組織討論綜合平衡 擬定年度經(jīng)營計劃草案 年度經(jīng)營計劃草案 形成年度經(jīng)營計劃 年度經(jīng)營計劃 存檔 /分解 /下發(fā) 開始 分解為各單位目標(biāo) 審核 提出年度經(jīng)營目標(biāo) 是 否 下發(fā)并組織各單位 擬定各自年度計劃 審計監(jiān)察工作 計劃 執(zhí)行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 子公司 企業(yè)發(fā)展部 總經(jīng)理 董事會 審批 是 否 審核 是 否 審批 是 否 資本運作流程 子公司 總經(jīng)理 子公司 相關(guān)部門 資本運營 副總 企業(yè)發(fā)展部 董事長 戰(zhàn)略管理委員會 1 2 3 4 5 6 7 8 財務(wù)部 提出初步建議 提出初步建議 審核 是 否 審核 是 否 組織編寫方案 參與編寫方案 參與編寫方案 參與編寫方案 審核 是 否 結(jié)束 結(jié)束 編寫方案 運作方案 審批 是 否 組織實施方案 參與方案執(zhí)行 參與方案執(zhí)行 組織資產(chǎn)評估 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 開始 9 10 資本運作的爭議協(xié)調(diào)流程 子公司 總經(jīng)理 子公司 相關(guān)部門 資本運營 副總 企業(yè)發(fā)展部 董事長 戰(zhàn)略委員會 1 2 3 4 5 6 7 8 財務(wù)部 提出爭議 能否協(xié)調(diào) 是 否 是否需要 外部協(xié)調(diào) 是 否 編寫解決方案 參與解決爭議 參與解決爭議 參與解決爭議 協(xié)調(diào) 運作方案 審核 是 否 組織實施方案 提出爭議